Ang Kagawaran ng Hustisya ng US ay Naghain ng $60 Milyong Demanda Laban sa Operator ng Mixer ng Bitcoin – Balita sa Regulasyon sa Bitcoin

Ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos kamakailan ay nagsampa ng kaso upang mabawi ang $60 milyon na ipinataw kay Larry Harmon, ang operator ng isang serbisyo sa paghahalo ng bitcoin na tina-target ng pagpapatupad ng batas ng US noong 2020. Ayon sa mga awtoridad ng US, si Harmon ay nagpatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera .

Paglabag sa Bank Secrecy Act

Ang Kagawaran ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidos ay iniulat na inihain si Larry Harmon, ang tagapagtatag ng crypto mixer na Helix, upang mabawi ang $60 milyon na multa na ipinataw sa kanya ng mga regulator. Ayon sa isang Reuters ulat, ang multa, na noon ipinataw sa 2020, ay nagmumula sa di-umano'y paglabag ni Harmon sa Federal Bank Secrecy Act ng United States.

Ayon sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), si Harmon ay nagpatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera. Ang negosyo, ayon sa mga regulator ng US, ay nagbigay-daan sa mga user na magpadala ng mga virtual na pera nang hindi nagpapakilala. Noong 2021, si Harmon ay iniulat na umamin ng guilty sa isang money laundering conspiracy charge at sinabing makikipagtulungan siya sa mga pederal na awtoridad.

Gayunpaman, ayon sa tagapagtatag ng Helix paggalaw upang tanggalin na isinampa sa Korte ng Distrito ng Estados Unidos noong 2021, sinabi ni Harmon na siya ay "hindi kailanman nagtakdang labagin ang batas." Iginiit niya kung alam niya noong 2014 — noong sinimulan niya ang mga operasyon ni Helix — na “iligal ang pagpapatakbo ng bitcoin tumbler, hindi niya sana ginawa iyon.”

Higit pa rito, ang Helix mixer ay gumamit ng "double-blind na sistema,” na ang ibig sabihin ay walang ideya si Harmon kung magkano BTC ay ipinadala sa pamamagitan ng platform ng paghahalo. Ayon sa ulat, hindi tumugon ang abogado ni Harmon o ang kinatawan ng FinCEN sa mga katanungan ng media tungkol sa desisyon ng DOJ na magdemanda.

Tungkol sa kasong kriminal laban kay Harmon, sinabi ng ulat na ang tagapagtatag ng Helix ay sumang-ayon na magbayad ng $311,000 bilang pagbabayad-pinsala. Idinagdag ng ulat na ang paghatol kay Harmon ay ipinagpaliban habang nakabinbin ang kanyang pakikipagtulungan sa gobyerno ng US.

Ano ang iyong mga saloobin sa kwentong ito? Ipaalam sa amin kung ano ang iyong iniisip sa seksyon ng mga komento sa ibaba.

Terence Zimwara

Si Terence Zimwara ay isang Zimbabwe award-winning na mamamahayag, may-akda at manunulat. Siya ay nagsulat nang husto tungkol sa mga problema sa ekonomiya ng ilang mga bansa sa Africa pati na rin kung paano ang mga digital na pera ay maaaring magbigay sa mga Aprikano ng isang ruta ng pagtakas.

Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons