Babaeng Sinubukan Diumano na Maglaba ng $6,500,000,000 sa Bitcoin (BTC) sa Pagsubok sa London: Ulat

Isang Chinese national ang iniulat na nililitis sa UK dahil sa umano'y $6.5 bilyon na pandaraya na kinasasangkutan ng Bitcoin (BTC).

Ayon sa isang bagong ulat ng Reuters, ginawa ng akusado ang BTC sa cash at ari-arian sa pagtatangkang maglaba ng pera mula sa isang scheme na naganap sa China.

Inakusahan ang isang babae, na kinilala sa ulat na si Wen Jian, sa pagtatangkang itago ang mga mapanlinlang na pinagkukunan ng pera, na sinasabing ninakaw mula sa mahigit 100,000 residenteng Tsino sa pagitan ng 2014 at 2017.

Nahaharap ngayon si Jian sa tatlong bilang ng money laundering, na itinanggi niya. Hindi sinasabi ng mga tagausig na ang 42-taong-gulang ay sangkot sa paunang panloloko.

Ayon kay London Prosecutor Gillian Jones, ang orkestra ng pandaraya ay isa ring benepisyaryo, na kinilala bilang si Qian Zhimin, isang babae na kilala rin bilang Zhang Yadi.

Matapos magsimulang imbestigahan ng mga awtoridad ng China ang panloloko noong 2017, tumakas si Zhang patungong Great Britain sa ilalim ng pekeng pangalan sa itaas. Habang maraming nauugnay sa mapanlinlang na pamamaraan ang naaresto sa China, ang kinaroroonan ni Zhang ay hindi pa rin alam.

Ayon sa ulat, hindi pa nakakabawi ang pera ng mga nalokong Chinese investor.

Ayon sa prosekusyon, kumilos si Wen bilang isang "front person" upang tumulong sa pagtatago ng pinagmulan ng mga iligal na nakuhang pondo. Binalak ni Zhang na i-launder ang mga pondo sa pamamagitan ng BTC at iba pang mga ari-arian.

Ngayon, isang hurado ang magpapasya kung alam ni Wen na ninakaw ang pera o hindi.

Ang pagsubok ay inaasahang magtatapos sa katapusan ng Marso.

Don't Miss a Beat – Mag-subscribe upang direktang maihatid ang mga alerto sa email sa iyong inbox

Suriin ang Pagkilos sa Presyo

Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegram

Mag-surf Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix

Suriin ang Pinakabagong Mga Headlines ng Balita

 

Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.

Itinatampok na Larawan: Shutterstock/jovan vitanovski/Chuenmanuse