Ilang indibidwal ang naaresto sa mga kaso nauugnay sa tatlong magkakahiwalay mga pagkakataon ng pandaraya sa crypto, na ang isa ay maaaring may kinalaman sa pinakamalaking non-fungible token (NFT) scam hanggang sa kasalukuyan. Hanggang $130 milyon sa mga digital na pondo ang malamang na ninakaw.
Bakit Pangkaraniwan ang Crypto Fraud?
Isa sa mga indibidwal na kinasuhan pandaraya sa crypto kabilang ang 26-anyos na si Le Anh Tuan ng Vietnam. Siya ay kinasuhan sa California ng isang bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud at pagsasabwatan upang gumawa ng internasyonal na money laundering sa tinatawag na Baller Ape Club scheme, na maaaring may kinalaman sa isang serye ng mga huwad na NFT.
Ang mga token ng Baller Ape Club ay lumilitaw na bahagi ng isang klasikong rug pull. Nagiging karaniwan na ang sitwasyon, at kinasasangkutan nito ang isang tao o grupo ng mga tao na bumuo ng bagong proyekto o serbisyo ng digital currency na maaaring pamumuhunanan ng iba. Ang proyektong pinag-uusapan ay mula sa ilang sentimo hanggang ilang dolyar sa loob ng ilang araw, at mukhang nakakakuha ito ng mabigat na traksyon.
Gayunpaman, sa sandaling ang mga bagay-bagay ay bumababa sa lupa, ang mga tagalikha ay naglalabas ng alpombra mula sa ilalim ng proyekto at tinatakbuhan ang mga pondo na inilagay ng mga naunang namumuhunan dito. Nakikinabang sila sa pera at nakikibahagi sa mga marangyang pamumuhay sa ilang dayuhang bansa habang ang mga naglagay ng kanilang pinaghirapang dolyar sa token ay humahampas sa mga durog na ego at walang laman na mga bulsa.
Sa press time, si Tuan ay nahaharap sa 40 taon sa bilangguan. Ang isang hiwalay na kaso ay kinasasangkutan ng isang kompanya na kilala bilang Titanium Blockchain Infrastructure Services. Ang may-ari ng kompanya – ang 54-taong-gulang na si Michael Alan Stollery ng Reseda, California – ay sinisingil ng isang bilang ng pandaraya sa securities na may kaugnayan sa kamakailang initial coin offering (ICO) ng enterprise.
Pinaniniwalaang nagsinungaling si Stollery sa mga namumuhunan tungkol sa kung saan ilalagay ang pera, at tungkol sa kung aling mga kumpanya ang kasosyo ng negosyo. Sinabi ni Stollery na ang kanyang kumpanya ay may relasyon sa Apple, Disney, at sa US Federal Reserve Board, ngunit lumilitaw na hindi ito totoo. Ito ay pinaniniwalaan na aabot sa $21 milyon na pondo ang kinuha mula sa mga mangangalakal at ngayon ay nahaharap si Stollery ng 20 taon sa bilangguan.
Ang pangatlong kaso ay kinasasangkutan ng isang lalaking nagngangalang David Saffron – 49 taong gulang at mula sa Las Vegas, Nevada – na kinasuhan sa California ng wire fraud at obstruction of justice matapos umanong ginamit niya ang kanyang crypto platform na Circle Society para makakuha ng hanggang $12 milyon mula sa mga mamumuhunan upang potensyal na ipagpalit ang kanilang pera sa mga futures at commodities markets. Ryan L. Korner - isang espesyal na ahente sa Internal Revenue Service (IRS) - ay nagsabi na ang pera ay sa halip ay ginamit upang makisali sa isang marangyang pamumuhay.
Paggamit ng Pera para sa Personal na Dahilan
Nagkomento siya:
Si Mr. Saffron ay nagpapatakbo ng isang ilegal na Ponzi scheme upang dayain ang mga biktimang mamumuhunan at ginamit ang mga pondo para sa kanyang sariling personal na benepisyo.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-related-to-three-crypto-fraud-cases/