17 Fraud Crypto Websites Na-flag Mga Regulator ng California

May kabuuang 17 kaduda-dudang crypto website, na kinabibilangan din ng mga crypto broker, ang na-flag ng California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI). Ang mga website na ito ay pinaniniwalaan na nagsasagawa ng mga mapanlinlang na kasanayan.

Ang babala laban sa 17 mga website at broker na ito ng crypto ay ipinasa sa loob ng dalawang araw pagkatapos lumitaw ang mga crypto entity na ito na nasangkot sa panloloko laban sa mga consumer ng California. Ang mga babala ay inilabas sa Pahina ng Consumer Alert noong Disyembre 27 at 28.

Sinabi ng DFPI:

Hinihimok ng DFPI ang mga mamimili na mag-ingat nang husto bago tumugon sa anumang pangangalap na nag-aalok ng pamumuhunan o mga serbisyong pinansyal. Upang suriin kung ang isang investment o financial service provider ay lisensyado sa California

Huling naghatid ng mga abiso ang DFPI tungkol sa mga panloloko sa crypto upang bigyang-iingat ang mga consumer noong Hunyo 2022. Naglabas ang regulatory body ng mga alerto sa higit sa 26 na mapanlinlang na mga website ng crypto.

Kasama sa Rundown ang Mga Mapanlinlang na Crypto Website na Ito

Ang mga babala ay ibinigay sa Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com, at ZC Exchange, bukod sa iba pang mga website.

Hindi lamang iyon ngunit natuklasan na ang dalawang iba pang mga website, ang eth-Wintermute.net at UniSwap LLC, ay nagpapanggap bilang dalawang kilalang mga website ng cryptocurrency.

Bukod pa rito, medyo bihira para sa DFPI na maglabas ng napakaraming babala sa isang pagkakataon, ito ay maaaring mangahulugan na ang mga crypto scam ay tumataas sa pagtatapos ng taon.

Ang kinauukulang regulatory body ay kadalasang nagpo-post ng mga babala pana-panahong nauukol sa mga pagsisiyasat sa iba't ibang kumpanya kasama ang mga alalahanin na nauugnay sa ilang partikular na insidente.

Ano Ang Dalawang Pinahihintulutang Crypto Scam?

Gaya ng nabanggit kanina, huling naglabas ng mga alerto ang DFPI sa malaking dami noong Hunyo ngayong taon bilang tugon sa iba't ibang reklamo ng mga mamamayan laban sa mga broker at website. Iniulat, ang mga mamimili ay nawalan ng humigit-kumulang $2,000 hanggang $1.2 milyon sa mga kaso ng pandaraya.

Kabilang sa dalawang pinakakaraniwang scam ang 'mga scam sa pagpatay ng baboy' at 'Mga scam sa Advance Fee Scheme'. Sa kaso ng mga scam sa pagpatay ng baboy, ang isang tao o isang grupo ng mga tao ay lumikha ng isang mock-up na pagkakakilanlan at ibase ang scam sa mga pekeng relasyon na nakararami na nilikha sa pamamagitan ng social media.

Ang mga ugnayang ito ay maaaring mula sa pagkakaibigan hanggang sa pakikipagsosyo sa negosyo at maging sa pag-iibigan. Ang manloloko ay karaniwang namumuhunan ng maraming oras sa pagbuo ng mga pekeng relasyon na ito at pagkatapos ay unti-unting lumilipat sa mga pag-uusap tungkol sa mga pagkakataon sa pamumuhunan, na kadalasang nailalarawan bilang 'napakaganda para maging totoo'.

Ang motibo sa likod ng pagsasagawa ng naturang scam ay upang matiyak na sa wakas ay mamumuhunan ang biktima sa isang copycat na website ng isang lehitimong website, o sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga pondo sa isang kahina-hinalang address ng wallet. Kasama ng 'pig-slaughtering scam' ay isa pang scam na tinatawag na 'Advance Fee Scheme'.

Ang taktika na ito ay nagsasangkot ng mga masasamang aktor na humihiling ng malaking halaga ng pera, na mga pekeng withdrawal mula sa mga website ng scam.

Kapag nagpasya ang biktima na aksyunan ito, agad na makukuha ng mga manloloko ang paunang puhunan kasama ang kamakailang transaksyon at pagkatapos ay pinutol ang lahat ng kontak sa mismong sandaling iyon.