Ayon sa isang pahayag na inilathala noong Disyembre 13, 2022, kinasuhan ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang disgrasyadong FTX co-founder na si Sam Bankman-Fried (SBF) ng mga mapanlinlang na investor. Ipinaliwanag ni SEC chairman Gary Gensler na ang regulator ng pananalapi ng US ay nagsasaad na ang SBF ay "nagtayo ng isang bahay ng mga kard sa pundasyon ng panlilinlang."
Ipinaglaban ng US SEC ang Dating FTX CEO na SBF ay Nakagawa ng Panloloko, Binalaan ng Mga Crypto Firm ang 'Ang Dibisyon ng Pagpapatupad ng Sec ay Handa nang Kumilos'
Kasunod ng pag-aresto sa dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried (SBF) sa The Bahamas, ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsiwalat ng mga singil laban sa FTX co-founder. Ang reklamo ng SEC ay naninindigan na "Si Bankman-Fried ay nag-orkestra ng isang taon na pandaraya upang itago mula sa mga mamumuhunan ng FTX" ang hindi isiniwalat na pagpupulong ng mga pondo ng customer mula sa FTX patungo sa Alameda Research. Kabilang dito ang pagbibigay sa Alameda “ng halos walang limitasyong 'linya ng kredito' na pinondohan ng mga customer ng platform."
Bilang karagdagan sa SEC, noong Disyembre 12, 2022, matapos arestuhin si SBF, isang ulat Idinetalye na ang tanggapan ng tagausig sa Southern District of New York (SDNY) at ang abogado ng SDNY na si Damian Williams ay nakumpirma na sinampahan ng kaso ang SBF. Binanggit ng ulat na kasama sa mga singil ng SBF ang “wire fraud, wire fraud conspiracy, securities fraud, securities fraud conspiracy, at money laundering.”
"Maaga nitong gabi, inaresto ng mga awtoridad ng Bahamian si Samuel Bankman-Fried sa kahilingan ng Pamahalaan ng US, batay sa isang selyadong sakdal na inihain ng SDNY," Williams isiwalat sa Twitter. "Inaasahan naming lumipat upang alisin ang pagkakaselyo ng akusasyon sa umaga at marami pa kaming sasabihin sa oras na iyon." Sa press release na inilathala ng SEC, chairman Gary Gensler ipinaliwanag na ang US regulator ay naniniwala na ang SBF ay responsable para sa panloloko sa mga mamumuhunan.
"Sinasabi namin na si Sam Bankman-Fried ay nagtayo ng isang bahay ng mga kard sa pundasyon ng panlilinlang habang sinasabi sa mga namumuhunan na ito ay isa sa pinakaligtas na mga gusali sa crypto," sabi ni Gensler sa isang pahayag.
"Ang di-umano'y pandaraya na ginawa ni Mr. Bankman-Fried ay isang malinaw na tawag sa mga crypto platform na kailangan nilang sumunod sa ating mga batas," patuloy ni Gensler. “Pinoprotektahan ng pagsunod ang mga namumuhunan at ang mga namumuhunan sa mga crypto platform na may mga pananggalang na sinubok sa oras, tulad ng wastong pagprotekta sa mga pondo ng customer at paghihiwalay ng magkasalungat na linya ng negosyo. Nagbibigay din ito ng liwanag sa pag-uugali ng platform ng kalakalan para sa parehong mga namumuhunan sa pamamagitan ng pagsisiwalat at mga regulator sa pamamagitan ng awtoridad sa pagsusuri.
Nagdagdag pa si Gensler ng babala para sa iba pang mga crypto platform:
Sa mga platform na iyon na hindi sumusunod sa aming mga securities laws, ang Enforcement Division ng SEC ay handang kumilos.
Ang mga singil sa SEC ay sumusunod sa makipagtalo na nakapalibot kay Gensler at sa kanyang pagpupulong kay Sam Bankman-Fried noong Marso 29. Ipinaliwanag ni Congressman Tom Emmer sa isang tweet na nakatanggap ang kanyang opisina ng mga ulat na tinulungan umano ng SEC chairman ang SBF sa mga legal na butas. Gayunpaman, ang isang magkasalungat na pananaw sa pulong na iniulat ng Fox Business correspondent na si Charles Gasparino ay nag-aangkin na si Gensler ay nagbigay sa SBF ng isang "45 minutong panayam." Sinabi ni Gasparino na walang ipinangako si Gensler sa SBF, at "inutusan ang [FTX] na magbigay ng higit pa sa paraan ng pagsisiwalat atbp sa SEC tungkol sa kanilang modelo."
Bukod pa rito, ang chairman ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, kamakailan Sinabi sa press na ang CFTC ay nakipagpulong sa SBF halos sampung beses bago bumagsak ang FTX. Ang direktor ng Division of Enforcement ng SEC, Gurbir S. Grewal, ay nagbigay-diin na “Bankman-Fried [ay] responsable sa mapanlinlang na paglikom ng bilyun-bilyong dolyar mula sa mga namumuhunan sa FTX at maling paggamit ng mga pondong pagmamay-ari ng mga customer ng kalakalan ng FTX.” Ang pandaraya, sabi ni Grewal, ay ipininta bilang lehitimo, at ang SEC ay nagsasaad na ang pang-unawa sa pagiging lehitimo ay ang pinakamalayo sa katotohanan.
“Ang FTX ay nagpapatakbo sa likod ng isang pakitang-tao ng pagiging lehitimo ni Mr. Bankman-Fried na nilikha ni, bukod sa iba pang mga bagay, na ipinapahayag ang pinakamahuhusay nitong kontrol sa klase, kabilang ang isang pagmamay-ari na 'risk engine,' at ang pagsunod ng FTX sa mga partikular na prinsipyo ng proteksyon ng mamumuhunan at mga detalyadong tuntunin ng serbisyo ,” detalye ni Grewal. "Ngunit tulad ng sinasabi namin sa aming reklamo, ang veneer na iyon ay hindi lamang manipis, ito ay pandaraya."
Ayon sa SEC, ang SBF ay sinisingil din ng iba pang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas at mga regulator ng pananalapi sa Estados Unidos. Kabilang dito ang US Attorney's Office para sa Southern District ng New York at ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ang patuloy na pagsisiyasat ay isasagawa ng mga miyembro ng Crypto Assets at Cyber Unit ng SEC.
“Ang reklamo ng SEC ay humihingi ng mga injunction laban sa mga susunod na paglabag sa securities law; isang utos na nagbabawal sa Bankman-Fried na makilahok sa pagpapalabas, pagbili, alok, o pagbebenta ng anumang mga mahalagang papel, maliban sa kanyang sariling personal na account; disgorgement ng kanyang ill-gotten gains; isang parusang sibil; at isang opisyal at direktor bar,” pagtatapos ng mga kaso ng SEC laban sa SBF.
Ano sa palagay mo ang mga singil ng SEC laban kay Sam Bankman-Fried? Ipaalam sa amin kung ano ang iyong iniisip tungkol sa paksang ito sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/