Insider Trading at Cryptocurrency | Balita sa Blockchain

Lalo na sa liwanag ng kamakailang paghatol ng kapatid ng dating manager ng Coinbase para sa insider trading, ang problema ng insider trading ay lumitaw bilang isa sa mga pinaka-pinipilit na alalahanin sa cryptocurrency ecosystem.

Naisip na ang mga paratang ng insider trading gamit ang cryptocurrencies ang una sa kanilang uri; gayunpaman, ang isang bagong hanay ng mga address ng wallet na may kasaysayan ng transaksyon na nauugnay sa mga listahan ng Binance ay nagdulot na ngayon ng mga hinala.

Ang direktor ng Coinbase, si Conor Grogan, ay bumaling sa Twitter upang maakit ang pansin sa transaksyonal na pag-uugali ng ilang hindi kilalang pitaka sa loob ng nakaraang 18 buwan.

Ito ay pinaniniwalaan na ang hindi nakikilalang mga wallet ay bumili ng ilang hindi nakalistang mga token sa Binance sa mga minuto na humahantong sa pag-anunsyo ng kanilang listahan at pagkatapos ay itinapon ang mga ito kaagad pagkatapos ng anunsyo.

Ang unang kaso ng ganitong uri ay naganap sa mga token ng Rar, at kasama rito ang isa sa mga wallet na ito na bumili ng $900,000 na halaga ng Rari bago lang ibenta ang mga ito at pagkatapos ay ibenta ang mga ito ilang minuto.

Ang isa pang wallet na nagsisimula sa 0x20 ay lumahok sa pagbili ng humigit-kumulang 78,000 ERN sa pagitan ng Hunyo 17 at Hunyo 21 at pagkatapos ay ibinenta ang mga ito kaagad pagkatapos ng paunawa sa listahan.

Ang isang transaksyon na kilala bilang "token dump" ay naganap gamit ang TORN token kapag ang isa sa mga wallet na nabanggit ay bumili ng daan-daang libong mga token na ito at pagkatapos ay ibinenta ang mga ito kaagad pagkatapos ng kanilang anunsyo sa listahan.

Ang isang katulad na trend ay nakita bago ang RAMP token ay nakalista sa Binance. Sa paglipas ng ilang araw, isa sa mga wallet na ito na nagsisimula sa 0xaf ay bumili ng $500,000 na halaga ng RAMP. Ilang minuto pagkatapos ng anunsyo ng listahan, ipinadala ng wallet ang mga token sa Binance.

Ang transaksyon ay nagresulta sa kita para sa may-ari ng $100,000.

Ang may-ari ng wallet ay itinapon ang bagong nakalistang token sa merkado sa parehong paraan tulad ng dati, na nagresulta sa isa pang $100,000 na kita mula sa listahan ng GNO ng Binance.

Ang token dump na naganap ilang sandali matapos ang debut ng Binance sa cryptocurrency ay nagresulta sa mga wallet na ito na kumita ng daan-daang libong dolyares.

Dahil sa kawastuhan ng kalakalan, maaaring mahihinuha na ang may-ari ng wallet ay may access sa kumpidensyal na impormasyon tungkol sa mga pag-post na ito.

Ipinagpalagay ni Grogan na maaaring ito ay gawa ng isang "maling empleyadong nauugnay sa pangkat ng mga listahan na magkakaroon ng kaalaman sa mga bagong release ng asset o isang mangangalakal na nakatuklas ng ilang uri ng API o pagtatanghal / pagsubok ng paglabag sa trade exchange."