crypto

Inihayag ang mga Aussie bilang pangunahing target ng sindikato ng crypto scam ng Israel

02/25/2023
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Natukoy ang mga residente ng Australia bilang pangunahing target ng isang sopistikadong network ng mga scammer sa call-center ng cryptocurrency — pinaghihinalaang pinamamahalaan ng mga boss ng krimen na nakabase sa Israel. 

Natuklasan ang ebidensya pagkatapos ng isang malawakang pagsalakay sa apat na Serbian call center at 11 tirahan ng mga awtoridad ng Serbian, German, Bulgarian at Cypriot na natagpuan na ang mga Australiano ay kabilang sa mga nangungunang bansang tinatarget. Ang balita ay nagmula sa isang ulat noong Pebrero 23 ng The Australian.

Ang mga pagsalakay ay nakakita ng labinlimang tao na inaresto at $1.46 milyon sa mga cryptocurrencies ang nasamsam.

Ayon sa ulat, ang mga scammer mula sa mga call center na ito ay gumagamit umano ng mga advertisement sa social media upang mang-akit ng mga biktima at mag-alok ng mga magagandang pagkakataon sa pamumuhunan na may malaking kita.

Sinabi ng mga pribadong kumpanya sa pagsisiyasat sa labasan na ang mga Australyano ay partikular na hinahangad ng mga manloloko dahil sa kanilang kamag-anak na kayamanan at isang diumano'y kasaysayan ng mahinang pagsisikap sa pagsisiyasat ng mga awtoridad ng pederal at estado:

"Ang kayamanan ng Australia na sinamahan ng mahabang kasaysayan ng estado at pederal na mga awtoridad na ayaw o hindi makapag-imbestiga sa online na pandaraya sa pamumuhunan ay ginawa ang bansa na isang nakaupong pato para sa mga internasyonal na sindikato ng krimen sa likod ng mga scam."

Ipinaliwanag ni Mark Solomons, Senior Investigator sa IFW Global, isang pribadong intelligence firm, na dahil maraming mga Australyano ay “friendly” at “open-minded,” mas malamang na ituloy nila ang mga online na relasyon — partikular na “kung ang mga tamang button ay pinindot.”

“Naglalaban ang Australia at Canada para sa nangungunang puwesto. Sila ay mga mayayamang bansa na may mababang posibilidad ng isang disiplinadong pagsisiyasat o pagtuklas.

Sinabi ni Solomons na karamihan sa mga ninakaw na cryptocurrencies ay ginagamit upang pondohan ang marangyang pamumuhay ng scammer:

"May mga Israeli na yumaman nang husto sa pamamagitan ng pag-agaw sa mga Australyano at pagsipsip ng superannuation at pagreretiro mula sa ekonomiya ng Australia."

“Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga indibidwal na lumilipad sa paligid sa mga pribadong jet, na may malalaking asset, real estate, magagarang kotse at pera. Malaya silang naglalakbay sa buong mundo, bumibili sila ng mga yate,” dagdag ni Solomons.

Habang ang Europol ay nag-ulat ng $3.1 milyon na ninakaw ng multinational na operasyon, naniniwala sila na ang tunay na bilang ay "maaaring nasa daan-daang milyong euro."

Nauugnay: Pinalalakas ng Australia ang mga crypto watchdog sa 'multi-stage' na plano para labanan ang mga scam

Kung ikukumpara sa iba pang mga bansang "well-resourced", hinimok ni Solomons ang gobyerno ng Australia pataasin ang mga pagsusumikap sa pagpapatupad nito sa estado, pederal at internasyonal na antas upang gawing hindi gaanong kaakit-akit ang pag-target sa mga namumuhunan sa Australia sa mga scammer na ito.

Habang sinasabi ng ilang ulat na ang mga Australyano ay nawalan ng hanggang $2 bilyon mula sa mga scam sa pamumuhunan noong 2021, iniulat ng Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) na ang mga Australyano ay nawalan ng $323.7 milyon, na tumaas ng napakalaking 75.6% hanggang $568.6 milyon noong 2022, ayon sa sa database ng Scamwatch ng consumer watchdog.

Dumating ang $221 milyon ng mga pagkalugi sa scam sa pamamagitan ng paggamit ng mga pagbabayad sa crypto, ayon sa ACCC.

Halaga (sa Australian dollars) nawala at bilang ng mga ulat dahil sa mga scam: Source: Scamwatch.

Ang mga biktima ay nawalan din ng karagdagang $53.4 milyon sa unang buwan ng 2023.

Upang labanan ang isyu, ang Australian Securities Investment Commission naglabas ng listahan ng "nangungunang 10 na paraan upang makita ang isang crypto scam" noong Nobyembre upang itaas ang kamalayan sa isyu.

Noong Hulyo 2022, sinimulan ng ACCC ang pagsubok ng a serbisyo sa cybersecurity na awtomatikong nagtatanggal ng mga website ng scam. Ang pagsubok ay nakakita ng maagang tagumpay, na may ilang mga crypto scam site na medyo mabilis na na-offline.