Isang grupo ng mga Russian at Venezuelan na mamamayan ang kinasuhan ng mga awtoridad ng US para sa kanilang mga tungkulin sa isang pakana upang iwasan ang mga parusa sa Kanluran at maglaba ng pera sa isang pandaigdigang saklaw. Inakusahan sila ng pagkuha ng mga teknolohiyang militar mula sa mga kumpanyang Amerikano, pagpupuslit ng langis, at pagbabalatkayo ng mga daloy ng pera para sa mga oligarko ng Russia sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell at mga transaksyong crypto.
Ang mga Russian na Arestado sa Europe ay Nahaharap sa Extradition sa US sa Mga Paratang ng Shipping Oil, Dual-Use Technology sa Paglabag sa mga Sanction
Limang Russian citizen at dalawang Venezuelan ang kinasuhan paglabag kaugnay sa pagbili ng mga kagamitang militar na gawa sa US at dalawahang gamit sa ngalan ng mga mamimiling Ruso at pagpapadala ng langis ng Venezuelan na lumalabag sa mga paghihigpit. Sinabi ng mga pederal na tagausig na ang ilan sa mga elektronikong sangkap ay napunta sa mga sistema ng armas ng Russia na kinuha sa larangan ng digmaan sa Ukraine.
Noong Miyerkules, isang 12-bilang na akusasyon ang iniharap sa isang pederal na hukuman sa Brooklyn, New York, inihayag ng US Department of Justice. Ang limang Russian na nahaharap sa iba't ibang kaso ng global procurement at money laundering ay sina Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, na kilala rin bilang 'Lana Neumann,' Timofey Telegin, at Sergey Tulyakov.
Kasalukuyang hinahanap ng Estados Unidos ang extradition kina Orekhov at Uss, na naaresto sa Germany at Italy ayon sa pagkakabanggit. Kinasuhan din ang mga Venezuelan national na sina Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') at Juan Carlos Soto. Ang dalawang brokered illicit oil deals para sa Venezuelan state-owned oil company na Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) bilang bahagi ng unraveled scheme. Nagpaliwanag sa mga singil, ang US Attorney para sa Eastern District ng New York Breon Peace ay nagsabi:
Gaya ng pinaghihinalaang, ang mga nasasakdal ay mga criminal enabler para sa mga oligarch, na nag-oorkestra ng isang kumplikadong pamamaraan upang labag sa batas na makakuha ng teknolohiyang militar ng US at langis na sinanction ng Venezuelan sa pamamagitan ng napakaraming transaksyon na kinasasangkutan ng mga kumpanya ng shell at cryptocurrency.
“Patuloy naming ipatutupad ang mga hindi pa nagagawang kontrol sa pag-export na ipinatupad bilang tugon sa iligal na digmaan ng Russia laban sa Ukraine at ang Office of Export Enforcement ay naglalayon na ituloy ang mga lumalabag na ito saanman sila maaaring naroroon sa buong mundo,” pagbibigay-diin ni Jonathan Carson, espesyal na ahente-in-charge sa US Opisina ng Pagpapatupad ng Pag-export ng Department of Commerce.
Sinasabi ng mga opisyal ng US na ang mga nasasakdal ay gumamit ng isang entity na nakarehistro sa Aleman upang isagawa ang mga pagpapadala. Si Yury Orekhov ay nagsilbi bilang may-ari ng bahagi at punong ehekutibo ng kumpanyang nakabase sa Hamburg na Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), ang pangunahing aktibidad kung saan ay ang pang-industriyang kagamitan at pangangalakal ng kalakal.
Nagsilbi ang NDA bilang isang front company kung saan ang mga Russian ay kumuha at nakakuha ng mga sensitibong teknolohiya tulad ng mga microprocessor na ginagamit sa fighter aircraft, missile system, smart munitions, at radar system. Pagkatapos ay ipinadala ang mga item sa mga end user sa Russian Federation, kasama ang mga sanction na kumpanyang nagtatrabaho sa industriya ng depensa ng Russia.
Gamit ang parehong entity, si Orekhov at Uss ay nagpuslit din ng daan-daang milyong bariles ng langis mula sa Venezuela para sa mga kliyenteng Ruso at Tsino. Kabilang sa mga ito, ang kumpanya ng aluminyo ng isang Russian oligarch sa ilalim mga parusa at isang konglomerate ng langis at gas na nakabase sa Beijing, na sinasabing pinakamalaki sa mundo.
Ang mga deal sa pagitan ng PDVSA at NDA ay ni-broker ng mga Venezuelan at ang mga transaksyong nagkakahalaga ng milyun-milyong US dollars ay dinala sa ilang mga shell company at bank account. Gumagamit din ang mga kalahok sa scheme ng mga cash drop sa pamamagitan ng mga courier sa Russia at Latin America at crypto transfers upang isagawa ang mga transaksyon at i-launder ang mga nalikom, ang sinasabi ng DOJ. Kung napatunayang nagkasala, ang mga nasasakdal ay nahaharap ng hanggang 30 taon na pagkakulong, sabi ng anunsyo.
Inaasahan mo ba ang iba pang pag-aresto sa mga taong sangkot sa pamamaraan ng pag-iwas sa mga parusa? Sabihin sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/us-charges-russians-venezuelans-for-sanctions-evasion-using-cryptocurrency/