97% ng Crypto Hacks ay Laban sa Mga Proyekto ng DeFi: Ulat

Ang Blockchain analyst firm na Chainalysis ay nag-publish ng isang bagong ulat na nakatuon sa mga ipinagbabawal na aktibidad na nagaganap sa mga blockchain, na binabanggit na ang mga protocol ng DeFi ay ang pinakasikat na target na hacker na madalas na sinusundan at ang money laundering sa espasyo ay tumaas sa nakalipas na dalawang taon.

DeFi bilang Pangunahing Target ng mga Hacker

Mula nang maganap ang DeFi Boom noong tag-araw ng 2020, ang mga ipinagbabawal na transaksyon sa DeFi ay patuloy na tumaas. Ang money laundering at DeFi hacking ay ang dalawang pangunahing kriminal na aktibidad sa naturang mga protocol, ang Chainalysis' ulat palabas.

Sa kabuuan, $1.7 bilyong halaga ng mga digital na asset ang ninakaw ng mga salarin noong 2022, na may 97% na nagmumula sa mga protocol ng DeFi. Ang itago ay pangunahing nagmula sa dalawang nakababahala na pagnanakaw: ang $600M Pagsira ng tulay ng Ronin sa katapusan ng Marso at ang $320 milyon na Wormhole attack noong Pebrero. Binalangkas ng ulat na, noong 2022, karamihan sa mga ninakaw na pondo – mahigit $840M – ay napunta sa mga hacker na may kaugnayan sa North Korea.

Bukod sa pag-hack, ang money laundering na isinasagawa sa pamamagitan ng DeFi ay patuloy na lumago sa mga nakaraang taon, na may mga protocol ng DeFi na kumukuha ng 69% ng mga pondong nakabatay sa crypto na nauugnay sa mga aktibidad na kriminal.

Iniuugnay ng ulat ang katangian ng karamihan sa mga naturang protocol - na nagpapahintulot sa mga user na ipagpalit ang isang token para sa isa pa - sa kahirapan ng pagsubaybay sa paggalaw ng mga digital na asset. Gayundin, ang kakulangan ng mga kinakailangan ng KYC para sa karamihan ng mga proyekto ng DeFi ay naging mas nakakaakit sa mga ito sa mga kriminal.

Ginamit ng ulat ang halimbawa ng kilalang Lazarus Group na nauugnay sa North Korea, na naglaba ng $91 milyon na halaga ng mga cryptocurrencies noong nakaraang taon sa ilang mga protocol. Iniulat na ipinagpalit ng grupo ang mga ninakaw na token sa ETH at BTC, inilipat ang mga ito sa mga account sa mga sentralisadong palitan, at pagkatapos ay ibinayad ang mga asset.

NFT Wash Trading

Isa pang kapansin-pansing outtake sa ulat na nakasentro sa NFT Wash Trading – isang paraan ng pagmamanipula sa merkado na artipisyal na nagpapalaki ng hindi likidong asset. Ang mga wallet na kinokontrol ng parehong entity ay maaaring mag-trade ng mga NFT sa pagitan, na nagbibigay sa mga kalahok sa merkado ng maling persepsyon na ang demand para sa asset ay mas mataas kaysa sa aktwal na antas nito.

Tinukoy ng ulat ang isang halimbawa na nakabuo ng mahigit 650,000 wETH sa dami ng transaksyon sa pamamagitan ng pagmamanipula. Isinaad nito na ang mga insidente ay nangyari sa parehong platform dahil ang marketplace ay nagbayad ng mga reward na insentibo para sa pangangalakal ng mga NFT sa anyo ng katutubong token ng platform.

Maaaring makakuha ng mga karagdagang token ang mga user sa pamamagitan lamang ng pakikipagtransaksyon nang mas madalas sa pagitan ng mga account. Samantala, ang mga kolektor ng NFT ay maaaring malinlang na maniwala na ang pamilihan ay may mas maraming aktibidad sa transaksyon kaysa sa ginagawa nito.