Ukrainian Police Bust Crypto Call Centers Nanloloko sa mga Investor sa Buong Europe

Ukrainian Police Bust Crypto Call Centers Defrauding Investors Across Europe

Inilantad ng mga imbestigador ng Ukraine ang isang iskema na nagta-target sa mga residente ng bansa at ng European Union na may iba't ibang mga pandaraya sa pananalapi, kabilang ang ilang nauugnay sa mga cryptocurrencies. Nakipag-ugnayan ang mga miyembro ng organisasyong kriminal sa kanilang mga biktima sa pamamagitan ng mga call center upang mangolekta ng personal na impormasyong pinansyal.

Ang mga Pekeng Ukrainian Call Center ay Nangako sa mga Dayuhan ng Labis na Kita Mula sa Crypto Trading

Mga Opisyal mula sa Pangunahing Investigative Department ng Pambansang Pulisya ng Ukraine at Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine (SBU) ay binuwag ang isang grupong kriminal na nagpapatakbo ng mga pakana na idinisenyo upang maling paggamit ng mga pondo mula sa mga mamamayan ng bansa at ilang mga bansa sa EU. Ang mga miyembro nito ay nag-alok sa mga mamumuhunan na lumahok sa exchange trading ng crypto assets, securities, at commodities.

Nalaman ng mga imbestigador na ang mga scammer ay nagtatag ng isang network ng mga call center at ipinakita ang kanilang mga sarili bilang mga opisyal mula sa mga institusyon ng pagbabangko ng estado upang makakuha ng data ng credit card. Gumamit sila ng high-tech na kagamitan at software na nagpapahintulot sa kanila na baguhin ang kanilang mga numero ng telepono upang lumitaw na parang sila ang mga opisyal na numero ng mga bangko.

Gumagamit ang mga organizer ng scheme ng mga pekeng website at exchange platform para sa trading fiat at digital currency, securities, gold, at oil. Upang maakit ang mga pondo sa pamumuhunan nangako sila ng labis na kita sa maikling panahon, ang Pambansang Pulisya ng Ukraine ay nagdetalye sa isang pahayag inilathala noong Martes.

Higit pa rito, ang mga manloloko ay nakakuha din ng access sa isang database na may impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga dayuhang mamamayan na na-target sa mga katulad na pagtatangka sa nakaraan. Sa ngalan ng tinatawag na "Komunidad ng mga cryptocurrency broker," inalok nila ang mga biktima na subaybayan at ibalik ang kanilang ninakaw na cryptocurrency para sa isang "komisyon."

Matapos tanggapin ang mga serbisyo ng hindi umiiral na entidad, ang mga taong ito ay nagpadala ng mga detalye para sa paglipat ng komisyon sa mga account na kinokontrol ng mga miyembro ng criminal scheme. Matapos matanggap ang mga pondo, ang mga "broker" ay biglang naputol ang komunikasyon at ang nawala na cryptocurrency ay hindi na naibalik.

Sa mga paghahanap na isinagawa ng Ukrainian law enforcement sa mga address ng mga call center, nasamsam ang mga kagamitan sa kompyuter, mga mobile phone, at mga talaan na nagpapatunay sa mga ilegal na aktibidad. Kung napatunayang nagkasala sa ilalim ng mga probisyon ng Kodigo sa Kriminal ng Ukraine para sa malakihang pandaraya na ginawa ng isang organisadong grupo at ang paggamit, pamamahagi, o pagbebenta ng mapaminsalang software, ang mga salarin ay maaaring makulong ng hanggang 12 taon.

Mga tag sa kwentong ito

mga bank card, Mga institusyon sa pagbabangko, bangko, mga kailanganin, crypto, Pagnanakaw ng crypto, crypto trading, Cryptocurrency, cryptocurrency, Palitan, Panloloko, fraudsters, ginto, pambansang pulisya, Langis, pulis, SBU, Panloloko, scammers, Scam, Mga mahalagang papel, Ukraina, ukrainian

Sa palagay mo ba mahahatulan sa korte ang mga manloloko ng crypto ng Ukrainian? Sabihin sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.

Lubomir Tassev

Si Lubomir Tassev ay isang mamamahayag mula sa tech-savvy Eastern Europe na gusto ang quote ni Hitchens: "Ang pagiging isang manunulat ay kung ano ako, kaysa sa kung ano ang ginagawa ko." Bukod sa crypto, blockchain at fintech, ang internasyonal na pulitika at ekonomiya ay dalawa pang mapagkukunan ng inspirasyon.