Ang mga mananaliksik ay nagmumungkahi ng bagong pamamaraan upang matulungan ang mga korte na subukan ang deanonymized na data ng blockchain

Ang isang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ay nag-publish kamakailan ng isang papel na nagdedetalye ng mga pamamaraan na magagamit ng mga imbestigador at hukuman upang matukoy ang bisa ng deanonymized na data sa Bitcoin (BTC) blockchain.

Ang preprint na papel ng koponan, "Mga Argumentation Schemes para sa Blockchain Deanonymization," ay naglalatag ng isang blueprint para sa pagsasagawa, pag-verify at paglalahad ng mga pagsisiyasat sa mga krimen na kinasasangkutan ng mga transaksyon sa cryptocurrency. Habang ang papel ay nakatuon sa mga legal na sistema ng Aleman at Estados Unidos, sinabi ng mga may-akda na ang mga natuklasan ay dapat na naaangkop sa pangkalahatan. 

Ang mga pagsisiyasat sa krimen na may kaugnayan sa Bitcoin ay umiikot sa deanonymization ng mga pinaghihinalaang kriminal, isang proseso na ginawang mas mahirap sa pamamagitan ng pseudonymous na kalikasan ng mga blockchain. Ang mga gumagamit na nagsasagawa ng mga transaksyon sa blockchain ay kinikilala sa pamamagitan ng mga wallet (natatanging mga address ng software) sa halip na mga legal na pangalan.

Gayunpaman, ang mga blockchain ay likas na transparent. Sa tuwing ang data ay idinagdag sa isang blockchain ledger, ang transaksyon ay naitala at ginawang available para makita ng sinumang may access sa blockchain.

Ang mga imbestigador na nagsisikap na matukoy kung sino ang nasa likod ng isang partikular na pitaka ay gumagamit ng impormasyong nakapaloob sa mga transaksyon sa blockchain (mga bloke) bilang mga punto ng data na, kapag pinagsama, ay bumubuo ng isang digital paper trail.

Ayon sa pangkat ng pananaliksik, ang kasalukuyang bottleneck pagdating sa mga pagsisiyasat na ito ay hindi na teknolohikal; ito ay isang legal na isyu. 

Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ay may access sa mga tool na kailangan upang magsagawa ng paunang pagsusuri ng blockchain, ngunit ang mga maagang punto ng data na ito ay kumakatawan sa circumstantial evidence.

Ang katibayan na ito ay umaasa sa ilang mga hilaw na pagpapalagay na mapapatunayan lamang sa pamamagitan ng pagkonekta ng on-chain na aktibidad sa off-chain na aktibidad, tulad ng pag-uudyok sa isang exchange na ibunyag ang pagkakakilanlan o impormasyon ng bank account ng mga user na pinaghihinalaang may kinalaman sa krimen. Ayon sa papel:

"Sa legal na kasanayan, ang mga pagpapalagay na iyon ay kritikal para sa paghihinuha ng ebidensiyang halaga ng deanonymization ng isang perpetrator. Gayunpaman, walang karaniwang kasanayan para sa pagkuha at pagtalakay sa pagiging maaasahan ng mga resulta ng pagsusuri na iminungkahi pa."

Kung gagawin nang maayos, ang mga pagsisiyasat ng blockchain ay maaaring magbunyag ng may kagagawan ng isang krimen. Binanggit ng mga mananaliksik ang kaso ng Wall Street Market bilang isang halimbawa. Doon, tinukoy ng mga imbestigador ng US Postal Service ang operator ng isang ilegal na dark web marketplace sa pamamagitan ng pagkonekta ng iba't ibang data point na pinatunayan ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng mga operasyon sa pagsubaybay.

Nauugnay: Nakuha ng German Police ang Anim na Figure sa Crypto Mula sa Mga Suspek na Kasangkot sa Dark Web Site

Gayunpaman, sinabi ng mga mananaliksik na ang mga naturang pagsisiyasat ay nanganganib na maapektuhan ang mga karapatan ng mga suspek dahil sa mga legal na kinakailangan. Ang mga tagausig (sa Germany at US, ayon sa papel) ay dapat magpakita ng isang tiyak na antas ng katibayan ng pagkakasala bago mailabas ang isang warrant para sa mga invasive na pagsisiyasat, tulad ng pagsubaybay o pag-aresto.

Upang matulungan ang mga investigator at prosecutor habang tinitiyak din na ang batas ay nalalapat nang patas sa mga pinaghihinalaan, ang mga mananaliksik ay nagmumungkahi ng isang karaniwang balangkas na naglalaman ng limang argumentative scheme na idinisenyo upang matiyak ang wastong pag-uulat at pagpapaliwanag sa buong proseso ng batas.

Ang larawan sa itaas ay nagpapakita ng dalawa sa mga scheme, bawat isa ay gumagamit ng isang hanay ng mga tinukoy na lugar upang ibalangkas ang isang partikular na konklusyon at pagkatapos ay nagbibigay ng isang hanay ng mga kritikal na tanong upang masuri ang lakas ng argumento.

Iginiit ng mga mananaliksik na "sa pamamagitan ng paggamit ng mga scheme, malinaw na maipapahayag ng isang analyst ang ginamit na heuristics, ang kanilang mga indibidwal na lakas, at mga potensyal na kahinaan. Pinapataas nito ang pagiging madaling maunawaan ng mga naturang pagsusuri at paglilitis sa korte para sa mga gumagawa ng desisyon, at pinapadali din ang dokumentasyon para sa pag-verify sa ibang pagkakataon ng isang ekspertong saksi."