Ang gulong ng hustisya ay dahan-dahang lumiliko sa isa sa mga pinaka makabuluhang iskandalo ng katiwalian sa kamakailang kasaysayan ng Russia. Si Marat Tambiev, ang dating pinuno ng departamento ng pagsisiyasat ng distrito ng Tverskoy sa Moscow, ay inakusahan ng pagtanggap ng mga suhol na halos $24 milyon sa Bitcoin, isang unang kaso ng katiwalian na nagbibigay ng bagong liwanag sa kung paano maaaring manipulahin ang mga cryptocurrencies sa Russia.
Si Tambiev, isang matagal nang lingkod ng Russian Investigative Committee (ICR), ay umakyat sa mga ranggo mula sa isang imbestigador sa Gagarinsky hanggang sa pinakamataas na post sa distrito ng Tverskoy. Sa kabila ng kanyang katamtamang pampublikong profile, bumangon ang hinala tungkol sa pinagmulan ng kanyang malawak na kapalaran sa Bitcoin.
Bitcoin: Isang bagong edad na tool sa panunuhol
Ang mga paratang ng katiwalian laban kay Tambiev ay nahayag sa panahon ng pagsisiyasat sa isang grupo ng hacker na pinangalanang Infraud Organization. Napag-alaman na si Tambiev ay nakatanggap umano ng mahigit isang libong Bitcoin noong Abril 7, 2023, mula sa mga hacker na nasa ilalim ng kanyang imbestigasyon.
Ito ay iniulat na ginawa upang matiyak na ang kanilang mga ari-arian ay nanatiling hindi nakuha, isang malinaw na paglabag sa kanyang propesyonal na mandato. Ang 1.6 bilyong ruble na suhol na ito (humigit-kumulang $23.98 milyon) ay nagtatakda ng bagong rekord para sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Russia.
Sa paghahambing, si Dmitry Zakharchenko, isang dating opisyal ng pulisya at isa pang 'underground billionaire' mula sa Ministry of Internal Affairs, ay napatunayang nagkasala sa pagtanggap ng mga suhol na may kabuuang 1.4 bilyong rubles sa loob ng isang dekada, na ginawang ang diumano'y nag-iisang suhol ni Tambiev ay isang record-breaking feat.
Ang mga lihim na aktibidad ni Tambiev ay nalantad sa huli sa panahon ng paghahanap sa kanyang tirahan, kung saan natagpuan ang isang Apple MacBook Pro na laptop.
Pagkatapos lamang ng mga buwan ng pagsubok na i-hack ang computer na natagpuan ng mga investigator ang isang folder na may markang "Pension", na naglalaman ng mga larawan ng mga code record. Na-unlock ng mga code na ito ang access sa 932.1 at 100 Bitcoins, isang pagtuklas na nagpatibay sa kaso laban sa kanya.
Sa isang kakaibang hakbang, ang mga Bitcoin ay kinuha at inilipat sa isang bagong pitaka na matatagpuan sa isang Ledger Nano X cryptocurrency hardware wallet, sa ilalim ng utos ng Basmanny Court.
Ang mga access key ay kasunod na inilagay sa storage room para sa pisikal na ebidensya, na tinitiyak ang integridad ng ebidensya sa kasong ito.
Patuloy ang kaso
Sa kabila ng dumaraming ebidensya, itinanggi ni Tambiev ang anumang pagkakasala sa kaso ng katiwalian at hanggang kamakailan, sinusubukan niyang idemanda ang Investigative Committee para sa muling pagbabalik.
Ibinasura ng mga korte ang kanyang apela, na binanggit ang kumpirmadong paglabag sa kanyang propesyonal na panunumpa sa pamamagitan ng pag-audit ng departamento. Ang dismissal na ito ay nagbibigay ng karagdagang bigat sa kaso laban sa kanya at mas binibigyang pansin ang mga singil.
Sa kabaligtaran, ang mga hacker na sangkot sa kaso ay nakatakas sa mas mabibigat na sentensiya sa pamamagitan ng pagtanggap ng pagkakasala at pag-abot ng isang kasunduan sa mga tagausig, na nagsasangkot ng pagbubunyag ng impormasyon tungkol sa katiwalian sa loob ng mga awtoridad sa pagsisiyasat.
Binigyan sila ng korte ng mga sinuspinde na sentensiya, mula dalawa at kalahati hanggang tatlo at kalahating taon. Ang kanilang natitirang mga Bitcoin, na nagkakahalaga ng halos 700 milyong rubles, ay kinumpiska ng estado.
Ang kaso, na natatangi dahil sa pagkakasangkot ng Bitcoin sa panunuhol, ay hindi lamang nagtataas ng mga tanong tungkol sa paggamit ng cryptocurrency sa katiwalian ng Russia ngunit nagpapadala din ng mga ripples sa pamamagitan ng mas malaking internasyonal na komunidad.
Sa nalalapit na pagdinig sa korte ni Tambiev, naghihintay ang mundo upang makita kung paano tinatahak ng Russia ang hindi pa nagagawang legal na lupain na ito, dahil maaari itong magtakda ng mga bagong precedent para sa mga katulad na kaso sa buong mundo.
Disclaimer: Ang impormasyong ibinigay ay hindi payo sa pangangalakal. Walang pananagutan ang Cryptopolitan.com para sa anumang mga pamumuhunan na ginawa batay sa impormasyong ibinigay sa pahinang ito. Masidhi naming inirerekumenda ang independiyenteng pagsasaliksik at / o konsulta sa isang kwalipikadong propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon sa pamumuhunan.
Pinagmulan: https://www.cryptopolitan.com/russian-accused-of-taking-bribes-in-bitcoin/