Inilalantad ng kumpanya ng Analytics na Arkham Intelligence ang mga financial track ng kapatid na kumpanya ng FTX na Alameda Research ilang araw bago ang wala na ngayong crypto exchange na isinampa para sa pagkabangkarote ng chapter 11.
Sinabi ni Arkham na ang trading firm ay nag-withdraw ng $204 milyon na halaga ng crypto mula sa FTX.US, ang US arm ng FTX pagkatapos ng ika-6 ng Nobyembre.
“Sinuri ng Arkham ang mga daloy mula sa FTX US sa huling ilang araw bago ang pagbagsak, nalaman na ang Alameda ay nag-withdraw ng pinakamaraming pondo, sa $204M. Nasa ibaba ang isang diagram ng mga withdrawal sa Arkham-identified entity mula sa FTX US.”
Ayon sa data ng Arkham, ang Alameda ay nag-withdraw ng $38.06 milyon sa nakabalot na Bitcoin (wBTC), $49.39 milyon sa Ethereum (ETH) at $116.52 milyon sa US dollar-pegged stablecoins, na kinabibilangan ng Tether (USDT), USD barya (USDC), Binance USD (BUSD) at TrueUSD (TUSD).
“So ano ba talaga ang nangyari sa mga pondong binawi ng Alameda?
$204M na ipinadala mula sa FTX US sa Alameda pagkatapos ng Nob 6:
$152.15M na idineposito sa CEX – Binance/FTX
$38.06M ang ipinadala sa BTC Blockchain
$13.87M na hawak sa trading wallet 0xa20.”
Sinabi rin ni Arkham na $35.52 milyon sa ETH ang napunta sa FTX at $13.87 milyon nito ay inilipat sa trading wallet 0xa20, isang malaking wallet na aktibo sa OTC trading.
"Hindi alam kung ang halos 14M sa ETH ay ipinadala sa 0xa20 bilang bahagi ng isang kalakalan, o bilang isang panloob na paglilipat ng pondo sa loob ng Alameda."
Ang mga pondo sa wBTC ay inilipat sa wBTC merchant wallet ng Alameda at kalaunan ay inilipat sa BTC blockchain.
Sa mga USDT stablecoin, $10.04 milyon ang inilipat sa Binance, $32.17 milyon ang ipinalit sa USDC at ipinadala sa FTX at $47.379 milyon ay direktang ipinadala sa FTX. Ang $10.151 milyon sa USDC, $16.285 milyon BUSD at $500,000 TUSD ay direktang ipinadala sa FTX, ayon sa Arkham.
“Ipinapakita ng pagsusuri na natukoy ni Arkham ang 8 magkakaibang mga address na binawi ng Alameda ng kabuuang $204M sa iba't ibang crypto-asset. Dito, $142.4M (69.8% ng kabuuan) ang ipinadala sa mga wallet na pag-aari ng FTX International, na nagmumungkahi na ang Alameda ay maaaring nag-operate upang mag-bridge sa pagitan ng dalawang entity.”
Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox
Tsek Presyo ng Aksyon
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama
Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Itinatampok na Larawan: Shutterstock/gg_tsukahara
Pinagmulan: https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/