Maaaring nasa front line ang mga South Korean. Pinataas ng gobyerno, media, at mga regulator ang pagsusuri sa papel ng mga bangko sa pagpapagana ng mga kimchi premium dealer na kumita nang mabilis kapag tumaas ang dami ng kalakalan. Noong nakaraang buwan, namagitan ang mga regulator upang alertuhan ang mga bangko tungkol sa kanilang kabiguan na pigilan ang mga mangangalakal na gumamit ng mga wire transfer upang bumili ng mga token tulad ng bitcoin (BTC) sa ibang bansa. Pagkatapos ay subukan ng mga mangangalakal na magbenta para sa isang magandang tubo sa mga domestic cryptocurrency exchange.
Ang dami ng kalakalan ng mga retail investor ay tumaas bilang tugon sa kamakailang pagtaas ng mga presyo ng BTC. Bilang resulta, may mga pagkakaiba sa presyo na hanggang 50% sa pagitan ng mga domestic platform tulad ng Upbit at mga internasyonal na platform tulad ng Binance.
Sa pamamagitan ng pagbili ng BTC mula sa mga over-the-counter na nagbebenta, sinubukan ng ilang oportunistikong mangangalakal na kumita mula sa gayong mga pagkakaiba sa presyo. Karamihan sa mga taong ito ay nakabase sa Japan, Hong Kong, at Mainland China. Ang pangangalakal ng foreign exchange ay napapailalim na sa mahigpit na batas sa South Korea, at inihambing ito ng mga opisyal doon sa money laundering.
Ang FSS ay may kamalayan sa mga potensyal na problema sa loob ng higit sa isang taon, ayon sa Energy Kyungjae, na binanggit ang hindi kilalang mga mapagkukunan ng industriya ng pagbabangko. Nauna na ring inabisuhan ng FSS ang karamihan sa mga domestic na bangko tungkol sa mga potensyal na paglabag. Sinabi pa ng media outlet na ang ahensya ay "maraming beses" noong 2021 na inulit ang mga babala nito.
Ang regulator ay naiulat na nagpadala ng mga kumpidensyal na babala sa Kookmin Bank, KEB Hana Bank, at Nonghyup Bank bilang karagdagan sa mga nabanggit na Woori at Shinhan. Lahat ng limang bangko ay tila nakatanggap ng mga tagubilin mula sa FSS noong 2021 "upang maging maingat tungkol sa arbitrage trading na naglalayong sa kimchi premium."
Ngunit ang karagdagang pagsisiyasat ay lumilitaw na natuklasan ang isang network ng mga negosyong mukhang kahina-hinala na inakala ng ilan na maaaring ginamit ng mga internasyonal na kalahok upang maglaba ng pera.
Ang Financial Intelligence Unit (FIU) ay nakatuklas ng impormasyon tungkol sa "dosenang mga maanomalyang transaksyon" na kinasasangkutan ng isang hindi pinangalanang kumpanya na nakabase sa Daegu pati na rin ang mga kaugnay na insidente na kinasasangkutan ng mga potensyal na kumpanya ng shell o "papel" na may mga lokasyon sa buong bansa.
DIN PAANO: Ang stock ng MicroStrategy ay umabot sa 3 buwang mataas
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/