Iminumungkahi ng mga ulat na ang mga indibidwal sa Australia ay kabilang sa mga pangunahing target ng isang sopistikadong network ng call-center scam ng cryptocurrency na pinaniniwalaang pinamamahalaan ng mga crime lord na nakabase sa Israel.
Ang pinakahuling pagsalakay sa apat na Serbian call center at 11 tirahan ng mga awtoridad ng German, Serbian, Bulgarian, at Cypriot ay natuklasan ang ebidensya na ang mga Australyano ay kabilang sa mga nangungunang bansang tinutumbok. Ang balita ay unang iniulat ng The Australian noong Peb. 23.
Ang operasyon ay humantong sa pag-aresto ng 15 katao at pag-agaw ng $1.46 milyon sa mga cryptocurrencies, bukod sa iba pang mga item.
Ayon sa mga imbestigador, ginamit ng mga scammer ang mga social media advertisement upang akitin ang mga biktima at mag-alok sa kanila ng mga magagandang pagkakataon sa pamumuhunan na may mataas na kita.
Iginiit pa ng mga pribadong kumpanya ng imbestigasyon na ang kayamanan ng bansa na sinamahan ng hindi pagpayag o kawalan ng kakayahan ng mga awtoridad na mag-imbestiga sa online investment fraud ay naging sanhi ng Australia na bulnerable sa mga international crime syndicate sa likod ng mga scam.
Ipinaliwanag ni Mark Solomons, isang senior investigator sa IFW Global, isang pribadong intelligence firm, na ang mga Australyano ay kadalasang "friendly" at "open-minded," na ginagawang mas malamang na ituloy ang mga online na relasyon kung ang "right buttons ay pinindot."
"May mga Israeli na yumaman nang husto sa pamamagitan ng pag-agaw sa mga Australyano at pagsipsip ng superannuation at pagreretiro mula sa ekonomiya ng Australia."
Mark Solomons, senior investigator sa IFW Global
Sinasabi pa ng senior investigator na ang karamihan sa ninakaw na cryptocurrency ay ginagamit para pondohan ang marangyang pamumuhay ng mga scammer, na sinasabing lumilipad sa mga pribadong jet, bumibili ng mga yate, at bumibili ng mahahalagang asset, kabilang ang real estate at magagarang sasakyan.
Habang iniulat ng Europol na $3.1 milyon ang ninakaw ng multinational na operasyon, naniniwala sila na ang aktwal na bilang ay "maaaring nasa daan-daang milyong euro."
Kung ikukumpara sa iba pang mga bansang "well-resourced", hinimok ni Solomons ang gobyerno ng Australia dagdagan ang mga pagsusumikap sa pagpapatupad nito sa antas ng estado, pederal, at internasyonal upang gawing hindi gaanong kaakit-akit ang pag-target sa mga mamumuhunang Australian sa mga scammer na ito.
Mga pagsisikap sa pagpapatupad ng gobyerno ng Australia
Ayon sa Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), ang mga Australiano ay nawalan ng $568.6 milyon sa mga scam noong 2022, kung saan ang mga pagbabayad sa crypto ay nagkakahalaga ng $221 milyon sa mga pagkalugi na iyon. Ang mga biktima ay nawalan ng karagdagang $53.4 milyon sa unang buwan ng 2023.
Ang Australian securities regulator ASIC ay naglabas ng isang ulat noong Nobyembre na nagdedetalye sa nangungunang 10 paraan upang makita ang isang crypto scam. Sinimulan din ng ACCC na subukan ang isang serbisyo sa cybersecurity noong Hulyo na awtomatikong nagtatanggal ng mga website ng scam, na nakakita ng ilang maagang tagumpay sa ilang mga crypto scam site na medyo mabilis na kinuha offline.
Pinagmulan: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/