Si Avraham Eisenberg - isang lalaki mula sa Puerto Rico - ay nakatakdang harapin ang mga kaso sa a New York City courtroom matapos umano'y gumamit ng crypto fraud scheme na nagkakahalaga ng mga investor ng mahigit $110 milyon.
Si Avraham Eisenberg ay Nahaharap sa 40 Taon sa Kulungan
Ang scam na pinag-uusapan ay kilala bilang Mango Markets, at pinaniniwalaang manipulahin ni Eisenberg ang mga presyo ng iba't ibang mga asset at kontrata sa futures upang bigyan ang mga customer at mangangalakal ng ideya na ang kanilang mga portfolio ay tumataas. Sa oras ng pagsulat, si Eisenberg ay nahaharap ng hanggang 40 taon sa isang pederal na bilangguan.
Ipinaliwanag ng Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. sa isang pahayag:
Ang pagsasamantala sa mga desentralisadong platform ng pananalapi ay ang bagong hangganan ng mga lumang krimen sa pananalapi kung saan inaabuso ng mga kriminal ang mga umuusbong na teknolohiya para sa kanilang pansariling pakinabang. Sa pag-uusig na ito, ang dibisyon ng kriminal ay nagpapadala ng mensahe na anuman ang mekanismo na ginamit upang gumawa ng manipulasyon at pandaraya sa merkado, sisikapin naming panagutin ang mga responsable.
Ang Mango Markets ay ibinaba ng US Department of Justice (DOJ), na kamakailan ay nagkaroon ng kamay sa pagdala pababa sa isang ipinagbabawal na palitan ng crypto nakatalaga sa China at itinatag ng isang Russian entrepreneur. Ito ay pinaniniwalaan na ang palitan ay nakikibahagi sa kasing dami ng $700 milyon na halaga ng mga ipinagbabawal na kalakalan.
Ang pagdaragdag ng insulto sa pinsala ay ang follow-up na insinuation na maaaring magkaroon ng Binance – ang pinakamalaki at pinakasikat na digital currency exchange sa mundo. tumulong sa kompanya sa pamamagitan ng pag-iimbak ng mga bitcoin unit nito. Sinasabing ang Binance ay maaaring nag-imbak ng hanggang kalahati ng ipinagbabawal na BTC na dumaan sa platform.
Michael J. Driscoll - ang FBI New York field office assistant director - binanggit:
Ang nasasakdal ay di-umano'y nagsagawa ng isang pamamaraan kung saan siya ay mapanlinlang na nakakuha ng mahigit $100 milyon na halaga ng cryptocurrency. Ang FBI ay nakatuon sa pag-iingat sa integridad ng lahat ng mga pamilihan sa pananalapi at titiyakin na sinumang indibidwal na gustong pagsamantalahan ang isa ay papanagutin sa sistema ng hustisyang pangkriminal.
Kasalukuyang nahaharap si Eisenberg sa isang bilang ng pandaraya sa mga kalakal, kasama ng isang bilang ng pandaraya sa wire at isa pang bilang ng pagmamanipula ng mga kalakal. Ang unang singil ay may pinakamataas na parusa na sampung taon, habang ang pangalawa ay may 20 at ang pangatlo ay sampu.
Palaki ng Palaki ang Krimen
Ang krimen sa Crypto ay naging medyo malaki sa mga nakaraang linggo at buwan. Ang isa pang crypto scam na ibinaba kamakailan ay tinawag na My Big Coin. Ang tagapagtatag at pinuno ng ehekutibo ng platform - Randall Crater - ay nasentensiyahan ng walo taon sa bilangguan para sa iniulat na pagsisinungaling sa parehong mga customer at mamumuhunan at paggamit ng kanilang pera upang pondohan ang isang marangyang pamumuhay.
Isang katulad na senaryo ang nakita sa wala na ngayon crypto exchange FTX. Ang tagapagtatag nito - si Sam Bankman-Fried - ay naghihintay ng pagsubok para sa diumano'y paggamit ng mga pondo ng customer upang bayaran ang mga pautang para sa kanyang isa pang kumpanya na Alameda Research at upang mamuhunan sa marangyang Bahamian real estate.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/