Di-umano'y Crypto Ransomware Money Launderer na Extradited sa US

Isang 29-taong-gulang na Russian citizen ang na-extradited mula sa Netherlands patungo sa US para harapin ang mga singil sa money laundering na kinasasangkutan ng sampu-sampung milyong dolyar sa mga nalikom na crypto-ransomware.

Inaakusahan ng Kagawaran ng Hustisya ng US si Denis Dubnikov ng paglalaba ng higit sa $400,000 sa mga pondong naalis mula sa mga pag-atake ng Ryuk ransomware bilang bahagi ng isang $70 milyon na pamamaraan, ayon sa isang pahayag ng Department of Justice sa Miyerkules.

Si Dubnikov at iba pang sangkot sa iskema ay diumano'y naglaba ng mga pondo mula sa mga pag-atake sa pamamagitan ng iba't ibang pambansa at internasyonal na mga transaksyon sa layuning itago ang pinagmulan ng mga pondo.

Unang lumabas noong 2018, idinisenyo si Ryuk para makalusot sa mga pribadong network at makakuha ng administratibong access sa maraming system. Sa sandaling nasa loob na, ini-encrypt ni Ryuk ang mga lokal na file upang i-lock ang maraming mga computer bago humingi ng bayad sa crypto — karaniwang bitcoin — upang maibalik ang mga serbisyo.

Ryuk kasama ang ilang iba pang high-profile na banta sa ransomware ay ginamit upang kunin ang bayad mula sa mga institusyon ng gobyerno, healthcare provider, ospital at iba pang negosyo. 

Noong Mayo ng nakaraang taon, ang Colonial Pipeline ay pinilit na ihinto ang mga serbisyo nito at magbayad ng higit sa $4 milyon sa bitcoin kasunod ng isang pag-atake na kasunod na nagpasiklab ng takot sa kakulangan ng gasolina sa buong US.

Pagkalipas ng ilang linggo, ang pinakamalaking producer ng karne sa mundo ayon sa kabuuang benta, ang JBS Holding, ay naglabas ng $11 milyon sa bitcoin sa pagtatangkang iwasan ang ransomware na nakakaapekto sa negosyo at mga supply chain nito.

Ang mga pagsisikap mula sa Lazarus Group ng North Korea, Darkside ng Eastern Europe at iba pa ay na-link sa iba't ibang mga hack sa buong industriya, kabilang ang isang $ 625 million hack ng sa Axie Infinity-tied Ronin Network bridge mas maaga sa taong ito.

Ang mga cryptocurrency ay paulit-ulit na sinisisi ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas para sa pagpapadali sa mga hindi kilalang transaksyon at pagtulong sa mga hacker sa kanilang mga pagtatangka. Gayunpaman, ang kakayahang malinaw na subaybayan ang mga transaksyon on-chain, ay nakatulong din sa pagpapatupad ng batas bakas at bawiin ninakaw na pondo. 

Si Lazarus at iba pa ay sinasabing gumamit ng serbisyo ng paghahalo ng crypto Buhawi Cash sa isang bid na maglaba ng mga nalikom at itago ang pinanggalingan. Ang Tanggapan ng Foreign Asset Control ipinagbawal ang paggamit nito para sa mga mamamayan ng US pati na rin ang 45 Ethereum address noong Agosto 8.

Humigit-kumulang tatlong-kapat ng mga pondo na dumadaan sa tool sa privacy, gayunpaman, ay hindi nauugnay sa aktibidad ng kriminal o pag-iwas sa mga parusa, at 10.5% lamang ang mga ninakaw na pondo, ayon sa on-chain analytics firm na Chainalysis.

Ang limang araw na paglilitis ng hurado ay inaasahang magsisimula sa Oktubre 4 kung saan nahaharap si Dubnikov ng maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan para sa kanyang diumano'y pagkakasangkot.

Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong inbox tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.