Ang Russian national na nahaharap sa crypto-related charges sa Northern District Court of California ay iniulat na ini-extradite mula sa Greece papuntang US.
Si Alexander Vinnik ay kilala bilang operator ng BTC-e, isang multibillion-dollar na cryptocurrency exchange na may di-umano'y kaugnayan sa mga organisasyong kriminal.
Inakusahan si Vinnik ng paglalaba ng mga pondo mula sa kasumpa-sumpa na hack ng wala na ngayong digital asset exchange Mt. Gox sa pamamagitan ng iba't ibang palitan, kabilang ang BTC-e.
Si Vinnik ay inaresto sa Greece noong 2017 at ipinalabas sa France, kung saan siya ay sinentensiyahan ng limang taon na pagkakulong para sa money laundering. Ang Estados Unidos at Russia ay parehong naghain ng mga kahilingan sa extradition mula sa Greece, ngunit ang US ay nakakakuha ng kustodiya ng Vinnik batay sa kamakailang mga pag-unlad.
Binabanggit si Frédéric Bélot, abogado ni Vinnik sa France, CNN ulat na ang akusado ay nakasakay na sa isang eroplano mula sa Athens, Greece patungong US noong Huwebes ng hapon at magkakaroon ng paunang pagharap sa korte sa Northern District ng California.
Si Vinnik din ang nagtatag ng kahalili ng BTC-e Wex, na iniulat na nagbigay ng $450 milyong halaga ng mga asset ng crypto ng mga namumuhunan sa ahensya ng paniktik ng Russia, ang Federal Security Service (FSB).
Sabi noo'y hepe ng Internal Revenue Service's Criminal Investigation (CI) Division Don Fort nang kasuhan sina Vinnik at BTC-e noong 2017,
"Ginoo. Si Vinnik ay di-umano'y nakagawa at nag-facilitate ng malawak na hanay ng mga krimen na higit pa sa kakulangan ng regulasyon ng Bitcoin exchange na kanyang pinamamahalaan. Sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, sinasabing nagnakaw siya ng mga pagkakakilanlan, pinadali ang pagtutulak ng droga, at tumulong sa paglalaba ng mga kriminal na nalikom mula sa mga sindikato sa buong mundo.”
Ang mga palitan na tulad nito ay hindi lamang labag sa batas, ngunit sila ay isang lugar ng pag-aanak para sa mga scheme ng stolen identity refund fraud at iba pang uri ng pandaraya sa buwis. Kapag walang regulasyon at ang mga kriminal ay naiwang walang check, ang sitwasyong ito ay masyadong karaniwan. Ang pagtanggal ng malaking virtual currency exchange na ito ay dapat magpadala ng isang malakas na mensahe sa mga cyber-criminal at iba pang hindi kinokontrol na mga palitan sa buong mundo."
Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox
Tsek Presyo ng Aksyon
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama
Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Itinatampok na Larawan: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron
Pinagmulan: https://dailyhodl.com/2022/08/05/russian-citizen-accused-of-seizing-massive-trove-of-bitcoin-btc-extradited-to-united-states/