Ang Kagawaran ng Hustisya ng US ay nasa balita ngayon pagkatapos nitong ipahayag ang pangalawang pinakamalaking pag-agaw ng Bitcoin kailanman. Ginawa ito sa pagtatapos ng 2021 kaugnay ng Silk Road, ang kasumpa-sumpa na dark web marketplace.
Ayon sa opisyal pahayag, Damian Williams, ang US Attorney para sa Southern District ng New York, ay nagsiwalat na ang pinagsamang pagsisiyasat ng kanyang opisina at ng Internal Revenue Service ay humantong sa pagkatuklas ng isang napakalaking Bitcoin stash noong Nobyembre 2021.
Nasamsam ng DOJ ang 50,676 $ BTC ($3.36B) na may kaugnayan sa Silk Road. pic.twitter.com/gYFYekqBR3
- Bitcoin (@Bitcoin) Nobyembre 7, 2022
Sa mahigit 50,000 BTC, ang itago ay nagkakahalaga ng tinatayang $3.36 bilyon noong panahong iyon. Ang pag-imbak na ito ng BTC ay nakuha mula kay James Zhong, kung saan niloloko ni Zhong ang Silk Road noong 2012.
Ang pandaraya sa Silk Road
Noong Setyembre 2012, gumawa si Zhong ng ilang mapanlinlang na account sa Silk Road para magsagawa ng pamamaraan para dayain ang marketplace. Nilinlang niya ang withdrawal processing system ng marketplace para ilabas ang halos 50,000 BTC sa pamamagitan ng pag-trigger ng mahigit 140 na transaksyon.
Ang mga pinagsasamantalahang Bitcoin ay inilipat sa maraming iba't ibang mga address sa isang bid upang itago ang pagkakakilanlan at maiwasan ang pagtuklas.
Noong Agosto 2017, ang hard fork ng Bitcoin ay humantong sa pagkakaroon ni Zhong ng 50,000 BCH. Ang mga ito, kalaunan ay ipinagpalit niya ng 3500 BTC, na dinala ang kanyang kabuuang itago sa 53,500 BTC.
Mga katulad na pag-agaw ng mga awtoridad ng US
Hindi ito ang unang pagkakataon na kinumpiska ng mga awtoridad ng US ang mga Bitcoin na may kaugnayan sa Silk Road. Noong Nobyembre 2020, nasamsam ng US Department of Justice ang halos 70,000 Bitcoins, kasama ang Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG) at Bitcoin Satoshi Vision (BSV). Ayon kay mga dokumento ng hukuman, ang mga cryptocurrencies na ito ay ninakaw din mula sa Silk Road.
Sa unang bahagi ng taong ito, ang Department of Justice nagsiwalat ang pinakamalaking pag-agaw nito sa Bitcoin – Halos 120,000 ang bilang. Ang $3.6 bilyong pag-agaw na ito ay nauugnay sa pag-hack na isinagawa noong Bitfinex sa 2016.
Ang Federal Bitcoin whale
Ang mga seizure na nakabalangkas sa itaas ay naging maliwanag na ang mga awtoridad ng Pederal sa Estados Unidos ay nakaupo sa isang BTC stash. Ito ay kwalipikado sa kanila bilang isang pangunahing balyena.
Tinatantya ng Crypto-Twitter na ang BTC holdings ng mga awtoridad ay higit sa 210,000 BTCs. Sa katunayan, isang user tulis out na kapag ang BTC mula sa Mt. Gox ay isinasaalang-alang, ang bilang ay aabot sa 287,000 BTC.
Para sa mga sumusubaybay, ito ay dapat na 287k BTC sa kabuuan ng pagbebenta, o $5.7bn sa $20k btc:
Gox: 142k btc [mula sa Japanese trustee entity]
Finex: 94k btc [mula sa press release]
Silk Road: 51k btc [mula sa press release]- Sisyphus (@ 0xSisyphus) Nobyembre 7, 2022
Pinagmulan: https://ambcrypto.com/us-doj-reveals-second-largest-haul-with-seizure-of-btc-worth-3-3b/