Ang tagapagtatag at CEO ng Blockchain.com, si Peter Smith, ay naniniwala na ang on-chain analytics ay gaganap ng isang mahalagang papel sa paghahanap ng nawawalang mga pondo ng FTX, kahit na ito ay may mga limitasyon.
Noong Disyembre 20, sinabi ng host ng Fox Business na si Liz Claman na ang selling point ng blockchain ay ginagawa nitong transparent at traceable ang mga transaksyon sa crypto, na tinatanong si Smith kung ano ang maaaring masubaybayan nito sa kaso ng mga nawawalang pondo ng customer ng FTX.
Sinabi ni Smith na ang mga blockchain sleuth ay nakagawa na ng kaunting trabaho sa paghabol sa trail ng pera, at idinagdag na ito ay maaaring sa katunayan ay ang sistema ng pagbabangko kung saan ang trail ay maaaring maging malamig:
"Ang pinaka-mapanghamong bagay para sa mga kumpanya ng [blockchain analytics] na nagtatrabaho dito ngayon ay kapag ang pera ay lumipat sa kadena at sa sistema ng pagbabangko dahil hindi na nila ito masusubaybayan."
Binanggit niya ang isang halimbawa kung kailan Sam Bankman-Fried o mga kasamang bumili ng real estate na nagmula sana sa isang bangko. Ang mga asset na iyon ay magiging mahirap na masubaybayan pabalik sa FTX o isang blockchain kapag umalis sila sa crypto ecosystem, aniya.
Tinanong din ng tagapanayam kung shadow banking ang ginamit. Ito ay isang sistema ng mga nagpapahiram, broker, at iba pang mga tagapamagitan ng kredito na tumatakbo sa labas ng saklaw ng tradisyonal na kinokontrol na pagbabangko, na maaaring magamit upang itago ang mga transaksyon.
Co-founder at CEO @onemorepeter nagsalita sa @LizClaman of @FoxBusiness ngayon tungkol sa kung paano magagawa ng blockchain – at hindi – maaaring gumanap ng papel sa pagsunod sa pera ng FTX. https://t.co/eKY6uVbnh2
- Blockchain.com (@blockchain) Disyembre 21, 2022
Ipinaliwanag ni Smith na para sa mga pondong nasa crypto ecosystem pa rin, ang on-chain analytics ay lubos na makatutulong sa mga liquidator sa kanilang pagsisikap na lutasin ang gulo ng FTX “dahil ang mga iyon ay mga talaan na hindi mababago o mababago.”
Ang mga bagay na maaaring ma-trace on-chain ay kung saan ang FTX at ang mga customer nito ay nawalan ng pera tulad ng sa trading bets, liquidity farming, o kung saan nila ito binawi para sa real estate o venture investments. Maaari din itong magamit upang makita kung gaano karaming mga gumagamit ng crypto ang nagdeposito sa FTX, idinagdag niya.
"Maraming pera ang nawala sa mga posisyon sa pangangalakal ... real estate, venture capital investments ... lahat ng iyon ay nangyayari sa labas ng on-chain ecosystem sa crypto."
Sa isang kaugnay na pag-unlad, ang bagong punong opisyal ng pananalapi ng FTX na si Mary Cilia ay nagsabi sa isang pamamaraan ng pagdinig noong Disyembre 20 na ang kumpanya ay may higit sa $1 bilyon na mga asset na natukoy.
Ang FTX ay iniulat na nakahanap ng humigit-kumulang $720 milyon sa mga cash asset sa mga institusyong pampinansyal ng US na pinahintulutan na humawak ng mga pondo ng Department of Justice. Sinabi ni Cilia na humigit-kumulang $130 milyon ang hawak sa Japan at $6 milyon ang iniingatan para sa mga gastusin sa pagpapatakbo. Sinabi niya na karamihan sa natitirang $423 milyon sa mga hindi awtorisadong institusyon ng US ay pangunahin sa isang broker, ngunit tumanggi na magpaliwanag.
Mga tagausig at mga liquidator ay sinusuri ang pagkasira ng FTX na sinusubukang bawiin ang hanggang $8 bilyon nawawalang pondo ng customer.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/what-blockchain-analysis-can-and-can-t-do-to-find-ftx-s-missing-funds-blockchain-com-ceo