Binibigyang-daan ng mga tool ng forensics ng Blockchain ang mga user na makakuha ng mahahalagang insight mula sa malaking halaga ng data ng blockchain. Ang mga tool na ito, na nagpapahintulot sa mga user na masubaybayan ang daloy ng mga pondo sa blockchain, ay parehong ginagamit ng mga nagpapatupad ng batas at mga negosyong cryptocurrency na gustong umiwas sa pakikipagnegosyo sa mga kahina-hinalang entity.
Ano ang forensics ng blockchain?
Maliban sa mga espesyal na cryptocurrencies na kilala bilang privacy coins, ang pinakasikat na blockchain na ginagamit ngayon ay may ganap na transparent na ledger ng mga transaksyon. Ang lahat ng mga transaksyong ginawa gamit ang mga cryptocurrencies tulad ng Bitcoin at Ethereum ay makikita ng lahat.
Gayunpaman, ang pag-navigate sa napakalaking halaga ng data ng transaksyon na nakaimbak sa mga blockchain ay kahit ano ngunit simple.
Ang mga blockchain ay hindi nababahala sa mga tunay na pagkakakilanlan sa mundo, at ang mga cryptocurrency address ay hindi nababasa ng tao – sa mata ng tao, ang isang cryptocurrency address ay lumalabas bilang isang tila random na string ng mga titik at numero.
Ang mga detalye ng isang (random na napili) na transaksyon sa Bitcoin. Pinagmulan ng larawan: Blockchain.com
Samakatuwid, mahalagang magkaroon ng mga tool na maaaring awtomatikong buuin at ayusin ang data ng blockchain, mga address ng tag na nauugnay sa mga partikular na indibidwal at organisasyon, at suriin ang mga daloy ng transaksyon.
Ang Blockchain forensics ay isang sangay ng digital forensics kung saan sinusuri ang data ng blockchain upang mangalap ng impormasyon tungkol sa aktibidad ng kriminal. Mayroong maraming iba't ibang mga tool sa forensics ng blockchain na magagamit sa merkado na maaaring magamit ng parehong tagapagpatupad ng batas pati na rin ng mga negosyong cryptocurrency upang makita ang kahina-hinalang aktibidad.
Ang mga tool sa forensics ng Blockchain ay makakatulong sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas na mahuli ang mga kriminal na naglilipat ng mga pondo sa blockchain – ang mga halimbawa ay kinabibilangan ng mga hacker, dark web na nagbebenta ng droga at mga money launder. Samantala, maaaring gamitin ng mga kumpanya ng cryptocurrency ang mga tool na ito upang maiwasan ang pakikipagnegosyo sa mga kriminal at manatiling sumusunod sa mga regulasyon ng AML at CTF.
Mahalagang maunawaan ang parehong mga diskarte at tool na ginagamit para ma-trace ang mga kriminal at matukoy ang kahina-hinalang aktibidad sa blockchain ay maaari ding gamitin para ma-trace ang mga lehitimong user. Halimbawa, ang pag-alam kung ano ang "matalinong pera" na mga indibidwal at kumpanya ay nasa blockchain ay maaaring magbigay ng isang makabuluhang gilid sa mga merkado.
Ang Pinakamahusay na Blockchain Forensics Tools noong 2024
Magsimula tayo sa pagpili ng pinakamahusay na blockchain forensics tool sa 2024. Tiniyak naming i-highlight ang mga solusyon sa crypto forensics na nangunguna sa industriya na ginagamit ng mga nangungunang negosyong crypto, pati na rin ng mga investigator.
1. Chainalysis
Ang Chainalysis ay ang nangungunang kumpanya ng industriya para sa forensics at intelligence ng blockchain. Ang pangunahing produkto ng kumpanya ay tinatawag na Reactor, at binibigyang-daan nito ang mga customer na pag-aralan ang aktibidad ng blockchain sa matinding detalye at ikonekta ito sa real-world na aktibidad.
Maaaring gamitin ang reactor para sa pagsubaybay sa parehong mga ipinagbabawal at lehitimong aktor sa blockchain at kasama ang parehong data na nakolekta ng Chainalysis pati na rin ang mga source ng OSINT (open-source intelligence).
Bagama't ang Chainalysis ay marahil pinakakilala sa mga tool nito na nagbibigay-daan sa pagpapatupad ng batas na imbestigahan ang krimen sa pananalapi sa blockchain, nag-aalok din ang kumpanya ng ilang mga produkto na iniayon para sa komersyal na paggamit.
Halimbawa, ang produkto ng Playbook ng kumpanya ay nagbibigay-daan sa mga koponan sa likod ng mga application na nakabase sa blockchain na makakuha ng malalim na mga insight tungkol sa aktibidad ng kanilang mga user. Mayroon ding Chainalysis Kryptos, na nagbibigay ng malalim na sukatan ng negosyo ng cryptocurrency na nagbibigay-daan sa mga kumpanya na makakuha ng mga insight tungkol sa kanilang pinakamalaking kakumpitensya.
2. Elliptic
Ang Elliptic ay isang blockchain intelligence firm na nagbibigay ng cryptocurrency wallet at mga solusyon sa pag-screen ng transaksyon.
Ang produkto ng Elliptic Lens ng kumpanya ay idinisenyo para sa mga negosyong kailangang subaybayan ang mga wallet ng cryptocurrency upang matiyak na hindi sila nagsasagawa ng negosyo sa mga entity na naka-link sa ilegal na aktibidad tulad ng money laundering, panloloko o pagpopondo ng terorista. Ang software ay nagbibigay ng marka ng panganib para sa mga wallet na sinusuri nito, na nagpapahintulot sa mga negosyo na awtomatikong mag-flag ng mga wallet na lumampas sa isang tinukoy na threshold ng panganib.
