Inilantad ng Cyberpolice ng Ukraine ang mga Miyembro ng Crypto Fraud Scheme na Kumikita ng €200 Milyon sa isang Taon

Ipinapakita ng isang ulat ang Ukrainian Cyberpolice na kinilala ang mga miyembro ng isang grupo na nanlinlang sa mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng mga pekeng alok sa pamumuhunan sa crypto. Ang organisasyong kriminal ay nagpapanatili ng mga opisina at sentro ng serbisyo sa customer na may libu-libong empleyado sa ilang bansa sa Europa.

Binubugbog ng Departamento ng Cyberpolice ang Ukrainian Arm of International Financial Fraud Scheme

Ang cybercrime combatting unit ng Pambansang Pulisya ng Ukraine (NPU) ay naglantad sa limang mamamayang Ukrainian na inakusahan ng paglahok sa isang malawakang pandaigdigang pamamaraan na umaakit sa mga biktima na may mga pangako ng mataas na kita mula sa mga pekeng pamumuhunan sa mga cryptocurrencies at securities.

Ang entidad sa likod ng kriminal na gawain ay nagtatag ng mga tanggapan ng kinatawan at mga call center sa buong Europa, inihayag ng mga opisyal ng pulisya ng Ukraine. Ang tinatayang taunang pagkalugi na nagreresulta mula sa mga aktibidad nito ay lumampas sa €200 milyon ($207 milyon), isang press release detalyadong.

Ang operasyon ay isinagawa kasama ang Main Investigative Department ng NPU, ang Prosecutor General's Office of Ukraine at tinulungan ng Europol, ang European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, at Eurojust, na siyang katawan ng EU para sa hudisyal na kooperasyon.

Ang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas mula sa Albania, Finland, Georgia, Germany, Latvia, at Spain ay tumulong din sa pagsisiyasat laban sa organisasyong inilunsad sa Ukraine noong 2020. Pitong bansa ang nagpasimula ng paglilitis sa korte kaugnay ng kaso, sabi ng Cyberpolice.

Libu-libong Investor ang Nanloko sa Buong Mundo, Sabi ng Mga Imbestigador

Ang mga sentro ng serbisyo sa customer na itinakda ng grupong kriminal ay pinatatakbo sa ilang bansa sa Europa at mayroong higit sa 2,000 empleyado. Ang kanilang pangunahing gawain ay kumbinsihin ang mga namumuhunan na maaari silang gumawa ng mataas na kita sa pamamagitan ng pamumuhunan sa cryptocurrency at pangangalakal ng mga stock, mga bono at mga opsyon.

Daan-daang libong tao sa buong mundo ang naapektuhan ng mga ilegal na aktibidad ng transnational group, ayon sa Europol. Ginawa ng scheme ang paglago ng asset sa mga platform nito ngunit hindi kailanman na-cash out ng mga investor ang kanilang mga kita.

Tatlo sa mga call center, kung saan may pananagutan ang limang Ukrainians, ay nakabase sa kabisera ng Kyiv at sa kanlurang Ukrainian na lungsod ng Ivano-Frankivsk. Kung napatunayang nagkasala, ang mga organizer ay maaaring makatanggap ng hanggang walong taon sa bilangguan sa ilalim ng batas ng Ukrainian. Ang pagkakaroon ng network ay una napakita sa Agosto.

Hinalughog ng mga alagad ng batas ang mga tahanan ng mga suspek na Ukrainian gayundin ang mga lugar ng tirahan ng iba pang miyembro ng grupo sa ibang mga bansa. Mahigit 500 computer at mobile phone ang nasamsam sa mga paghahanap, idinagdag ng departamento ng Cyberpolice.

Mga tag sa kwentong ito

call center, crypto, Cryptocurrency, cryptocurrency, Cyberpolice, pinipigilan, Eurojust, Europa, Europol, Panloloko, fraudsters, Pagsisiyasat, mga investigator, Investors, pambansang pulisya, NPU, samahan, pamamaraan, Ukraina, Ukrainians, Biktima

Sa palagay mo ba ay makikilala ng Ukraine Cyberpolice ang higit pang mga mamamayang Ukrainian na kasangkot sa pandaigdigang pamamaraan ng pandaraya? Sabihin sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.

Lubomir Tassev

Si Lubomir Tassev ay isang mamamahayag mula sa tech-savvy Eastern Europe na gusto ang quote ni Hitchens: "Ang pagiging isang manunulat ay kung ano ako, kaysa sa kung ano ang ginagawa ko." Bukod sa crypto, blockchain at fintech, ang internasyonal na pulitika at ekonomiya ay dalawa pang mapagkukunan ng inspirasyon.