Inaatasan Ngayon ng UAE ang mga Ahente na Mag-ulat ng Mga Transaksyon sa Real Estate Kung Saan Ginagamit ang Virtual Currency Bilang Pagbabayad

Sinabi ng United Arab Emirates (UAE) na kailangan na ngayon ng mga ahente ng real estate, broker, at law firm na mag-ulat sa Financial Intelligence Unit ng mga transaksyon sa real estate kung saan ginagamit ang virtual na pera bilang pagbabayad. Katulad nito, ang mga pagbili o pagbebenta ng real estate kung saan "ang mga pondong ginamit sa transaksyon ay hango sa isang virtual na asset" ay dapat ding iulat.

Ang mga Dokumento ng Pagkakakilanlan ng Mga Partido sa Transaksyon ay Dapat Itala

Sinabi ng gobyerno ng United Arab Emirates (UAE) na nagpapakilala ito ng mga bagong kinakailangan sa pag-uulat para sa mga transaksyon sa real estate kung saan ginagamit ang virtual na pera bilang paraan ng pagbabayad. Sa pagpapakilala ng mga bagong kinakailangan sa pag-uulat na ito, ipinapakita ng UAE ang "napapanatiling at umuunlad na diskarte nito sa pandaigdigang paglaban sa money laundering at pagpopondo ng terorista."

Tulad ng isang a ulat na inilathala ng WAM, ang desisyon na baguhin ang mga kinakailangan sa pag-uulat ay sumunod sa ilang pagpupulong at talakayan na ginanap ng Ministries of Economy, Justice, at Financial Intelligence Unit (FIU) ng UAE. Nakasentro ang mga talakayan sa kung paano dapat maghain ang mga ahente ng real estate, broker, at law firm ng mga ulat ng mga pagbili o pagbebenta ng ari-arian sa FIU.

Bilang bahagi ng mga bagong kinakailangan sa pag-uulat, dapat iulat ng mga ahente ng real estate ang lahat ng mga transaksyong cash kung saan ang “isa o maramihang pagbabayad ng cash [ay] katumbas ng o higit sa AED 55,000 [$14,974]” sa FIU. Kung ang digital currency ang pag-aalala, ang mga ahente at broker ay kinakailangang mag-ulat sa FIU kapag kasama sa mga pagbabayad ang paggamit ng isang virtual na asset. Ang parehong ay dapat ding gawin kapag "ang mga pondo na ginamit sa transaksyon ay nagmula sa isang virtual asset."

Ayon sa ulat ng WAM, ang bagong mekanismo ng pag-uulat ngayon ay "nangangailangan ng mga ahente ng real estate, broker, at law firm na kunin at itala ang mga dokumento ng pagkakakilanlan ng mga partido sa naaangkop na transaksyon, kasama ng iba pang nauugnay na mga dokumentong nauugnay sa transaksyon." Idinagdag ng ulat na ang mga patakaran ay malalapat "sa parehong mga indibidwal at corporate entity na mga partido sa mga transaksyon sa real estate sa itaas."

Mga Kinakailangan sa Pag-uulat upang Matiyak ang Katatagan ng Pang-ekonomiya at Pinansyal

Samantala, sinipi ng ulat ang ministro ng ekonomiya ng UAE, si Abdulla bin Touq Al Marri, na pinuri ang pagpapatibay ng mga bagong kinakailangan sa pag-uulat, na tila hindi lamang tinitiyak ang katatagan ng ekonomiya at pananalapi, ngunit labanan ang malpractice ng mga negosyo. Sa kanyang bahagi, iminungkahi ng Ministro ng Hustisya na si Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi na ang pagpapakilala ng mga bagong kinakailangan sa pag-uulat ay nagpapatunay na ang gobyerno at ang pribadong sektor ay nagtutulungan. Sinabi niya:

Ang pagpapakilala ng mga panuntunan sa pag-uulat para sa ilang partikular na transaksyon sa sektor ng real estate ay isa pang halimbawa kung paano nakikipag-ugnayan ang UAE sa buong gobyerno at sa pribadong sektor upang palakasin ang pambansang balangkas para sa anti-money laundering at kontra sa pagpopondo ng terorismo.

Ang pinuno ng FIU, si Ali Faisal Ba'Alawi, ay nagsabi na ang mga bagong kinakailangan ay makakatulong sa "pagbutihin ang kalidad ng financial intelligence na magagamit sa FIU." Ang mga kinakailangan ay makakatulong sa FIU na masubaybayan ang kahina-hinalang paglilipat ng mga pondo o pamumuhunan, dagdag ni Ba'Alawi.

Ano ang iyong mga saloobin sa kwentong ito? Ipaalam sa amin kung ano ang iyong iniisip sa seksyon ng mga komento sa ibaba.

Terence Zimwara

Si Terence Zimwara ay isang Zimbabwe award-winning na mamamahayag, may-akda at manunulat. Siya ay nagsulat nang husto tungkol sa mga problema sa ekonomiya ng ilang mga bansa sa Africa pati na rin kung paano ang mga digital na pera ay maaaring magbigay sa mga Aprikano ng isang ruta ng pagtakas.