Sinisingil ng US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang Mirror Trading International (MTI) at ang operator nito ng $1.7 bilyong pandaraya na kinasasangkutan ng bitcoin. Ang aksyon na ito ay ang pinakamalaking kaso ng scheme ng pandaraya ng regulator na kinasasangkutan ng cryptocurrency.
Kumilos ang CFTC Laban sa MTI
Inihayag ng CFTC noong Huwebes na sinisingil nito ang isang "operator at CEO ng South African pool ng $1.7 bilyon na pandaraya na kinasasangkutan ng bitcoin." Idinagdag ng regulator:
Ang aksyon na ito ay ang pinakamalaking kaso ng pandaraya ng CFTC na kinasasangkutan ng bitcoin.
Naghain ang derivatives watchdog ng civil enforcement action, na sinisingil si Cornelius Johannes Steynberg at Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) ng "mga paglabag sa pandaraya at pagpaparehistro."
Mula sa humigit-kumulang Mayo 18, 2018, hanggang Marso 20 noong nakaraang taon, “Si Steynberg, isa-isa at bilang kumokontrol na tao ng MTI, ay nakikibahagi sa isang internasyonal na mapanlinlang na multilevel marketing scheme … upang humingi ng bitcoin mula sa mga miyembro ng publiko para sa pakikilahok sa isang commodity pool na pinamamahalaan ng MTI,” detalyado ng CFTC, na nagpaliwanag:
Sa panahong ito, si Steynberg … ay tumanggap ng hindi bababa sa 29,421 bitcoin — na may halagang higit sa $1,733,838,372 sa pagtatapos ng panahon.
Idinagdag ng anunsyo na ang CFTC ay "naghahangad ng ganap na pagsasauli sa mga nalinlang na mamumuhunan, disgorgement ng ill-gotten gains, sibil na parusa sa pera, permanenteng pagpaparehistro at pagbabawal sa kalakalan, at isang permanenteng utos laban sa hinaharap na mga paglabag sa Commodity Exchange Act at CFTC Regulations."
Inilarawan ng derivatives watchdog:
Ginamit ng mga nasasakdal, direkta man o hindi, ang lahat ng bitcoin na kanilang tinanggap mula sa mga kalahok sa pool.
Ang CFTC ay nagtapos: "Si Sternberg ay isang takas mula sa South Africa na nagpapatupad ng batas, ngunit kamakailan ay pinigil sa Federative Republic of Brazil sa isang Interpol arrest warrant."
Ano sa palagay mo ang aksyon ng CFTC laban sa MTI at sa operator nito? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/