Nakuha ng Assistant Director na si David Smith USSS ang Mahigit $102 Milyon sa Crypto mula noong 2015: Opisyal 

Ang United States Secret Service (USSS) ay nakakuha ng mahigit $102 milyon sa mga cryptocurrencies sa panahon ng mga pagsisiyasat sa mga kaso ng kriminal at pandaraya mula noong 2015, sabi ni David Smith, Assistant Director of Investigations. Pinamunuan ni Smith ang pandaigdigang pakpak ng pagsisiyasat ng USSS na may 161 na opisina at mahigit 3,000 empleyado. 

Upang subaybayan ang mga transaksyon sa ipinagbabawal na pera at pag-crack sa mga ito, sinusubaybayan ng mga ahente at analyst ng US Secret Service ang daloy ng bitcoin at iba pang mga digital na asset sa iba't ibang blockchain network, sinabi niya. Sa kabuuan, 254 na mga kaso na nauugnay sa cryptocurrency ang inimbestigahan ng ahensya sa panahon, ang Secret Service Officer Sinabi CNBC. 

“Kapag sinundan mo ang isang digital currency wallet, ito ay hindi naiiba sa isang email address na mayroong ilang magkakaugnay na pagkakakilanlan... At kapag ang isang tao at isa pang tao ay gumawa ng isang transaksyon, at iyon ay nakapasok sa blockchain, mayroon kaming kakayahang sundin ang email address na iyon o wallet address, kung gugustuhin mo, at i-trace ito sa pamamagitan ng blockchain.” 

Panloloko Gamit ang Crypto Extension

Sa isang kaso na kinasasangkutan ng 900 US citizen bilang mga biktima, ang pangkat ng mga imbestigador ni Smith ay nakipagtulungan sa Romanian Police upang i-deconstruct ang panloloko. Ito ay isang kaso ng ilang hindi umiiral na mga luxury item na ibinebenta sa auction at retail na mga site sa pamamagitan ng mga pekeng ad.

Sa pagbili, ang mga pekeng invoice sa pangalan ng mga kagalang-galang na kumpanya ay inihatid sa mga customer. Ang pera na natanggap mula sa mga biktima ay na-convert sa mga digital na asset, ipinaliwanag ni Smith. Inilarawan nito kung paano ginagamit ngayon ng makalumang pandaraya ang cryptocurrency upang itago ang pera, binanggit niya.  

 “Isa sa mga bagay tungkol sa cryptocurrency ay ito ay nagpapagalaw ng pera sa mas mabilis na bilis kaysa sa tradisyonal na format... Ang gustong gawin ng mga kriminal ay uri ng maputik na tubig at gumawa ng mga pagsisikap na palabuin ang kanilang mga aktibidad. Ang gusto naming gawin ay subaybayan iyon sa lalong madaling panahon, nang agresibo hangga't kaya namin, sa isang linear na paraan." 

Ang isang tanyag na modus ng mga kriminal na cryptocurrency ay ilipat ang ninakaw na bitcoin o iba pang mga cryptocurrencies sa mga stablecoin upang maiwasan ang pagkasumpungin ng merkado, sinabi ng ahente ng Secret Service.   

USSS Probe sa Banana Fund

Sa isang kaso na iniulat ni Crypto Potato noong Agosto 2020, USSS naisakatuparan isang seizure warrant para sa 482 bitcoins at 1.7 milyong USDT mula sa isang di-umano'y kingpin ng isang Ponzi scheme. Ayon sa mga detalye, ang isang scheme na tinatawag na Banana Fund, isang cryptocurrency crowdfunding platform para sa mga startup, ay nakatanggap ng mga pamumuhunan mula sa mga ordinaryong mamumuhunan para sa pagbabahagi sa pondo.

Nang maglaon, sinabi ng tagapangasiwa ng pondo na nabigo ang pamamaraan at ibabalik niya ang 557 bitcoin at 1.73 milyong USDT na natanggap niya mula sa mga namumuhunan. Ngunit, lumapit ang mga biktima sa USSS, sinabing hindi ibinalik ng administrator ang kanilang mga puhunan. Sa halip, kumuha siya ng 100 bitcoins mula sa pondo para sa personal na paggamit.

Pagkatapos ng imbestigasyon nito, nahanap ng ahensya ang 482 bitcoins at 1,721,868 USDT sa isang cryptocurrency account na naka-link sa administrator ng Banana Fund. Nagsagawa ito ng seizure warrant para sa mga nakuhang digital coins. 

Noong Oktubre 2021, ang Federal Bureau of Investigation (FBI), sa tulong ng Israeli Police, naaresto 26 Israelis sa hinala sa kanilang pagkakasangkot sa isang crypto fund scheme. 

Itinatampok na Larawan Mula sa OutlookIndia