- Noong Nobyembre 23, isang crypto wallet na nauugnay sa isang exchange na hindi na gumagana, ibig sabihin, BTC-e exchange, ay nakasaksi ng transaksyon na 10,000 Bitcoin, na tinatayang nasa $165 milyon.
- Ang halaga ay ipinadala mula sa wallet sa dalawang anonymous at magkaibang mga address.
Sa 10,000 Bitcoin, humigit-kumulang 3,500 bitcoin ang ipinadala sa isang hindi kilalang pitaka. Pagkatapos nito, 300 Bitcoin mula sa mismong address na iyon ay ipinadala sa ibang address. Ang halaga ay nahahati sa maraming bahagi at ipinasa sa maraming iba't ibang mga wallet na hindi nauugnay sa anumang kilalang serbisyo sa pangangalaga.
Sa ngayon, ang pattern ng paghahatid ng Bitcoin ay kailangan pa ring matuklasan. May posibilidad na ang halaga ay ipinadala sa ibang wallet na hawak niya, ibang wallet na hawak ng iba o na-convert sa fiat money. Ang natitirang halaga na 6,500 ay initabi.
Noong 2017, ipinagbawal ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ang karagdagang paggana ng palitan. Ang palitan ay inakusahan ng money laundering matapos pamahalaan ang isang kinakalkula na US$9 bilyon sa yugto ng panahon ng paglulunsad nito, ibig sabihin, 2011 at 2017.
Ang akusado na direktor at superbisor ng mga operasyon ng BTC-e, si Alexander Vinnik, ay inaresto sa Greece noong Hulyo 25, 2017, ng US Department of Justice. Inakusahan din ang operator ng money laundering na nakuha sa kilalang hack ng crypto exchange Mt. Gox Co. Ltd. Nakulong ang operator ng limang taon sa France noong 2020 na may mga paratang ng mga pondo sa laundering bago ibigay sa United Estado noong 2017.
Mga komento sa biglaang pag-activate
Tungkol sa bagay na ito, si Ki Young Ju, ang co-founder at CEO ng crypto quant, ay nag-post ng Tweet sa Twitter kung saan nagbahagi siya ng isang tsart, na binanggit na "hindi nakakagulat, ito ay mula sa mga hacker, katulad ng maraming lumang Bitcoins. Ito ay ang BTC-e exchange wallet na nauugnay sa 2014 Mt. Gox hack.”
"Naghatid sila ng 65 Bitcoin sa @hitbtc, hindi hihigit sa ilang oras ang nakalipas, kaya hindi ito gov auction," idinagdag pa niya.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/