Ang Federal Bureau of Investigation (FBI) ay nagsiwalat na ang mga Amerikano ay humiwalay sa mahigit $10 bilyon noong nakaraang taon dahil sa online na pandaraya.
Inubos ng mga maling gawain ang $2.57 bilyon ng halagang iyon sa pamamagitan ng mga scheme ng pamumuhunan sa cryptocurrency.
Tumataas ang Mga Crypto Scam
Sa kabila ng mas maraming bearish na taon para sa industriya ng cryptocurrency, ang 2022 ay naging mabunga para sa mga kriminal. sila nakaagaw halos $2.6 bilyon mula sa mga Amerikanong mamimili na gumagamit ng mga scheme ng pamumuhunan na nauugnay sa bitcoin at iba pang mga digital na asset. Sa kabaligtaran, ang naturang pandaraya ay nagresulta sa "lamang" $907 milyon noong 2021.
"Ang mga scam sa pamumuhunan sa crypto ay nakakita ng walang uliran na pagtaas sa bilang ng mga biktima at ang pagkalugi ng dolyar sa mga mamumuhunang ito. Maraming mga biktima ang nagpalagay ng napakalaking utang upang masakop ang mga pagkalugi mula sa mga mapanlinlang na pamumuhunan, "ang ulat ng FBI ay nagbabasa.
Ibinunyag ng ahensya na ang pinaka-target na grupo ay ang mga taong may edad na 30 hanggang 49. Ipinakita ng mga nakaraang pag-aaral na ang mga naturang indibidwal ay medyo aktibo sa larangan ng crypto, habang ang mga matatandang mamumuhunan ay hindi pa tinatanggap ang klase ng asset.
Binalangkas ng FBI ang mga pinakakaraniwang paraan kung saan inaatake ng mga crypto scammer ang mga biktima. Madalas nilang hinihikayat ang mga tao na i-link ang kanilang mga wallet sa isang mapanlinlang na aplikasyon sa pagmimina ng pagkatubig at sa gayon ay nakawin ang kanilang mga pondo o na-hack ang kanilang mga social media account.
Ang pagpapanggap ng celebrity ay isa ring popular na paraan: ang mga gumagawa ng mali ay nag-stream ng video ng isang kahina-hinalang investment scheme at nagpo-post ng mukha ng isang kilalang indibidwal upang gawing legit ang kanilang proyekto. Hindi na kailangang sabihin, ang mga kilalang tao ay hindi nagbigay ng kanilang pahintulot na lumabas sa ad, habang ang mga biktima na sumali sa pandaraya ay madalas na nawawalan ng pera.
Kasunod nito, ang mga crypto fraudster kung minsan ay nagpapanggap na mga propesyonal sa real estate o employer ng isang kumpanya na nag-aalok ng payo sa pamumuhunan. Gayunpaman, sa halip na magbigay ng mahalagang patnubay, sinusubukan nilang magnakaw ng mas maraming mula sa mga target hangga't maaari.
Naging Sikat din ang Romance Crypto Fraud
Isang pananaliksik ng Federal Trade Commission (FTC). nagsiwalat na ang mga naturang scam ay nakaapekto sa libu-libong Amerikano sa pagitan ng Enero 2021 at Marso 2022, na nagresulta sa $185 milyon na na-siphon mula sa kanila.
Ang mga gumagawa ng masama ay madalas na pumipili ng mga malungkot na tao sa pamamagitan ng pagkukunwari na sila ay umiibig sa kanila. Sa sandaling makuha ang kanilang tiwala, hinihimok nila silang mamuhunan sa isang mahiwagang proyekto ng cryptocurrency, na nagsisinungaling na ang malaking kita ay maaaring pondohan ang isang potensyal na kasal o isang romantikong holiday.
“Natututuhan ng mga biktima ng romance scam na ang puso ay hindi gaanong matalino sa mahirap na paraan. Ang kanilang paghahanap para sa pag-ibig ay ginagawang madali silang pumili para sa mga mapagkunwari na indibidwal na nanloloko sa kanila sa kanilang pera. Naglagay sila ng isang detalyadong pandaraya na kung saan ang kanilang mga biktima ay nalilito sa kanila, at sa oras na mahuli ang biktima, sila ay ilang libong dolyar na mahirap, "paliwanag ng Bankless Times.
Ang ganitong uri ng pandaraya ay tila sikat sa United Kingdom. Isang lalaking British na hindi nabubunyag ang pangalan nawala $200,000 na halaga ng bitcoin noong nakaraang taon pagkatapos makipag-chat online sa isang babaeng tinatawag na Jia. Pinayuhan siya ng huli na ilaan ang mga asset sa isang kahina-hinalang app, na tinitiyak na malaki ang kikitain. Di-nagtagal pagkatapos gawin ito, nakita ng lalaki ang kanyang balanse na "cleared" habang ang babae ay tumigil sa pakikipag-ugnayan sa kanya.
Isang British pensioner na nakatira sa Nottinghamshire nahati na may $207,000 ngayong taon matapos maging biktima ng katulad na scam. Siya ay umibig sa isang taong nagpakilala bilang isang US Army surgeon at humiling sa kanya na maglipat ng pera sa isang partikular na bitcoin wallet. Ibinalik ng kanyang bangko at ng lokal na pulisya ang higit sa kalahati ng kabuuan.
Binance Free $100 (Eksklusibo): Gamitin ang link na ito para magparehistro at makatanggap ng $100 na libre at 10% diskwento sa mga bayarin sa Binance Futures unang buwan (mga tuntunin).
PrimeXBT Espesyal na Alok: Gamitin ang link na ito para magparehistro at ilagay ang POTATO50 code para makatanggap ng hanggang $7,000 sa iyong mga deposito.
Pinagmulan: https://cryptopotato.com/2-5-billion-stolen-from-us-victims-via-crypto-investment-scams-in-2022-fbi-report/