Sa isang panahon kung saan ang mga digital na pera ay nakakakuha ng traksyon, ang pagtiyak sa pag-iwas sa kanilang maling paggamit ay pinakamahalaga. Noong Oktubre 17, 2023, inilarawan ng Coinbase, isang prestihiyosong palitan ng cryptocurrency, ang mga diskarte nito upang labanan ang mga ipinagbabawal na aktibidad sa pananalapi, partikular na nakatuon sa pagpigil sa pagtustos ng terorismo, sa pamamagitan ng isang opisyal na post sa blog. Ang mahalagang takeaway ay ang hindi natitinag na paninindigan na walang pera - maging ito fiat, ginto, o cryptocurrency – dapat gamitin sa pagsuporta sa Hamas o anumang iba pang entidad ng terorista. Ito ay naka-angkla sa prinsipyo ng pagpapanatiling malinis ng crypto realm mula sa masasamang aktibidad na maaaring makasira sa lumalagong reputasyon nito.
Ipinapahayag ng Coinbase ang isang mahigpit na balangkas ng pagsunod na naglalayong alisin ang mga masasamang loob na aktor na naglalayong gamitin ang mga cryptocurrencies para sa labag sa batas na mga gawain. Ang balangkas na ito ay sumasaklaw sa mga tseke ng Know Your Customer (KYC), screening ng mga parusa, pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad, kasama ng pagpapatibay ng matibay na pakikipagsosyo sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga sa pagtukoy at pagpigil sa ipinagbabawal na aktibidad sa platform.
Lumilitaw ang analytics ng Blockchain bilang pundasyon sa gawaing ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng teknolohiyang blockchain, ang Coinbase, kasabay ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas, ay nagsisikap na masubaybayan, iulat, at hadlangan ang mga channel sa pagpopondo ng mga organisasyong terorista. Ang hindi nababagong katangian ng mga blockchain ledger ay nagbibigay ng mga transaksyon na mas masusubaybayan, sa gayon ay kumikilos bilang isang hadlang para sa mga malisyosong aktor.
Sa 400 dedikadong tauhan na sumasaklaw sa pagsunod, legal, at mga departamento ng pagsisiyasat, ang Coinbase ay nagpapakita ng isang matatag na imprastraktura upang harapin ang mga ipinagbabawal na daloy ng pananalapi. Ang pagkakaroon ng mga batikang tauhan, na ang ilan ay nagsilbi sa pambansang seguridad ng pamahalaan at mga ahensyang nagpapatupad ng batas, ay higit na nagpapatibay sa bisa ng mga hakbang na ito. Kabilang sa mga teknolohikal na tool na naka-deploy ay ang Sanctions Screening tool na nagpapadali sa mabilis na pagtuklas at pagpapahinto ng mga transaksyong may kaugnayan sa sanction, partikular na ang mga nauugnay sa mga teroristang grupo.
Binibigyang-liwanag din ng salaysay ang paghahambing na pagsusuri sa pagitan ng mga tradisyonal na sistema ng pananalapi at mga cryptocurrencies sa konteksto ng pagpopondo ng terorismo. Taliwas sa mga karaniwang maling akala, ang malaking bahagi ng pagpopondo ng terorista ay dumadaloy pa rin sa pamamagitan ng mga tradisyunal na paraan ng pananalapi tulad ng cash. Ang mga Cryptocurrencies, kasama ang kanilang nasusubaybayang mga balangkas ng transaksyon, ay nagpapakita ng isang mas malinaw na alternatibo na maaaring makahadlang sa mga ipinagbabawal na daloy ng pananalapi.
Binibigyang-diin ng ulat ang pagkaapurahan para sa malinaw na mga balangkas ng regulasyon sa US upang pagaanin ang mga panganib na nauugnay sa mga transaksyon sa offshore na cryptocurrency na nauugnay sa mga ipinagbabawal na aktibidad. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng regulated cryptocurrency landscape, matitiyak ng US ang pagsunod sa anti-money laundering at mga regulasyon sa sanction, at sa gayon ay mababawasan ang potensyal para sa maling paggamit ng mga digital asset.
Ang isang kapansin-pansing alalahanin ay ibinangon ay ang iniulat na pagkakaugnay ng pagpopondo ng Hamas sa mga digital na asset na pinamamahalaan ng mga entity sa labas ng pampang na lampas sa saklaw ng mga batas ng US. Binibigyang-diin nito ang pangangailangan para sa mahigpit na mga regulasyon upang mapanatili ang mga transaksyon sa cryptocurrency sa loob ng mga regulated na hurisdiksyon, na binabawasan ang mga panganib ng mga ipinagbabawal na aktibidad.
Bago ang diskurso ng Coinbase sa paglaban sa pagpopondo ng terorismo, maaaring magkaroon ng kahanay sa kooperatiba na aksyon ng Binance sa mga awtoridad ng Israel upang ihinto ang crypto fundraising ng Hamas. Noong Oktubre 10, ang mga opisyal ng Israeli, tinulungan ng Binance, ay nag-freeze ng mga cryptocurrency account na naka-link sa Hamas, nag-post ng kanilang mga marahas na pagtaas.
Ang inisyatiba na ito, na sumasalamin sa anti-terrorism financing ethos ng Coinbase, ay binibigyang-diin ang mahalagang papel ng mga palitan ng crypto at ang kailangang-kailangan na pangangailangan para sa matatag na mga balangkas ng regulasyon upang hadlangan ang mga ipinagbabawal na daloy ng pananalapi sa loob ng crypto sphere.
Pinagmulan ng larawan: Shutterstock
Pinagmulan: https://blockchain.news/news/coinbase-amplifies-anti-terrorism-financing-measures-through-blockchain-analytics