Ang mga awtoridad ng US ay nagbubunyag ng mga detalye na nauugnay sa $3.36 bilyon na halaga ng pandaraya sa bitcoin

 Ayon sa isang ulat na inilabas noong Lunes ng Department of Justice (DOJ), ang dark web marketplace na Silk Road ay konektado sa mahigit $3.36 bilyong halaga ng Bitcoin. 

Sa pamamagitan ng mga address ng wallet na kinilala ng mga imbestigador, ang lalaking inaangkin ng Department of Justice ay umamin na nagkasala sa pagnanakaw ng humigit-kumulang 50,676 bitcoins ay konektado sa isang personalidad mula sa mga unang araw ng cryptocurrency. 

Si James Zhong, isang Silk Road hacker, ay maaaring "Na-load," isang online na pagkakakilanlan na gumawa ng 135 na mga post sa BitcoinTalk sa pagitan ng Nobyembre 2012 at Marso 2017 at kinilala ang kanyang sarili bilang isang "Bitcoin multimillionaire, broker, at asset manager." Sampung taon na ang nakalipas Ang isang BTC ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $10.

Ayon kay US Attorney Damian Williams nang magnakaw siya ng humigit-kumulang 50,676 Bitcoin mula sa Silk Road mahigit sampung taon na ang nakalilipas, si James Zhong ay nakipag-ugnayan sa wire fraud. Ang kinaroroonan ng malaking halaga ng nawawalang BTC ay naging isang $3.3 bilyong misteryo sa loob ng halos sampung taon.

Teknik sa pagsubaybay ng mga awtoridad ng US

Kinilala ni Williams ang tagumpay ng mga awtoridad sa paghahanap at pagbawi sa ninakaw na BTC sa “makabagong pagsubaybay sa cryptocurrency” at “magandang makalumang gawain ng pulisya.”

 Nang hinanap ng mga espesyal na ahente ng IRS ang ari-arian ni Zhong, natuklasan nila ang isang kayamanan na higit sa 11 BTC, $661,900 na cash, at 25 Casascius coins, bawat isa ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 174 BTC, pati na rin ang higit sa 50,491 BTC sa isang floor safe at isang single-board na computer na nakalubog sa ilalim ng mga kumot sa isang lata ng popcorn.

Si Zhong ay inakusahan ng paggamit ng diskarte sa pangangalakal noong Setyembre 2012 para nakawin ang BTC Silk Road nang hindi nagbebenta o bumili ng anumang mga tunay na item mula sa marketplace nito. Bago ang tagapagtatag nito, si Ross Ulbricht ay binigyan ng habambuhay na sentensiya sa bilangguan noong 2015, ang black market ay malawakang ginagamit sa pangangalakal ng mga ilegal na droga at iba pang produkto.

Silk Road kumpara sa ninakaw na Bitcoin

Sinasabi ng DOJ na nilinlang ni Zhong ang sistema ng pagpoproseso ng withdrawal ng Silk Road upang ilabas ang 50,000 bitcoin sa kanyang ilang mga account sa pamamagitan ng mabilis na pagsisimula ng higit sa 140 back-to-back na mga transaksyon, lahat habang nananatiling anonymous.

Sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang dati nang ninakaw na BTC makalipas ang limang taon, nakakuha din umano si Zhong ng katumbas na halaga ng Bitcoin Cash (BCH), isang hard-forked form ng BTC na ginawa para sa mas mataas na scalability. Ayon sa pahayag ng DOJ, kalaunan ay ibinenta niya ang BCH na iyon sa isang foreign cryptocurrency exchange para sa karagdagang 3,500 Bitcoin.

Sa kabila ng katotohanan na ang mga BTC address ay mahalagang hindi nagpapakilala, ang bawat transaksyon ay sinusubaybayan sa malawak nitong naa-access blockchain. Samakatuwid, ang mga serbisyo ng katalinuhan ay maaaring gumamit ng sopistikado upang masubaybayan ang pinagmulan ng naturang mga barya.

Si Zhong ay maaaring maharap ng hanggang 20 taon sa bilangguan para sa wire fraud. Inaasahan na siya ay masentensiyahan sa Pebrero 2023.

Ito ang pangalawa sa pinakamalaki Bitcoin pag-agaw sa kasaysayan ng DOJ, pagkatapos lamang mabawi ang 94,000 mga ninakaw na barya mula sa 2016 Bitfinex attack. Ang mga baryang iyon ay may halaga na halos $3.6 bilyon sa oras na mabawi ang mga ito.