Sa gitna ng pinakahuling kaso ng pagkabangkarote na isinampa ng FTX Trading Ltd., gustong sugpuin ng mga regulator ng US ang mga palitan ng crypto, at naglabas ng class action lawsuit laban sa dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried (SBF) at 12 celebrity. Gayunpaman, hindi ito ang unang rodeo ng FTX at Alameda Research sa sistema ng korte ng US at mga pagsisiyasat sa pananalapi. Matapos ilunsad ang FTX noong 2019 at kasunod ng pagpapalabas ng exchange token na FTT, hinarap ng FTX at Alameda ang isang demanda na isinampa noong Nobyembre 2, 2019, na inakusahan ang mga kumpanya at executive ng pakikisali sa mga kasanayan sa racketeering at pagmamanipula ng crypto market.
2019 Paghahabla Inakusahan ang FTX at Alameda Execs ng Paglabag sa Racketeering Laws at 'Pagtulong at Pag-aabay sa Pagmamanipula ng Presyo'
Ang FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF), at ang mga nauugnay na executive ng kumpanya ay nasa spotlight sa loob ng dalawang linggo matapos ang balanse sheet ng Alameda Research ay leaked at ang CEO ng Binance na si Changpeng Zhao (CZ) nabanggit Binance ang lahat ng FTT token nito. Ngayon ang FTX Trading Ltd. at higit sa 130 kaugnay na kumpanya ay mayroon na naisaayos para sa Kabanata 11 proteksyon ng bangkarota at ang mga kumpanya ay kasalukuyang ginagawa inimbestigahan by awtoridad mula sa iba't ibang hurisdiksyon.
Habang pinapakinis ng mga investigator ang kanilang magnifying glass at inihahanda ng mga abogado ang kanilang mga nakasulat na depensa, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang FTX ay inakusahan ng racketeering, pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities, at pagmamanipula ng crypto market tatlong taon na ang nakakaraan. Ang kaso na inihain noong Nob. 2, 2019, ay inirehistro ng mga abogado para sa Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
Inakusahan ng demanda si FTX, Pananaliksik sa Alameda, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong, at Caroline Ellison ng pagsali sa paglabag sa mga batas sa racketeering at "pagtulong at pag-aayon sa pagmamanipula ng presyo." Kapansin-pansin, sinasabi ng demanda na ang FTX ay pinahintulutan na umunlad salamat sa "walang lisensyang over-the-counter (OTC) na negosyong nagpapadala ng pera ng Alameda."
Ang demanda ay nagsabi na ang "racketeering activity ay lumampas sa $150,000,000, na napagkamalan mula sa maraming cryptocurrency trader." Ang ebidensyang itinampok ng BMA sa demanda ay isang di-umano'y pagtatangka ng Alameda na manipulahin ang bitcoin futures market, at mas partikular ang Binance SAFU futures market.
Ayon sa BMA, noong Setyembre 15, 2019, 255 bitcoins ang itinapon sa BTC futures market sa isang "dalawang minutong agwat ng oras." Sinabi pa ng BMA na binago ng SBF ang lokasyon ng kanyang tirahan sa mga online na profile mula sa Berkeley California patungong Hong Kong pagkatapos mangyari ang insidente noong Setyembre 15, 2019. Inaakusahan din ng kaso ang FTX at Alameda Research bilang isang solong entity, sa halip na dalawang magkahiwalay na kumpanya.
“Tulad ng inamin ng nasasakdal na Bankman-Fried, ang nasasakdal na si Alameda ay inilihim ng [mga] nasasakdal, at bawat isa sa kanila, simula sa paglilihi nito noong Nobyembre 20, 2017, at hanggang 2018, matapos ang mga nasasakdal, at bawat isa sa kanila, ay ginawa isang desisyon sa negosyo na palawakin at [ang] desisyon ng negosyo na palawakin at pahusayin ang kanilang automated na OTC na negosyo para sa bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies," detalyado ang pagsasampa ng kaso.
Ayon sa Paghahain ng Korte, Alam ni Binance CEO CZ ang Insidente noong Setyembre 2019
Ang paghaharap sa korte ay nagmumungkahi din na ang CEO ng Binance, Changpeng Zhao (CZ), ay alam ang futures trade noong Setyembre 15, 2019 na tinawag ng BMA bilang "illicit price manipulation." Ang pag-file ay nagbabahagi ng ilang mga tweet na ginawa ni CZ noong nangyari ang insidente noong Setyembre 2019, at naniniwala ang isang bilang ng mga tagasuporta ng crypto na iyon ang kaganapan na lumikha ng unang masamang dugo sa pagitan ng mga executive ng FTX at Binance.
