$4B Crypto Scammer Idinagdag sa Most Wanted List ng FBI

Si Ruja Ignatova ay idinagdag sa Ten Most Wanted List ng FBI para sa diumano'y panloloko sa mga mamumuhunan ng $4 bilyon sa pamamagitan ng OneCoin.

Wanted para sa $4 Billion Scam

Ang paghahanap para sa CryptoQueen ay tumitindi.

Ngayon ang US Federal Bureau of Investigation (FBI) idinagdag Si Ruja Ignatova, na mas kilala sa crypto space bilang "CryptoQueen", sa Ten Most Wanted List nito para sa "diumano'y [panloloko] sa mga investor ng bilyon-bilyon." Kasama sa mga singil laban kay Ignatova ang pagsasabwatan para gumawa ng wire fraud, wire fraud, conspiracy to commit money laundering, conspiracy to commit securities fraud, at securities fraud.

Ang FBI ay nag-aalok ng hanggang $100,000 bilang gantimpala para sa impormasyon na humahantong sa pag-aresto kay Ignatova. Nagbabala ito na maaaring naglalakbay siya kasama ang mga armadong bodyguard at mga kasama.

Si Ignatova ang cofounder ng OneCoin, isang Bulgarian cryptocurrency Ponzi scheme na pinaniniwalaan ng mga prosecutor na nanloko sa mga biktima nito ng mahigit $4 bilyon. Ang OneCoin ay magbebenta ng mga pang-edukasyon na pakete ng kalakalan sa mga mamumuhunan para sa hanggang anim na figure na kabuuan; Kasama sa mga package na ito ang mga token na maaaring magamit sa pagmimina ng OneCoins. Ang OneCoins ay maaari lamang ipagpalit para sa iba pang mga currency sa OneCoin exchange, na nagsara nang walang abiso noong Enero 2017.

Si Ignatova ang pinuno ng organisasyon mula 2014 hanggang Oktubre 2017, kung saan ang kanyang kapatid na si Konstantin Ignatov ang pumalit sa kanya. Si Ignatov at isa pang cofounder ng OneCoin, si Sebastian Greenwood, ay naaresto noong 2019 at 2018 ayon sa pagkakabanggit; Si Ignatov, na umamin na nagkasala sa mga paratang katulad ng laban kay Ignatova, ay nahaharap ng hanggang 90 taon sa bilangguan.

Si Ignatova, isang Bulgarian citizen, ay nawala noong Oktubre 2017 sa Athens, Greece. Naniniwala ang FBI na maaari siyang maglakbay gamit ang isang pasaporte ng Aleman. Siya ang paksa ng isang serye ng podcast ng BBC na pinamagatang Ang Nawawalang Cryptoqueen. Kamakailan ay idinagdag din siya sa Most Wanted List ng Europol.

Ang money laundering at wire fraud ay patuloy na mga isyu sa loob ng crypto space. Ang pangunahing crypto exchange Binance ay kamakailan lamang inakusahan ng pagpayag sa mga sindikato ng krimen sa Europa, mga nagbebenta ng droga sa Russia, at mga hacker ng North Korea na iproseso ang kanilang mga pondo sa pamamagitan ng platform.

Pagbubunyag: Sa oras ng pagsulat, ang may-akda ng pirasong ito ay nagmamay-ari ng ETH at ilang iba pang mga cryptocurrencies.