Ang US Department of Justice (DOJ) ay nag-anunsyo ng pag-agaw ng 94,636 bitcoins na direktang naka-link sa 2016 hack ng cryptocurrency exchange Bitfinex. Ito ang "pinakamalaking pag-agaw ng cryptocurrency sa ngayon" ng DOJ. Bilang karagdagan, dalawang tao ang naaresto kaugnay ng hack at ninakaw na cryptocurrency.
Nasamsam ang Mga Ninakaw na Bitcoin ng Bitfinex Hack, 2 Tao ang Arestado
Ang Department of Justice (DOJ) ay nag-anunsyo noong Martes na ang gobyerno ng US ay nakakuha ng ninakaw na cryptocurrency na direktang naka-link sa 2016 hack ng cryptocurrency exchange na Bitfinex.
Ayon sa anunsyo, ito ang "pinakamalaking pag-agaw ng cryptocurrency sa ngayon ng DOJ, na nagkakahalaga ng higit sa $3.6 bilyon" sa oras ng pag-agaw. Sa oras ng pagsulat, ang halaga ng BTC na nasamsam ay higit sa $4 bilyon. Sumulat ang Kagawaran ng Hustisya:
Sa ngayon, ang pagpapatupad ng batas ay nakakuha ng higit sa $3.6 bilyon sa cryptocurrency na naka-link sa hack na iyon.
Bilang karagdagan, dalawang tao — si Ilya Lichtenstein, 34, at ang kanyang asawa, si Heather Morgan, 31 — ay inaresto para sa "pinaghihinalaang pagsasabwatan upang maglaba ng $4.5 bilyon sa ninakaw na cryptocurrency" mula sa Bitfinex hack. Sa partikular, ang mga dokumento ng korte ay nagpapakita na sila ay "diumano'y nagsabwatan upang i-launder ang mga nalikom ng 119,754 bitcoin" na ninakaw mula sa cryptocurrency exchange.
Sa 2016 Bitfinex hack, ang mga ninakaw na bitcoin ay inilipat sa higit sa 2,000 mga transaksyon sa isang crypto wallet na kinokontrol ng Lichtenstein. Sa nakalipas na limang taon, humigit-kumulang 25,000 ninakaw na BTC ang inilipat mula sa kanyang crypto wallet "sa pamamagitan ng isang kumplikadong proseso ng money laundering," sabi ng DOJ, at idinagdag na ang ilan sa mga ninakaw na pondo ay idineposito sa mga account sa pananalapi na kinokontrol ng Lichtenstein at Morgan.
Ang natitira sa mga ninakaw na pondo, na binubuo ng humigit-kumulang 94,636 bitcoins, ay nanatili sa wallet, ipinaliwanag pa ng Justice Department.
"Pagkatapos ng pagpapatupad ng mga warrant-authorized search warrant ng mga online na account na kontrolado nina Lichtenstein at Morgan, ang mga espesyal na ahente ay nakakuha ng access sa mga file sa loob ng isang online na account na kinokontrol ng Lichtenstein," detalyado ng DOJ, na nagpaliwanag:
Ang mga file na iyon ay naglalaman ng mga pribadong key na kinakailangan upang ma-access ang digital wallet na direktang nakatanggap ng mga pondong ninakaw mula sa Bitfinex, at pinahintulutan ang mga espesyal na ahente na legal na sakupin at mabawi ang higit sa 94,000 bitcoin na ninakaw mula sa Bitfinex.
Ang Deputy Director ng FBI na si Paul M. Abbate ay nag-opin: "Ang kaso ngayon ay isang paalala na ang FBI ay may mga tool upang sundan ang digital trail, saanman ito maaaring humantong."
Nagkomento ang Deputy Attorney General Lisa O. Monaco:
Ang mga pag-aresto ngayon, at ang pinakamalaking pag-agaw sa pananalapi ng departamento kailanman, ay nagpapakita na ang cryptocurrency ay hindi isang ligtas na kanlungan para sa mga kriminal.
Gumamit sina Lichtenstein at Morgan ng "maraming sopistikadong pamamaraan ng paglalaba," inilalarawan ng reklamo. Kasama sa mga diskarte ang paggamit ng mga kathang-isip na pagkakakilanlan upang mag-set up ng mga online na account, paggamit ng mga program sa computer para i-automate ang mga transaksyon, pagdedeposito ng mga ninakaw na pondo sa mga account sa iba't ibang palitan ng cryptocurrency at darknet market, at paggamit ng “anonymity-enhanced virtual currency (AEC), sa isang kasanayang kilala bilang ' chain hopping.'”
"Si Lichtenstein at Morgan ay sinisingil ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering, na nagdadala ng maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan, at pagsasabwatan upang dayain ang Estados Unidos, na nagdadala ng maximum na sentensiya na limang taon sa bilangguan," pagtatapos ng Justice Department.
Ano ang palagay mo tungkol sa kasong ito? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pag-eendorso ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Hindi nagbibigay ang Bitcoin.com ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay may pananagutan, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o di umano’y sanhi ng o kaugnay sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/us-seizes-94636-bitcoin-2016-bitfinex-hack-largest-crypto-seizure-to-date-2-people-arrested/