Ang Panukala ng FinCEN ng Espesyal na Panukala Tungkol sa Convertible Virtual Currency Mixing, bilang isang Klase ng mga Transaksyon ng Pangunahing Pag-aalala sa Paglalaba ng Pera ay magsasakriminal sa mga tool sa privacy ng Bitcoin sa ilalim ng hinala ng money laundering. Binabanggit ng panukala ang Seksyon 311 ng USA PATRIOT Act, na nagbibigay-daan sa maramihang pagkolekta ng data ng mga ahensya ng paniktik.
Kung may paraan ang FinCEN, ang lahat ng mga regulated entity ay kailangang magbigay ng data ng customer para sa mga pondong pinaghihinalaang nakipag-ugnayan sa "paghahalo" ng mga tool at serbisyo sa mga pederal na ahensya, at maaaring umabot hanggang sa kabilang ang paggamit ng Lightning Network bilang isang naiuulat na pagkilos. Upang maunawaan ang motibasyon para sa panukala ng FinCEN, kailangan nating tingnan ang ugnayan sa pagitan ng mga kumpanya ng pagsubaybay sa blockchain, mga ahensya ng paniktik, at ang mga pamamaraan na nagpapaalam sa heuristics upang subaybayan ang mga pondo na on-chain.
Gumagamit ang mga kumpanya ng pagsubaybay sa Blockchain ng isang hanay ng heuristics upang subaybayan ang mga pondo na on-chain. Ang ilang heuristic ay nagmumula sa available sa publiko, na sinusuri ng peer na pananaliksik, tulad ng karaniwang pagmamay-ari ng input o co-spend heuristic, kung saan ipinapalagay na ang lahat ng input sa isang transaksyon ay pagmamay-ari ng parehong tao. Ang ibang heuristics ay hindi gaanong kilala sa publiko dahil sa pagmamay-ari ng blockchain surveillance software. Ang alam natin ay ang Chainalysis ay "nakabuo ng libu-libong iba pang heuristics batay sa [ng] pag-unawa sa mga idyoma ng paggamit sa bitcoin ecosystem", ayon sa isang research paper.
Maaaring mayroong isang libong mga paraan upang balatan ang isang pusa, ngunit kung ang "libu-libo" ng heuristics ay kinakailangan upang subaybayan ang mga pondo sa Bitcoin, maaari nating ipagpalagay na ang mga prosesong inilapat ay hindi kinakailangang masyadong maaasahan. Ang kakulangan ng isang siyentipikong balangkas upang makumpleto ang mga gawain sa pagsubaybay sa blockchain ay na-highlight din ng nabanggit na papel, na binabanggit ang kakulangan ng isang "ground-truth dataset para sa mga kumpol ng address". Ngunit ang isang agham na hindi batay sa katotohanan ay pantasiya.
Ang sistematikong kamalian ng blockchain surveillance software ay makikita rin sa sariling mga rekord ng pagkuha ng gobyerno ng US, na nagpapakita na ang mga kagawaran tulad ng US Treasury contract ay hindi isa, ngunit hindi bababa sa dalawang magkaibang blockchain surveillance firm para sa mga layunin ng pagpapatupad ng batas, katulad ng Chainalysis Inc. at Elliptic Enterprises Limited. Ito ay dahil, tulad ng inilalarawan sa kaso ng US vs. Sterlingov, ang iba't ibang mga provider ng pagsubaybay sa blockchain sa kasaysayan ay nagbubunga ng iba't ibang mga resulta.
Ang hindi mapagkakatiwalaan ng blockchain surveillance software ay nagiging mas malinaw kapag sinisiyasat ang pangangatwiran na iniharap upang suportahan ang panukala ng FinCEN, na ang mga terorista, tulad ng Hamas ng Gaza, ay diumano'y bumaling sa cryptocurrency para sa pangangalap ng pondo - isang claim na mahusay na pinabulaanan ng dating tagapagsalita at direktor ng US Chamber ng pampublikong patakaran sa Riot Platforms na si Sam Lyman, na nagha-highlight na ang mga nakaraang crypto fundraiser ng Hamas ay, sa katunayan, isang ganap na sakuna, na humahantong sa palihim na pagpupulong ng mga pondo patungo sa US Government.
Ngunit hindi pinipigilan ng mga katotohanan ang dating IRS investigator at kasalukuyang Elliptic strategic engagement na pinangungunahan ni Matthew Price na sabihin na "ang paggamit ng crypto ay 'mas madali kaysa sa pagpuslit ng pera sa hangganan ng Egypt'". Ang Chainalysis ay hindi sumasang-ayon, sa isang pahayag na inilabas upang linawin ang malawakang maling impormasyon na ang Hamas ay umano'y nakatanggap ng milyun-milyong cryptocurrency na humahantong sa mga pag-atake sa Oktubre 7: "Dahil sa likas na transparency ng teknolohiya ng blockchain at ang madalas na pampublikong kalikasan ng mga kampanya sa pagpopondo ng terorismo, ang cryptocurrency ay hindi isang epektibong solusyon sa pondohan ang terorismo sa sukat”.
