Paano gumagana ang forensics ng blockchain at pagsubaybay sa asset?

Ang forensics ng Blockchain ay nagsasangkot ng pagsusuri ng data ng blockchain upang imbestigahan ang mga kriminal na aktibidad tulad ng pandaraya, money laundering at mga ipinagbabawal na transaksyon.

Gayunpaman, ang mga pamamaraan na ginagamit sa forensics ng blockchain ay maaaring mag-iba depende sa partikular na aplikasyon at ang uri ng data na sinusuri dahil ito ay isang kumplikado at mabilis na umuunlad na lugar. Ngunit sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang estratehiya at mapagkukunan, mas mauunawaan ng mga investigator ang aktibidad ng kriminal sa blockchain at makatutulong sa paglaban sa krimen sa pananalapi.

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pangunahing pamamaraan na ginagamit sa forensics ng blockchain.

Pagsusuri ng network

Ang mga transaksyon sa Blockchain ay nagaganap sa loob ng isang network ng mga node. Gamit ang mga tool sa pagtatasa ng network, posibleng suriin ang network na ito at makita ang anumang mga node na maaaring nakikilahok sa ipinagbabawal na aktibidad. Ang pagsusuri sa mga IP address, impormasyon ng geolocation at iba pang data ng network ay maaaring nasa ilalim ng kategoryang ito.

Pag-aaral ng machine

Sa pag-aaral ng makina, posibleng suriin ang malalaking blockchain data set at maghanap ng mga uso na maaaring mahirap makita gamit ang mas karaniwang mga pamamaraan. Ang mga anomalya na maaaring tumuro sa iligal na aktibidad ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagpapangkat ng mga address, pagkilala sa mga kakaibang pattern ng transaksyon at iba pang mga kriminal na aktibidad.

Pagsusuri ng graph ng transaksyon

Ang bawat transaksyon sa isang blockchain ay konektado sa isa o higit pang mga naunang transaksyon, na bumubuo ng isang istraktura na kahawig ng isang graph. Kasama sa pagsusuri sa graph ng transaksyon ang pagsusuri sa istrukturang ito upang matukoy ang mga pattern at koneksyon sa pagitan ng mga transaksyon, na makakatulong sa mga investigator na matukoy ang mga ipinagbabawal na aktibidad.

Pag-cluster ng address

Ang mga transaksyon sa Blockchain ay naitala gamit ang mga natatanging cryptographic address, na kilala bilang address clustering. Ang clustering ng address ay isang paraan para sa paghahanap ng mga naka-link na address at transaksyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga address na ito. Makakatulong ito sa mga imbestigador sa paghahanap ng mga tao at grupong sangkot sa aktibidad na kriminal.

Pag-scrap ng data

Habang ang data ng blockchain ay ginawang magagamit sa publiko, maaari itong samantalahin upang kunin ang mahalagang impormasyon gamit ang mga espesyal na tool. Ang data ng transaksyon, mga address at iba pang metadata na maaaring magamit upang makita ang mga uso at mga ugnayan sa pagitan ng mga transaksyon ay lahat ng mga halimbawa ng data scraping.