Maraming mga scam ang nangyayari sa industriya ng crypto, lalo na ang BTC. Kung hindi mag-iingat ang isang mamumuhunan, mabibiktima siya ng mga cybercriminal na nagpapanggap bilang mga lehitimong proyekto o platform. Minsan, ang ilang palitan ay maaaring magkaroon ng mga sagabal at magdulot ng malaking pagkalugi sa mga mamumuhunan. Ito ang kaso sa WEX, BTC-e, at iba pang mga palitan na naging sanhi ng mga tao na mawalan ng pondo.
Si Vinnik ay isang Russian national na kilala bilang BTC-e operator, isa sa mga unang palitan ng Bitcoin. Ang palitan ay konektado sa hack ng Mt. Gox, ang unang Bitcoin exchange na may atake na 744,408 BTC.
Gayunpaman, walang pagbawi para sa mga ninakaw na pondo, at ang palitan ay nagsara noong 2014. Si Vinnik, sa kanyang bahagi, ay hindi kailanman tinanggap na magpatakbo ng BTC-e ngunit sinabi niya na siya ay isang kawani ng palitan.
Gayunpaman, noong 2017, isinara ng mga awtoridad ng US ang BTC exchange at kinumpiska ang mga server nito. Si Vinnik ay inaresto habang nananatili kasama ang kanyang pamilya sa isang beach sa Greece. Mula noong siya ay naaresto, nagkaroon ng pagkaladkad sa tatlong bansa, ang US, Russia, at France. Sila ay nakikipagkumpitensya para sa extradition ng Vinnik, na ang bawat isa ay nagpapahiwatig ng iba't ibang mga paratang laban sa kanya.
Isang ulat mula sa CNN isiniwalat ang extradition ni Alexander Vinnik, isang crypto exchange operator, sa United States mula sa Greece. Ang crypto exchange operator ay ginanap sa France, ngunit ang kanyang French lawyer, Frederic Belot, ay isiniwalat ang kanyang extradition.
Matapos ang ilang mga pagtatangka na i-extradite si Vinnik, tinanggihan ng mga awtoridad ng US ang kanilang kahilingan ilang linggo na ang nakalipas. Sa pagpapawalang bisa ng kahilingan, maaaring ilipat si Vinnik sa Greece at pagkatapos ay sa Estados Unidos.
Noong 2020, kinasuhan ng korte ng California si Vinnik na may mga paratang ng ilang kriminal na pagkakasala. Kabilang dito ang mga ransomware scam, computer intrusions at hacking, narcotics distribution rings, identity theft schemes, at corrupt public officials.
Hinatulan ng France si Vinnik ng 5 Taon na Pagkakulong Dahil sa Panloloko ng BTC
Kalaunan ay nagtagumpay ang France noong 2020 nang makuha nito si Vinnik, at sinentensiyahan siya ng korte ng France ng 5 taon sa bilangguan. Kinasuhan si Vinnik ng money laundering. Ngunit ang iba pang mga singil tulad ng pagsasabwatan, pangingikil, at pagbaluktot ng mga awtomatikong sistema ng proseso ng data ay ibinaba. Gayundin, pinagtibay ng Court of Appeal ng Paris ang mga termino ng pagkakulong.
Hindi ipinaliwanag ng abogado ni Vinnik na si Belot ang legal na mekanismo na inilapat ng mga awtoridad ng US sa kanilang kahilingan sa extradition. Gayunpaman, binanggit niya na kung bawiin ng US ang kahilingan nito, muling isasaaktibo nito ang kahilingan ng Greece.
Ang paglulunsad ng WEX, isang supling ng crypto exchange, ay naganap ilang buwan kasunod ng pagsara ng BTC-e. Ang WEX ay may mga pares ng pangangalakal at disenyo ng website na halos kapareho sa BTC-e. Nakatanggap ito ng access sa user base ng BTC-e. Gayundin, ipinangako nito na unti-unti itong gagawa ng mga refund sa mga gumagamit ng BTC exchange ng lahat ng kanilang mga pagkalugi bago isara ang platform.
Sa tag-araw ng 2019, itinigil ng WEX ang mga operasyon. Nagrereklamo ang mga user sa pagkakaroon ng mga isyu sa withdrawal. Gayundin, napansin nila na ang presyo ng BTC ay tumaas kaysa sa kung ano ang iniaalok ng iba pang mga palitan.
Bilang karagdagan, ang CEO ng WEX na si Dmitri Vasiliev, ay paulit-ulit na inaresto sa iba't ibang bansa. Kabilang dito ang Croatia, Italy, at Poland.
Tampok na imahe mula sa pixel, tsart mula sa TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/