11 Indibidwal na Higit sa $300M Crypto Pyramid Scheme

• Nagsampa ng kaso ang SEC laban sa mga tagapagtatag at tagapagtaguyod ng Forsage
• Ang mga kaso ay inihain sa isang Korte ng Distrito ng Estados Unidos sa Illinois
• Ang mga nasasakdal ay kinasuhan ng Fraud sa ilalim ng Seksyon 10 BC 

Ang Securities and Exchange Commission ay naniningil ng 11 tao para sa kanilang dapat na trabaho sa paggawa ng isang "mapanlinlang na crypto fraudulent business model" stage Forsage.

Ang mga kaso ay inihain sa Korte ng Distrito ng Estados Unidos sa Illinois noong Lunes, kung saan sinabi ng SEC na ginamit ng mga nagmula at mga advertiser ng entablado ang pekeng crypto pyramid at Ponzi plot upang makalikom ng higit sa $300 milyon mula sa malaking bilang ng mga retail financial backers sa paligid. ang mundo.

Ang modelo ng Forsage ay makikinabang sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga bagong mamumuhunan sa platform 

Ang pag-ungol ng SEC ay nagsasaad na ang Forsage ay ipinakita na may layuning pangwakas na ang mga tagapagtaguyod ng pananalapi ay mabayaran ng pera sa pamamagitan ng pagpapatala ng mga bagong tagapagtaguyod ng pananalapi sa entablado sa isang run-of-the-mill na istraktura ng Ponzi, na kumalat sa maraming bansa kabilang ang Estados Unidos at Russia .

Gaya ng ipinahiwatig ng SEC, ang Ponzi conspire ay isang venture misrepresentation na nagbabayad sa mga kasalukuyang financial backers na may mga reserbang nakolekta mula sa mga bagong financial backers. Ang mga planong ito ay madalas na humihiling ng mga bagong tagapagtaguyod ng pananalapi sa pamamagitan ng pangako na maglalagay ng mga subsidyo sa mahalagang bukas na mga pintuan na lumilikha ng makabuluhang ani para sa maliit na sugal.

Alinsunod sa SEC, ang dapat na Ponzi plot ng Forsage ay gumagana sa pamamagitan ng una at pangunahin sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga bagong financial backers na mag-set up ng crypto-resource wallet at bumili ng "mga pagbubukas" mula sa makikinang na mga kasunduan ng Forsage.

Ang mga puwang na iyon ay magbibigay sa kanila ng opsyon na makakuha ng kabayaran mula sa iba na kanilang na-enroll sa plano, na tinutukoy bilang mga downline, at higit pa rito mula sa lokal na lugar ng Forsage financial backers bilang pagbabahagi ng benepisyo, na tinutukoy bilang mga overflow.

BASAHIN DIN: Dapat Malaman ng Mga User ang Bagong MetaMask Phishing Campaign

Ang forsage ay napapailalim sa cease-and-desist na mga utos mula sa Philippines SEC.

Itinuring ni Carolyn Welshhans, gumaganap na pinuno ng Crypto Assets at Cyber ​​Unit ng SEC, ang Forsage na isang mapanlinlang na mapanlinlang na modelo ng negosyo na ipinadala para sa isang napakapangit na saklaw at puwersahang ipinakita sa mga tagapagtaguyod ng pananalapi.

Sa kabila ng apat na organizer, na kinabibilangan ni Vladimir Okhotnikov, si Jane Doe ay kilala rin bilang Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, at Sergey Maslakov, kasama rin sa hinaing ng SEC ang pitong advertiser, tatlo sa mga ito ay nasa US-based na limitadong oras na grupo na tinatawag na Crypto. Crusaders.

Ang bawat isa sa 11 tao ay inakusahan ng hindi pagpansin sa “Mga Hindi Rehistradong Alok at Pagbebenta ng mga Securities” sa ilalim ng Seksyon 5 An at C at “Pangingikil” sa ilalim ng Seksyon 17(a) (1 at 3) ng US Securities Act. Ang mga litigante ay inakusahan din ng "Extortion" sa ilalim ng Seksyon 10 BC ng US Exchange Act.

Ang mga pagsusumikap na ito ay nagbigay ng kapangyarihan sa pagtatayo ng Ponzi upang mahuli ang napakalaking saklaw na nagawa nito mula sa mga retail financial backers na nasangkot sa modelo sa buong kurso ng mga nakaraang taon, sabi ng Welshans.

Noong Setyembre 2020, may pananagutan ang Forsage sa mga utos na isara ang lahat mula sa Philippines SEC. Noong Marso 2021, nakatanggap din ang yugto ng mga utos na isara ang lahat mula sa Montana Commissioner of Securities and Insurance.

Ipinapakita ng channel sa YouTube ng Forage na ang pundasyon nito ay naisulong lamang sampung araw bago. Ang Twitter account ng entablado ay tila dynamic din. Nakipag-ugnayan ang Cointelegraph sa Forsage upang magbigay ng komento patungkol sa isyung ito gayunpaman ay hindi nakakuha ng mabilis na reaksyon.

Si Andrew ay isang blockchain developer na bumuo ng kanyang interes sa mga cryptocurrencies habang siya ay nagtapos pagkatapos. Siya ay isang matalas na tagamasid ng mga detalye at ibinabahagi ang kanyang hilig sa pagsusulat kasama ang pagiging isang developer. Ang kanyang kaalaman sa backend tungkol sa blockchain ay tumutulong sa kanya na magbigay ng kakaibang pananaw sa kanyang pagsusulat

Pinakabagong mga post ni Andrew Smith (tingnan lahat)