Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay naghain ng isang emergency na aksyon laban sa Miami-based investment adviser na si Bkcoin at isa sa mga punong-guro nito, si Kevin Kang. "Ang mga nasasakdal ay binalewala ang istraktura ng mga pondo, pinaghalo ang mga asset ng mamumuhunan, at gumamit ng higit sa $3.6 milyon upang gumawa ng mga pagbabayad na tulad ng Ponzi upang pondohan ang mga mamumuhunan," ang sinasabi ng SEC.
'Emergency Action' ng SEC Laban sa Bkcoin, Kevin Kang
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nag-anunsyo noong Lunes na naghain ito ng "emergency na aksyon" laban sa Miami investment adviser na si Bkcoin at isa sa mga punong-guro nito, si Kevin Kang, "para sa pag-orkestra ng $100 milyon na crypto fraud scheme." Ipinaliwanag ng securities regulator na "matagumpay itong nakakuha ng asset freeze, appointment ng receiver, at iba pang emergency relief" laban sa Bkcoin at Kang.
Idinetalye ng SEC na mula sa hindi bababa sa Oktubre 2018 hanggang Setyembre 2022, ang Bkcoin ay nakalikom ng humigit-kumulang $100 milyon mula sa hindi bababa sa 55 na mamumuhunan upang mamuhunan sa mga asset ng crypto. “Tinitiyak ng Bkcoin at Kang sa mga mamumuhunan na ang kanilang pera ay pangunahing gagamitin sa pangangalakal ng mga asset ng crypto at kinakatawan na ang Bkcoin ay bubuo ng mga pagbabalik para sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng magkahiwalay na pinamamahalaang mga account at limang pribadong pondo,” ang detalye ng securities regulator, at idinagdag:
Binalewala ng mga nasasakdal ang istruktura ng mga pondo, pinaghalo ang mga asset ng mamumuhunan, at gumamit ng higit sa $3.6 milyon upang gumawa ng mga pagbabayad na tulad ng Ponzi upang pondohan ang mga mamumuhunan.
Ang reklamo ay nagsasaad na si Kang ay nagkamali ng hindi bababa sa $371,000 na pera ng mamumuhunan upang bayaran ang mga bakasyon, mga tiket sa kaganapang pampalakasan, at isang apartment sa New York City, bukod sa iba pang mga bagay. Higit pa rito, "Tinangka ni Kang na itago ang hindi awtorisadong paggamit ng pera ng mamumuhunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga binagong dokumento na may napalaki na balanse sa bank account sa third-party na administrator para sa ilang mga pondo," sabi pa ng SEC.
Bukod dito, ang Bkcoin ay di-umano'y gumawa ng mga materyal na maling representasyon sa ilang mga namumuhunan sa pamamagitan ng maling pag-aangkin na ang kumpanya o ang isa sa mga pondo nito ay nakatanggap ng opinyon sa pag-audit mula sa isang "nangungunang apat na auditor." Gayunpaman, alinman sa Bkcoin o alinman sa mga pondo nito ay hindi nakatanggap ng opinyon sa pag-audit anumang oras.
Inakusahan ng securities regulator na ang Bkcoin at Kang ay "lumabag sa mga probisyon ng antifraud ng mga pederal na batas sa seguridad." Ang SEC ay naghahangad ng mga permanenteng pag-uutos laban sa parehong mga nasasakdal, pati na rin ang disgorgement, prejudgment interest, at isang civil penalty. Bilang karagdagan, ang reklamo ay humihiling ng isang opisyal at direktor bar at nakabatay sa pag-uugali laban kay Kang.
Ano ang palagay mo tungkol sa kasong ito? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/