Ang market regulator ng Australia, ang Australian Securities and Investments Commission (ASIC), ay may pinalaya isang listahan ng nangungunang 10 paraan upang makita ang isang cryptocurrency scam. Ang advisory ay dumating sa gitna ng matinding pagtaas ng crypto-related investment scam sa bansa ngayong taon.
Ang pahayag ay inilathala ng ASIC bilang bahagi ng Scams Awareness Week 2022 nito, na magaganap sa pagitan ng 7 at 11 ng Nobyembre.
Mga kategorya ng mga crypto-scam at kung paano haharapin ang mga ito
Inilalagay ng AISC ang mga scam na nauugnay sa crypto sa tatlong kategorya, na –
- Namumuhunan sa mga pekeng crypto app, exchange, o website
- Paggamit ng mga pekeng crypto token para mapadali ang mga aktibidad sa money laundering
- Paggamit ng cryptocurrency upang gumawa ng mga mapanlinlang na pagbabayad
Kabilang sa mga nangungunang palatandaan ng isang crypto-scam ang “pagtanggap ng alok nang biglaan,” “mga pekeng celebrity advertisement,” at hinihiling ng isang “romantic partner na kakilala mo lang online” na magpadala ng mga pondo sa crypto.
Bukod dito, ang ASIC ay naglista ng ilang iba pang mga palatandaan na maaaring hindi napagtanto ng isa na agad na mapanlinlang. Kabilang dito ang -
- Hinihiling na magbayad para sa mga serbisyong pinansyal sa cryptocurrency
- Hinihiling na magbayad ng mas maraming pera upang makakuha ng access sa mga pondo
- Hinihiling na pigilin ang mga kita sa pamumuhunan "para sa mga layunin ng buwis."
- Inaalok ng "libreng pera" o "garantisadong" return investment.
Ayon sa Deputy Chair ng ASIC na si Sarah Court,
“Ang mga Australian ay nawalan ng higit sa $701 milyon sa mga investment scam noong 2021, tumaas ng 135% mula sa nakaraang taon at ang mga scam na ito ay patuloy na tumataas. Ang pangunahing driver ng pagtaas ay ang cryptocurrency investment scam, kung saan ang mga pagkalugi ay tumaas ng 270%. Pinayuhan ng ACCC na ang mga pagkalugi sa mga crypto scam ay tumaas pa sa 2022.
Binanggit ng Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) na ang pinagsamang pagkalugi mula sa mga scam ngayong taon ay maaaring umabot sa $4 bilyon, isang bilang na mas mataas na kaysa 2021.
Hiniling din ng ASIC sa mga indibidwal na na-scam na huwag antalahin ang pagkilos at iulat kaagad ang insidente sa kinauukulang bangko o institusyong pinansyal. Inaasahan ang mga user na manatiling maingat sa mga hindi na-verify na application na hindi nakalista sa Apple Store o sa Google Play Store.
Pinagmulan: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/