Mayroon na kaming tatlong magkakaibang provider ng pagsubaybay sa blockchain na lahat ay nag-aangkin ng tatlong magkakaibang bagay. Sa orihinal na artikulo, ang BitOK na nakabase sa Tel-Aviv ay nag-claim para sa Hamas na nakatanggap ng mahigit 41 Million USD, habang ang Elliptic na claim para sa Palestinian Islamic Jihad ay nakatanggap ng mahigit 93 Million USD sa crypto sa pagitan ng 2021 at Hunyo ngayong taon – mga numero na, ayon sa Chainalysis. , ay "nasobrahan sa pagkakasabi". Tila, maling tinukoy ng mga analyst ang isang exchange wallet bilang isang personal na wallet.
Dahil ang karamihan sa mga heuristic at cluster na inilapat ay walang siyentipikong batayan, walang paraan upang malaman kung kaninong mga numero ang tama. Sa halip, dapat magpasya ang mga mambabatas kung kaninong impormasyon ang pagtitiwalaan. Dito, madaling gamitin ang kalapitan sa intelligence apparatus. Sa nakalipas na tatlong taon, nakatanggap ang Chainalysis ng hindi bababa sa 2 Million USD mula sa InQTel, ang venture capital arm ng CIA, habang ang katunggali nitong Elliptic ay itinatag mula sa isang GCHQ accelerator.
Dahil sa likas na hindi pagkakapare-pareho ng on-chain tracing, ang panukala ng FinCEN ay, medyo literal, kinakailangan upang mabuhay para sa mga kumpanya ng pagsubaybay sa blockchain, sa pamamagitan ng pagpapagana ng maramihang pagpapakain ng tinatawag na intelligence heuristic. Sa intelligence heuristic, ang mga blockchain surveillance firm ay nagpapares ng on-chain na data sa real-world na data na maaaring bukas na magagamit – gaya ng pagbabahagi ng mga address sa pamamagitan ng mga pampublikong channel ng komunikasyon – o nakuha sa pamamagitan ng mga pederal na ahensya. Ngunit ang pribadong impormasyon, sa puntong ito, ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng mga warrant o subpoena, na nangangailangan ng malamang na dahilan at bumubuo ng mahahabang proseso. Sa kasalukuyan, dapat nitong gawing mabagal at magastos ang intelligence heuristic na kumplikado para ilapat nang maramihan – isang problema na malulutas ng panukala ng FinCEN sa pamamagitan ng pag-aatas sa di-umano'y paghahalo ng mga transaksyon na direktang iulat sa pederal na pamahalaan, na binabalewala ang karapatan ng mga tao sa proteksyon mula sa di-makatwirang paghahanap at pag-agaw sa pabor sa batas laban sa terorismo. Ang panukala ng FinCEN ay maaaring maunawaan bilang isang pag-amin na ang pagsubaybay sa blockchain ay hindi epektibo upang subaybayan ang mga pondo sa pamamagitan ng on-chain na data lamang.
“Hindi mo masusubaybayan ang mga pondo sa pamamagitan ng isang serbisyo, dahil ang paraan ng pag-iimbak at pamamahala ng mga serbisyo ng mga pondong idineposito ng mga user ay likas na ginagawang hindi tumpak ang karagdagang pagsubaybay,” isinulat ng Chainalysis. Kung wala ang regulasyon ng mga tool sa privacy sa ilalim ng PATRIOT Act at ang kinahinatnang pag-uulat ng data ng user, ang malaking bahagi ng negosyo nito ay patuloy na mauugat sa pinakamahusay na mga hula.
Ang tanging problema: ayon sa sariling data ng Chainalysis, wala pang 1/3 ng mga pondo na natanggap ng mga mixer noong 2022 ang natukoy na bawal. Ang karamihan ng mga pondo ay nananatiling ganap na naaayon sa batas, habang ang pagpopondo ng terorista ay bumubuo ng mas mababa sa isang bahagi ng pangkalahatang mga ipinagbabawal na pondo na natukoy: "Ang [T] Errorism financing ay isang napakaliit na bahagi ng napakaliit na bahagi ng dami ng transaksyon ng cryptocurrency na ipinagbabawal," sabi ni Chainalysis.
Ang pagsasaayos ng mga teknolohiya sa pagkapribado sa ilalim ng PATRIOT Act samakatuwid ay hindi, at hindi dapat, mabigyang-katwiran, dahil ang tanging layunin nito ay ang pagpapagana ng kabuuang pagsubaybay sa mga mamamayang sumusunod sa batas sa pamamagitan ng mga serbisyong paniktik habang pinapasulong ang labis na pag-abot ng mga kumpanya ng pagsubaybay sa blockchain.
Ito ay isang panauhing post ni L0la L33tz. Ang mga opinyon na ipinahayag ay ganap na kanilang sarili at hindi kinakailangang sumasalamin sa mga opinyon ng BTC Inc o Bitcoin Magazine.
Pinagmulan: https://bitcoinmagazine.com/technical/why-blockchain-surveillance-needs-fincens-patriot-act-ploy