AML/CFT Guidance para sa Crypto Industry

Ang Bangko Sentral ng UAE ay naglabas ng updated na gabay sa Anti-Money laundering (AML) at paglaban sa financing of terrorism (CFT) na mga hakbang na partikular na idinisenyo para sa mga negosyong crypto.

Tinutugunan ng bagong ibinigay na patnubay ang mga potensyal na panganib na nauugnay sa pagsasagawa ng mga transaksyong kinasasangkutan ng mga virtual asset at virtual asset service provider (VASPs), na umaayon sa mga rekomendasyong inihain ng Financial Action Task Force (FATF). Ang mga na-update na regulasyong ito ay ipapatupad simula isang buwan mula ngayon.

Ang hakbang ng UAE Central Bank ay makakaapekto sa lahat ng institusyong pinansyal na nakabase sa UAE

Ang mga ipinakilalang hakbang ay magkakaroon ng epekto sa mga lisensyadong institusyong pinansyal na tumatakbo sa United Arab Emirates. Kabilang dito ang iba't ibang entity gaya ng mga bangko, kumpanya ng pananalapi, exchange house, mga nagbibigay ng serbisyo sa pagbabayad, mga rehistradong tagapagbigay ng hawala, mga kompanya ng seguro, pati na rin ang mga ahente at broker na nauugnay sa mga institusyong ito.

Si Khaled Mohamed Balama, Gobernador ng CBUAE, ay nagpahayag na "Ang bagong patnubay na nauugnay sa sektor ng virtual asset ay nag-aambag sa pagpapalakas ng mga balangkas ng pangangasiwa at regulasyon ng Bangko Sentral upang labanan ang money laundering at ang pagpopondo ng terorismo."

Sinabi rin niya na binigyang-diin ng United Arab Emirates (UAE) Central Bank ang patuloy na pangako nito sa pagpapahusay ng mga pagsisikap sa paglaban sa mga aktibidad ng krimen sa pananalapi. Idinagdag niya na patuloy silang nagsusumikap sa pagbabawas ng mga potensyal na panganib upang maprotektahan ang sistema ng pananalapi at pananalapi at, sa parehong oras, mapanatili ang katatagan.

Ang United Arab Emirates (UAE) ay kumuha ng konserbatibo ngunit pasulong na pag-iisip tungkol sa mga cryptocurrencies. Bagama't ang mga cryptocurrencies ay hindi partikular na sakop ng anumang mga batas o regulasyon, kinilala ng gobyerno ng UAE ang mga potensyal na pakinabang ng teknolohiya ng blockchain at gumawa ng mga hakbang upang hikayatin ang pag-aampon nito.

Ang ilang mga programa at balangkas ay itinatag ng gobyerno ng UAE upang hikayatin ang pagbabago sa mga sektor ng blockchain at cryptocurrency.