Ang asawa ng mag-asawang inakusahan ng $4.5 bilyon na Bitcoin swindle ay nagbigay ng payo sa cybersecurity

Ang anunsyo noong Martes mula sa Department of Justice — na nasamsam nito ang humigit-kumulang $3.6 bilyon na dati nang ninakaw mula sa crypto exchange na Bitfinex noong 2016 — ay lumikha ng hindi maiiwasang pagmumulan ng interes sa dalawang indibidwal na inakusahan ng paglalaba ng mga pondong iyon pagkatapos ng pagnanakaw.

Sina Ilya Lichtenstein at Heather Morgan ay inaresto sa Manhattan kanina, at nahaharap ng hanggang 25 taon sa bilangguan kung napatunayang nagkasala sa kambal na mga kaso ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering at pagsasabwatan upang dayain ang Estados Unidos.

Tulad ng maaaring inaasahan, ang mga reporter at komentarista ay naghukay sa mga footprint ng social media ng dalawang akusado, na may ilan na nagha-highlight sa mga intersection sa pagitan ng kanilang mga pampublikong aktibidad at ng crypto sector. 

Ang lumalabas ay isang larawan ng dalawang teknolohiyang negosyante — at, sa kaso ni Morgan, isang dating karera sa rap — na halos magsinungaling ang mga paratang ng DOJ sa isang taon na pagsisikap na maglaba ng libu-libong bitcoin na ninakaw mula sa Bitfinex.

Kinikilala siya ng LinkedIn account ni Morgan bilang isang kolumnista para sa Inc. at Forbes, na ang huli ay nag-publish ng hanay ng mga artikulo, na ang pinakahuling lumabas noong Setyembre. Ang partikular na tala, gaya ng itinampok ng mga komentarista sa social media, ay isang piraso na pinamagatang "Nagbabahagi ng Mga Tip ang Mga Eksperto Upang Protektahan ang Iyong Negosyo Mula sa Mga Cybercriminal." Kasama sa piraso ang mga komento mula sa mga executive ng mga crypto firm na BitFlyer at BitGo, na ang huli ay nagbigay sa Bitfinex ng mga multi-signature na tool sa seguridad sa oras ng pag-hack. 

Karamihan sa nilalaman ay lumilitaw na nakatuon sa payo at mga tip para sa mga millennial na negosyante. Mas maaga noong Martes, ibinahagi ng tagapagtatag ng Gauntlet na si Tarun Chitra sa Twitter na si Morgan nagbigay ng talumpati noong 2019 sa "Paano I-Social Engineer ang Iyong Paraan sa Anuman." 

Kinikilala siya ng LinkedIn account ni Morgan bilang CEO ng isang propesyonal na serbisyo sa copywriting ng email na tinatawag na SalesFolk mula noong 2009 at isang investor sa isang firm na tinatawag na Demandpath mula noong Hunyo 2018. Nakatanggap siya ng mga degree mula sa University of California, Davis at sa American University of Cairo.

Pinangalanan siya ng sariling LinkedIn account ni Lichtenstein bilang partner sa Demandpath mula noong Hunyo 2018 at tagapayo sa SalesFolk mula noong Pebrero 2014. Inilalarawan ang Demandpath bilang "isang boutique micro-fund na namumuhunan sa susunod na henerasyon ng mga promising na teknolohiya" sa website nito. Sa LinkedIn, nakatanggap siya ng degree sa psychology mula sa University of Wisconsin-Madison. 

Ayon sa isang post sa Facebook na isinulat ni Lichtenstein, engaged ang dalawa noong June 2019. Kalaunan ay nagdaos ng kasal ang dalawa nitong nakaraang taglagas na inilarawan ni Morgan sa Instagram bilang "surrealist."

Ang naobserbahan ng DOJ

Alinsunod sa mga paratang ng DOJ sa isang pahayag ng mga katotohanang inihain ng korte, na nangyari sa background ng mga aktibidad na ito ay isang taon na pagsisikap na i-cash out ang ilan sa mga ninakaw na pondo, mga pagsisikap na lumilitaw na minsan ay pinipigilan ng kilalang-iyong-customer. mga kontrol sa ilan sa mga hindi natukoy na palitan ng crypto at mga institusyong pampinansyal kung saan sila nakipag-ugnayan.

Gayunpaman, ayon sa DOJ, "[r]mga ekord na nakuha mula sa iba pang mga VCE at tradisyonal na institusyong pampinansyal ay nagsiwalat na sina MORGAN at LICHTENSTEIN ay gumawa ng mga katulad na mapanlinlang na pahayag sa ibang mga institusyong pampinansyal sa panahon ng kanilang pagsasabwatan."

Inakusahan ng DOJ na nagawang i-cash ng mag-asawa ang ilan sa mga pondo, kasama ang mga gastusin sa ginto at non-fungible token (NFTs). Ayon sa mga dokumento ng korte, ang mga pondo ay ginastos din sa isang Wal-Mart gift card pati na rin ang mga pagbabayad sa Uber at Hotels.com. 

Gaya ng binanggit ng crypto analytics firm na Elliptic, ito ay ang post-hack na desisyon na i-ruta ang mga pondong iyon sa ibang pagkakataon sa wala na ngayong dark market na AlphaBay — kalaunan ay kinuha ng mga pederal na imbestigador — na nagbigay ng link sa pagitan ng mga pondo at isang account sa pangalan ni Lichtenstein. 

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.