6 na Taon sa Bilangguan para sa Arizona Entrepreneur para sa Pag-aalok ng Shadow Banking Services sa Crypto Exchanges

Ang pinagsamang pagsisiyasat ng Money Laundering Squad ng FBI at Internal Revenue Service-Criminal Investigations ay humantong sa isang 75-buwang sentensiya ng pagkakulong para sa 64-taong-gulang na negosyanteng Arizona na si Reginald Fowler. 

Isang dating co-owner ng propesyonal na American football team na Minnesota Vikings, si Fowler ay hiniling din ng korte na magbayad ng forfeiture na $74.02 milyon at restitution ng $5.31 milyon sa Association of American Football (AAF), isang short-lived American football. menor de edad na liga. 

Ang pag-uusig ay pinangunahan ng United States Attorney's Office's Money Laundering at Transnational Criminal Enterprises Unit. 

Nag-aalok ng Mga Serbisyo ng Shadow Banking

Damian Williams, US Attorney's Office, Southern District of New York (SDNY)) sa isang PR noong Hunyo 5, sinabi Si Fowler ay nagproseso ng halos $750 milyon ng mga transaksyon para sa mga palitan ng cryptocurrency na nagsisilbing tagaproseso ng pagbabayad habang ang kanyang kumpanyang Global Trading Solution ay walang lisensya para sa negosyong nagpapadala ng pera gaya ng iniaatas ng mga pederal na batas ng US. Habang ginagawa ito, nagsinungaling din siya sa mga bangko ng US.  

“Inutusan din ng FOWLER ang ibang mga indibidwal na magsama ng maling impormasyon sa mga tagubilin sa wire transfer upang higit pang linlangin ang mga bangko tungkol sa uri ng negosyo ng GTS. Sa mas mababa sa sampung buwan, ang FOWLER ay nagproseso ng humigit-kumulang $750 milyon sa mga transaksyon sa cryptocurrency sa iba't ibang mga pera, "sabi ng PR mula sa opisina ng Attorney.  

Pandaraya sa American Football League 

Siya rin ay napatunayang nagkasala ng panloloko sa Association of American Football, kung saan nakakuha siya ng malaking stake sa pamamagitan ng pamumuhunan ng mga pondo ng mga customer na nagsasabing sila ay kanyang personal na kayamanan.

“Tulad ng ginawa niya noong nagbukas ng mga bank account, nagsinungaling si FOWLER sa mga executive ng AAF, na sinasabi sa kanila na ang mga pondo sa mga GTS bank account ay nagmula sa mga pamumuhunan sa real estate pati na rin sa mga kontrata ng gobyerno at na ang sampu-sampung milyong dolyar sa mga GTS account ay mga liquid asset. magagamit niya para mamuhunan sa AAF,” sabi ni Williams. 

Sa bahagi, dahil sa mga kasinungalingan ni Fowler, idineklara ng AAF ang pagkabangkarote noong Abril 2019. 

Paghahabol sa Mga Krimen sa Crypto

Dahil sa tumataas na bilang ng mga kaso ng krimen at panloloko na nauugnay sa cryptocurrency, binuo ng US Department of Justice (DoJ) ang “National Cryptocurrency Enforcement Team” noong Setyembre 2022. Ang tagausig ng Cybersecurity na si Eun Young Choi ay namumuno sa pangkat ng 150 prosecutor.

Noong Mayo, isang lalaking Ruso ay sisingilin ng DoJ sa pagiging bahagi ng tatlong ransomware gang na nakakuha ng halos $200 milyon sa pamamagitan ng iba't ibang pag-atake ng ransomware na nagta-target sa mga departamento ng pulisya, ospital, at paaralan.