Ayon sa pinakahuling pag-aaral na isinagawa ng Chainalysis, hindi sinasadya ng mga gumagamit na gumastos ng humigit-kumulang $4.6 bilyon na halaga ng crypto, na nakuha ang mga ito sa mga mapanlinlang na scheme noong nakaraang taon na nakakita ng paglikha ng higit sa 1.1 milyong mga token.
Chainalysis pag-aralan ay nagpapakita na humigit-kumulang 25% ng mga crypto na ito ang sumasalamin sa mga tendensiyang "pump and dump", at ang karamihan sa mga ito ay hindi nagtagumpay, na ang kanilang mga creator ay nagnanakaw ng $30 milyon mula sa kanilang mga biktima.
Batay sa mga transaksyon sa palitan, mas kaunti sa 41,000 sa mahigit 1 milyong token sa sirkulasyon noong 2022 ang itinuring na walang malaking epekto sa merkado ng cryptocurrency.
Isang talahanayan na nagpapakita ng analytic breakdown at bilang ng mga token na pinaghihinalaang mapanlinlang. Pinagmulan: Chainalysis
Lahat Sila ay 'Rug Pulls'
Ang "rug pull," o "pump and dump" scheme, ay isang uri ng crypto fraud. Kapag sapat na ang mga ordinaryong tao na bumili sa isang cryptocurrency, ang mga manipulator sa merkado ay "hilahin ang alpombra" at ibinebenta ang kanilang mga token, na kumikita sa pera ng mga namumuhunan.
"Ang mga pump at dump scheme ay naging karaniwan din sa mundo ng crypto," isinulat ng mga analyst mula sa Chainalysis sa isang ulat na inilathala noong Huwebes. Dapat itong maging isang maliit na sorpresa sa mga nanonood ng mga crypto market, kung saan ang malalaking spike batay sa mga tsismis at hype ay maaaring mabilis na sumingaw.
Noong 2018, nagsaliksik ang Chainalysis sa mga cryptocurrency pump at dump scheme at pinag-aralan ang 175 malisyosong kaganapan na naganap sa pagitan ng Enero 2018 at Hulyo 2019, na natuklasan na ang mga scheme na ito ay nakabuo ng tinatayang $825 milyon na halaga ng aktibidad sa pangangalakal.
Sa pagitan ng Enero 1, 2021, at Marso 31, 2022, mahigit 46,000 indibidwal ang nag-ulat ng mga pandaraya sa cryptocurrency. Sa taong iyon lamang, inaangkin na $680 milyon ang nawala sa mga scammer. Sa buong unang tatlong buwan ng 2022, isa pang $329 milyon ang nawala sa mga manloloko.
Pump & Dump – Madaling Isagawa?
Ibinunyag ng mga mananaliksik sa Chainalysis na ang paglaganap ng rug pulls ay higit na nauugnay sa kadalian kung saan ang mga masasamang aktor ay maaaring magpakilala ng mga bagong digital na asset at magtatag ng artipisyal na mataas na presyo at market capitalization para dito "sa papel" sa pamamagitan ng pagpo-populate sa paunang dami ng kalakalan at pagkontrol sa circulating supply .
Ayon sa mga mananaliksik, 25%, o mahigit 10,000, ng mga token na inilabas noong 2022 ay nakaranas ng pagkalugi ng presyo ng 90% o higit pa sa unang linggo ng kalakalan. Binigyang-diin nila na sa larangan ng digital currency, ang mga nagmumungkahi ng mga hakbangin ay maaaring manatiling hindi nagpapakilala.
Ang merkado ay nayanig ng maraming mga high-profile na singil sa pandaraya sa taong ito, kabilang ang mga di-umano'y mga scheme na kinasasangkutan ng FTX at Celsius, at ang pinakabagong pag-aaral na ito sa mga scam sa bitcoin ay hindi gaanong nagdudulot ng tiwala sa industriya.
Ang kabuuang market cap ng Crypto sa $1 trilyon sa pang-araw-araw na tsart | Tsart: TradingView.com
Mga Panganib na Nakatali sa Mga Asset ng Crypto
Noong Enero, ang US Federal Reserve, ang Federal Deposit Insurance Corp, at ang Office of the Comptroller of the Currency ay naglabas ng magkasanib na pahayag na nagsasabing ang mga panganib na nauugnay sa mga digital na asset ay hindi dapat pahintulutang kumalat sa mas malaking sistema ng pananalapi.
Ayon sa isang pambansang poll na ginawa noong huling bahagi ng nakaraang taon ng Crypto Council for Innovation sa Washington, DC, higit sa kalahati ng mga botante na may hawak ng cryptocurrency ang gusto ng aksyon at proteksyon mula sa mga manloloko.
-Itinatampok na larawan mula sa Zipmex
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/