Noong Miyerkules, ang Departamento ng Hustisya ng Estados Unidos ay naglabas ng isang pahayag na nagpapahiwatig na si Denis Mihaqlovic Dubnikov, isang pinaghihinalaang crypto money launderer, ay dinala sa Estados Unidos mula sa Netherlands upang harapin ang mga kaso sa Distrito ng Oregon.
Nahuli ang umano'y Ryuk Ransomware Architect
Ayon sa pahayag, ang 29-anyos na Russian national ay unang humarap sa federal court sa Portland noong Agosto 16, na may limang araw na paglilitis ng hurado na nakatakdang magsimula sa Oktubre 4.
Nagpatakbo si Dubnikov ng ilang maliliit na palitan ng cryptocurrency sa Russia. Siya ay inaresto sa Netherlands matapos na tumalikod mula sa Mexico at sapilitang lumipad pabalik sa EU.
Sinabi ng kanyang abogado noong panahong iyon na hindi alam ng Russian ang pinagmulan ng mga pondo sa kanyang mga palitan na sinasabi ng mga awtoridad ng Amerika na nagmula sa mga pagbabayad ng ransomware.
Mga Nalikom sa Paglalaba ng Mga Pag-atake ng Ransomware
Inaakusahan ng mga tagausig ng US si Dubnikov at ang kanyang mga kasabwat ng paggamit ng mga diskarte sa money laundering upang itago ang mga nalikom mula sa mga pag-atake ng ransomware na ginawa laban sa mga indibidwal at organisasyon sa US at sa ibang bansa.
Sa partikular, si Dubnikov at ang kanyang mga kasabwat ay sinasabing naglaba ng ransom money na nakuha mula sa mga biktima ng pag-atake ng Ryuk ransomware.
Naniniwala ang mga awtoridad na pagkatapos makuha ni Dubnikov at ng kanyang mga kasamahan ang ransomware money, sinimulan nila ang isang serye ng mga transaksyon sa crypto, kabilang ang mga internasyonal, upang itago ang kalikasan, pinagmulan, destinasyon, pagmamay-ari, at kontrol ng kapital.
Pinaniniwalaan na naglaba si Dubnikov ng higit sa $400,000 bilang ransom money noong Hulyo 2019. Sa pangkalahatan, tinatantya ng mga awtoridad na nilinis ng Ryuk gang ang hindi bababa sa $70 milyon na halaga ng mga nalikom sa ransomware.
Gumamit ang Gang ng mga Stolen ID para Mag-Cash Out ng BTC sa Binance at Huobi
Ang isang ulat noong 2021 ng mga threat intelligence company na AdvIntel at HYAS ay nagpakita na ang mga extorted na pondo ay nakolekta sa paghawak ng mga account, inilipat sa mga serbisyo ng paghahalo ng crypto tulad ng Tornado Cash, at pagkatapos ay ibinalik sa criminal market upang pondohan ang iba pang mga ilegal na aktibidad o i-cash out sa mga lehitimong palitan ng cryptocurrency.
Karamihan sa mga grupo ng ransomware ay gumagamit ng hindi gaanong kilalang mga palitan upang i-cash out ang kanilang mga ipinagbabawal na pondo. Si Ryuk, sa kabilang banda, ay sinasabing nag-convert ng Bitcoin (BTC) sa fiat gamit ang mga account sa dalawang kilalang crypto exchange, Binance at Huobi, malamang na may mga ninakaw na pagkakakilanlan.
Kinilala si Ryuk bilang isang Napipintong Cybercrime Threat
Ang pagtaas ng mga pag-atake ng ransomware at digital extortion ay humantong sa paglikha ng Ransomware at Digital Extortion Task Force. Ang trabaho nito ay ihinto, imbestigahan, at usigin ang ransomware at digital extortion sa pamamagitan ng paghahanap at pag-disassembling ng software, pagtukoy sa mga nagkasala, at pananagutan sa kanila.
Ang pag-aresto kay Dubnikov ay inilarawan bilang isa sa mga unang potensyal na suntok na inihatid ng Task Force sa Ryuk ransomware gang, na inakusahan na responsable para sa sunud-sunod na cyberattacks sa mga organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan sa Estados Unidos.
Noong Oktubre 2020, tinawag ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng US si Ryuk na isang napipintong at lumalagong banta sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan sa US Ito ay matapos na tamaan ng ransomware ang ilang ospital sa bansa, kabilang ang Sky Lakes Medical Center sa Klamath Falls, Oregon.
Dahil sa mga pag-atake, ang mga pasyenteng may kanser at iba pang malalang kondisyon ay kailangang maghintay ng mas matagal para sa mga paggamot na maaaring makapagligtas ng buhay.
Nahaharap si Dubnikov sa potensyal na sentensiya ng 20 taon sa bilangguan kung napatunayang nagkasala.
Pinagmulan: https://crypto.news/alleged-money-launderer-behind-ryuk-ransomware-attacks-extradited-to-the-us-from-the-netherlands/