Ang isang pederal na ahensya ng regulasyon, ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ay pinaghihinalaang isang pandaigdigang foreign currency commodity pool at isang mamamayan ng South Africa sa pandaraya at mga paglabag sa pagpaparehistro na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $2 bilyon sa BTC.
Ang isang press release na inilathala noong Huwebes ay nagsasaad na ang CFTC ay naglabas ng isang aksyong pagpapatupad ng sibil laban sa Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) at Cornelius Johannes Steynberg sa harap ng US District Court sa Western District ng Texas.
Sinabi ng American regulator na si Steynberg, na namamahala sa MTI, ay sangkot sa isang internasyonal na mapanlinlang na multilevel marketing scheme sa panahon sa pagitan ng Mayo 2018 at Marso 2021.
Hiniling ng South Africa ang nangungunang cryptocurrency mula sa mga indibidwal sa pamamagitan ng social media at iba't ibang website upang makilahok sa isang commodity pool kung saan nagpapatakbo ang MTI. Ang mga kwalipikadong kalahok sa kontrata (ECPs) ay hindi pinapayagan na maging mamumuhunan, sabi ng regulator.
Sa loob ng nabanggit na panahon, ang Steynberg ay nakatanggap ng minimum na 29,421 BTC, na nagkakahalaga ng higit sa $1.73 bilyon noong panahong iyon. Sa presyo ng Bitcoin ngayon, ito ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $598 milyon. Ang Estados Unidos lamang ay nagkakaloob ng humigit-kumulang 23,000 kalahok. Gayunpaman, ang CFTC ay hindi nakarehistro ng MTI.
Sa kabilang banda, naniniwala ang regulator na ang kaso ang pinakamalaking pamamaraan ng panloloko na kinasasangkutan ng Bitcoin na sinisingil sa anumang kaso ng CFTC. Si Kristin Johnson, CFTC Commissioner, sa isang hiwalay na press release ay nagsabi na ang mga nasasakdal ay minamal ng mga pondo ng pool sa halip na mag-trade ng forex bilang kinakatawan at mali ang kanilang pangangalakal at pagganap. Bilang karagdagan, nagbigay ito ng kathang-isip na mga pahayag ng account pati na rin ang lumikha ng isang kathang-isip na broker kung saan naganap ang pangangalakal, at sa pangkalahatan, pinatakbo ang pool bilang isang Ponzi scheme.
Sa madaling salita, sa ngayon, si Steynberg ay isang exile mula sa South African law enforcement ngunit nahuli kamakailan sa isang INTERPOL arrest warrant sa Brazil.
Nais ng CFTC na magbigay ng buong pagsasauli sa mga parusang sibil sa pananalapi, permanenteng pagpaparehistro, disgorgement ng ill-gotten gains, trading bans, at defrauded investors, laban sa hinaharap na mga paglabag sa Commodity Exchange Act at CFTC Regulations, ayon sa isang pahayag mula sa press release.
Ang federal regulator na nagbibigay ng babala sa biktima ay nagsabi na may mga pagkakataon na hindi nila matatanggap ang kanilang mga pondo pabalik dahil ang nasasakdal para sa pagbabayad ay maaaring walang sapat na pondo o mga ari-arian.
DIN PAANO: Dapat bang mag-ingat ang mga crypto investor, dahil sinuspinde ng Voyager Digital ang mga operasyon?
Si Andrew ay isang blockchain developer na bumuo ng kanyang interes sa mga cryptocurrencies habang siya ay nagtapos pagkatapos. Siya ay isang matalas na tagamasid ng mga detalye at ibinabahagi ang kanyang hilig sa pagsusulat kasama ang pagiging isang developer. Ang kanyang kaalaman sa backend tungkol sa blockchain ay tumutulong sa kanya na magbigay ng kakaibang pananaw sa kanyang pagsusulat
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/