Gayunpaman, noong Setyembre 15, 2019, nag-tweet si CZ na nakipag-chat siya sa "kliyente," at sinabi niyang aksidente ito dahil sa isang masamang parameter sa kanilang panig. Binanggit ng ehekutibo ng Binance na ito ay "hindi sinasadya" at ito ay "mabuti na ngayon." Ipinapakita rin ng demanda na ang Alameda Research ay itinampok sa nangungunang listahan ng mga mangangalakal sa crypto derivatives exchange na Bitmex.
Bukod dito, inakusahan ng demanda ng BMA si Alameda ng regular na paggamit at paglipat ng maramihang mga trading account. Noong 2019, ipinahiwatig ng leaderboard ng trader ng Bitmex na ang Alameda's BTC ang mga trade ay katumbas ng $154 milyon, at ito ang pangatlo sa pinakamahusay na mangangalakal ayon sa notional volume sa leaderboard.
Inakusahan ng demanda ang SBF, FTX, Alameda, at mga nauugnay na executive ng walang lisensyang pagpapadala ng pera, racketeering, pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities, wire fraud, pagmamanipula ng presyo, at "hindi bababa sa dalawang pagkilos ng interstate na transportasyon ng ninakaw na ari-arian." Sinabi ng mga abogado ng BMA na ang bawat isa sa mga nasasakdal ay "pananagutan, magkakasama at magkakahiwalay" at sa "halaga ng triple ng pagkalugi ng BMA, na $41,189,266.80."
Ang paghaharap ay nagtapos na ang BMA ay "may karapatan sa mga parusang pinsala sa halagang $150,000,000." Matapos mairehistro ang paghahain noong Nob. 2, 2019, isang summon ang naiulat na inisyu sa FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research, at SBF noong Nob. 5. Sa panahong iyon, FTX tinanggihan ng mga exec na may naganap na patawag. Sa kabila ng lahat ng mga paratang laban sa FTX, Alameda, at mga nauugnay na executive nito, hindi masyadong nagtagal ang kaso.
Kaso Laban sa FTX at Alameda Execs Mabilis na Nagsasara Nang May Prejudice at sa pamamagitan ng Kusang-loob na Pagtanggal
Pagsapit ng Disyembre 16, 2019, isang paunawa ng boluntaryong pagpapaalis ay isinumite sa korte, at ang kaso ay isinara nang may pagkiling. Nagkaroon ng SBF tweeted tungkol sa kaso na na-dismiss sa social media, at ang tweet ng dating FTX CEO ay humantong sa isang blog post pinamagatang "kaisance suit" tungkol sa pag-dismiss ng demanda. Sinasabi ng post sa blog na ang mga executive ay hindi naihatid at isang "reklamong isinulat ng isang abogado laban sa Alameda ay kumakalat sa Internet."
Ipinaglaban ng post sa blog noong panahong iyon na ang "kaisance suit" ay isang biro na nilikha ng isang "troll," at ang suit ay nagbigay ng zero na ebidensya upang palakasin ang kaso. "Ang istorbo ay puno ng mga nakakatawang kamalian, kabilang ang pagkakamali sa buong modelo ng negosyo ng Alameda," giit ng may-akda ng post sa blog. Dagdag pa ng manunulat ng blog post:
Ang troll ay walang katibayan ng anumang maling gawain, at hindi na makakatuklas pa ng anuman — dahil walang maling gawaing natuklasan ang katibayan ng. Sa halip ay sinubukan niyang banggitin ang pagsusuri ng sh**-post na mga teorya ng pagsasabwatan sa Twitter dahil sa desperadong pagtatangka na bigyang-kahulugan ang ilang uri ng suit.
Ang FTX ay mas maliit nang ang kaso ay isinampa at hindi naging ang $32 bilyong dolyar na behemoth hanggang makalipas ang dalawang taon. Ang kaso ng BMA ay nakakuha ng napakakaunting atensyon ng media kumpara sa nakikita ngayon ng FTX at ng mga kaugnay nitong kumpanya. Ang post sa blog na ibinahagi ng SBF noong Nob. 3, 2019, ay nagtapos sa pamamagitan ng paggiit na “Si Alameda o alinman sa iba pang pinangalanang mga nasasakdal ay minanipula ang merkado para sa bitcoin o iba pang cryptocurrencies.”
Katulad ng napakaraming teorya na iniulat sa nakalipas na ilang taon, ang kaso ng BMA ay ipinagkibit-balikat bilang isang "teorya ng pagsasabwatan," at ang SBF ay naging isa sa mga nangungunang influencer ng crypto at naging kumpara sa mga financial mogul tulad ni JP Morgan ilang linggo bago bumagsak ang kanyang palitan.
Ano sa palagay mo ang kaso na isinampa laban sa FTX, Alameda, at SBF noong Nobyembre 2019? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin tungkol sa paksang ito sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/