Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nag-anunsyo ng insider trading charges laban sa isang dating manager ng Coinbase, na naaresto at nahaharap din sa mga kasong kriminal. Natukoy ng regulator ang siyam na crypto token bilang mga securities sa reklamo. Sinabi ng Attorney ng US na si Damian Williams na ito ay "ang kauna-unahang kaso ng insider trading na kinasasangkutan ng mga merkado ng cryptocurrency."
Sinisingil ng SEC ang Dating Manager ng Coinbase, Kanyang Kapatid, at isang Kaibigan — 9 Crypto Token na Kinilala bilang Mga Securities
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nag-anunsyo noong Huwebes ng “insider trading charges laban sa isang dating manager ng produkto ng Coinbase, sa kanyang kapatid, at sa kanyang kaibigan.”
Ang SEC ay nagdetalye: “Habang nagtatrabaho sa Coinbase, tumulong si Ishan Wahi na i-coordinate ang mga anunsyo ng pampublikong listahan ng platform na kasama kung anong mga asset o token ng crypto ang gagawing magagamit para sa pangangalakal.” Idinagdag ng regulator na mula sa Hunyo 2021 hanggang Abril 2022:
Bilang paglabag sa kanyang mga tungkulin, paulit-ulit na sinabi ni Ishan ang tiyempo at nilalaman ng paparating na mga anunsyo sa listahan sa kanyang kapatid, si Nikhil Wahi, at sa kanyang kaibigan, si Sameer Ramani.
“Si Nikhil Wahi at Ramani ay di-umano'y bumili ng hindi bababa sa 25 crypto asset, hindi bababa sa siyam sa mga ito ay mga securities, at pagkatapos ay karaniwang ibinebenta ang mga ito sa ilang sandali pagkatapos ng mga anunsyo para sa isang tubo. Ang long-running insider trading scheme ay nakabuo ng mga ipinagbabawal na kita na may kabuuang kabuuang higit sa $1.1 milyon, "sabi ng SEC.
Ang siyam na crypto asset securities na pinangalanan sa Reklamo ni SEC ay AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, at KROM.
Kinasuhan ng securities watchdog sina Ishan Wahi, Nikhil Wahi, at Ramani ng "paglabag sa mga probisyon ng antifraud ng mga securities laws." Ang regulator ay naghahanap ng "permanent injunctive relief, disgorgement with prejudgment interest, at civil penalties."
Mga Pagsingil sa Kriminal
Sa magkatulad na aksyon, ang US Attorney's Office para sa Southern District ng New York ay nag-anunsyo din ng mga kasong kriminal laban sa lahat ng tatlong indibidwal noong Huwebes.
Ayon sa isang anunsyo na nai-post ng Department of Justice (DOJ), ang tatlo ay sinisingil "kaugnay ng isang pamamaraan na gumawa ng insider trading sa mga asset ng cryptocurrency sa pamamagitan ng paggamit ng kumpidensyal na impormasyon ng Coinbase tungkol sa kung aling mga asset ng crypto ang nakatakdang ilista sa mga palitan ng Coinbase."
Inaresto sina Ishan Wahi at Nikhil Wahi noong Huwebes ng umaga sa Seattle, Washington. Gayunpaman, nananatiling nakalaya si Sameer Ramani.
Nagkomento si US Attorney Damian Williams:
Noong nakaraang buwan lang, inanunsyo ko ang kauna-unahang insider trading case na kinasasangkutan ng mga NFT, at ngayon ay inanunsyo ko ang kauna-unahang insider trading case na kinasasangkutan ng mga cryptocurrency market.
Sinabi ni FBI Assistant Director Michael J. Driscoll: "Ang mga nasasakdal ay gumawa ng mga ilegal na pangangalakal sa hindi bababa sa 25 iba't ibang mga asset ng crypto at natanto ang mga ill-gotten gains na humigit-kumulang $1.5 milyon."
Lahat ng tatlong indibidwal ay kinasuhan ng "two counts of wire fraud conspiracy at two counts of wire fraud, bawat isa ay may maximum na sentensiya na 20 taon," ang sabi ng DOJ.
Inihayag ng Justice Department ang kauna-unahang kaso ng insider trading na kinasasangkutan ng mga non-fungible token (NFTs) noong Hunyo. Ginamit umano ng nasasakdal ang kumpidensyal na impormasyon ng NFT platform na Openea tungkol sa kung anong mga produkto ang itatampok sa homepage nito "upang lihim na bumili ng dose-dosenang mga NFT ilang sandali bago ang mga ito ay itinampok," ang DOJ detalyadong.
Ano sa palagay mo ang kaso ng crypto insider trading na ito na kinasasangkutan ng isang dating manager ng Coinbase? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identifies-9-crypto-tokens-as-securities/