Ang mga blockchain intelligence solution ng Elliptic ay may mga cross-chain na kakayahan, na nagpapahintulot sa kanila na masubaybayan ang paggalaw ng mga pondo sa iba't ibang blockchain. Kabilang dito ang mga blockchain tulad ng Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche at marami pang iba.
Nagbibigay din ang kumpanya ng solusyon sa Elliptic Navigator, na idinisenyo upang i-screen ang cryptocurrency sa real time, pati na rin ang platform ng Elliptic Investigator, na naglalayong i-streamline ang proseso ng mga pagsisiyasat sa blockchain.
3. Ciphertrace
Nagbibigay ang Ciphertrace ng mga produkto na nagpapahintulot sa mga negosyong cryptocurrency na subaybayan ang mga transaksyon at tukuyin ang kahina-hinalang aktibidad at mga panganib. Ang kumpanya ay mayroon ding mga produktong crypto forensics na ginagamit ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas upang siyasatin ang aktibidad ng blockchain.
Ang tatlong pangunahing solusyon ng Ciphertrace ay tinatawag na Armada, Inspector at Sentry.
Idinisenyo ang Armada para sa mga institusyong pampinansyal na kailangang subaybayan ang mga transaksyong nauugnay sa crypto para sa mga palatandaan ng peligroso o mapanlinlang na aktibidad.
Idinisenyo ang Inspector para sa cryptocurrency forensics, dahil ginagamit nito ang napakalaking database na nag-uugnay sa mga real-world na entity sa mga address ng cryptocurrency.
Ang Sentry solution ng kumpanya, sa kabilang banda, ay dalubhasa para sa mga crypto exchange at OTC trading desk na nangangailangan ng pagsubaybay sa transaksyon upang sumunod sa mga kinakailangan ng AML (anti money laundering).
Ang Ciphertrace ay nakuha ng higanteng serbisyo sa pananalapi na Mastercard noong 2021. Sinabi ng Mastercard na plano nitong pagsamahin ang teknolohiya ng Ciphertrace at ang kahusayan ng AI sa sarili nitong mga kakayahan, at gamitin ito upang palakasin ang kanilang proteksyon sa consumer at mga alok sa pagsunod.
4. Kristal
Ang Crystal ay isang kumpanya na nag-aalok ng blockchain forensic analysis tool. Nagbibigay din ang kumpanya ng mga serbisyo at ulat sa pagsisiyasat para sa mga naghahanap upang protektahan ang kanilang mga asset at reputasyon ng crypto, kasama ang pagsasanay at sertipikasyon sa pagsunod at pagsisiyasat ng crypto.
Ang pangunahing produkto ng kumpanya, ang Crystal Expert, ay maaaring gamitin ng parehong mga investigator gayundin ng compliance staff ng mga negosyong cryptocurrency na naghahanap upang mapahusay ang kanilang pagsunod sa AML at KYC. Sinusuportahan ng Crystal Expert ang higit sa 300 iba't ibang mga blockchain, kabilang ang higit sa 3,800 iba't ibang mga asset ng crypto sa pangkalahatan.
Sa website ng Crystal, maa-access mo ang isang pangunahing bersyon ng software ng kumpanya na tinatawag na Crystal Lite. Ang libreng-gamitin na tool na ito ay maaaring maging madaling gamiting kung gusto mong makita ang daloy ng mga pondong nauugnay sa isang cryptocurrency address.
5. Arkham Intelligence
Ang Arkham Intelligence ay isang blockchain analytics platform na sumusuporta sa isang malawak na hanay ng mga network, kabilang ang Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON, at higit pa. Gumagana ito bilang hybrid sa pagitan ng blockchain explorer, na nagpapahintulot sa mga user na tingnan ang detalyadong impormasyon tungkol sa mga transaksyon at address ng blockchain, at isang crypto whale tracker, na nakatutok sa pagsubaybay sa mga aktibidad ng malalaking cryptocurrency holders.
Ang platform na ito ay nagpapatunay na partikular na mahalaga para sa mga interesado sa pagsubaybay sa mga partikular na crypto whale. Halimbawa, kung sinusubukan mong tukuyin ang may-ari ng isang partikular na blockchain address, kadalasang nagbibigay ang Arkham Intelligence ng mga pinaka-maaasahang insight (kahit sa mga opsyon na available nang libre).
Ang isa sa mga pinakamahusay na aspeto ng Arkham Intelligence ay ang sinuman ay maaaring makakuha ng isang malaking halaga ng impormasyon mula sa platform na ganap na walang bayad.
Ang mga nangangailangan ng napakaspesipikong blockchain intelligence ay maaaring gumamit ng Intel Exchange platform ng Arkham Intelligence upang bumili ng intel sa mga partikular na wallet ng cryptocurrency. Ang impormasyong ito ay hindi ibinigay ng koponan sa likod mismo ng Arkham Intelligence, ngunit ng mga on-chain na mananaliksik na naghahanap upang pagkakitaan ang kanilang kadalubhasaan.
Ang bottom line
Kung interesado ka sa mga tool at serbisyo ng forensics ng blockchain, malamang na naghahanap ka ng mas malalim na mga insight sa pamamagitan ng pagsusuri sa aktibidad ng blockchain. Bagama't ang karamihan sa mga solusyon sa forensics ng blockchain ay nangangailangan ng (makabuluhang) pagbabayad, maaari kang makakuha ng nakakagulat na dami ng impormasyon gamit ang mga libreng crypto whale tracker.
Pinagmulan: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/