Mga lumang trick sa bagong KuCoin fight ng DOJ
Ang Department of Justice and Commodity Futures Trading Commission ay nag-anunsyo ng magkasunod na kaso laban sa KuCoin na nakabase sa Seychelles noong Martes.
Sa kasong kriminal nito, ang DOJ, bukod sa iba pang mga bagay, ay nagsasaad na ang crypto exchange ay lumabag sa mga batas laban sa money laundering. Tinamaan din ng DOJ ang mga tagapagtatag ng KuCoin na sina Chun Gan at Ke Tang ng mga kaso ng pagsasabwatan.
Ang CFTC, sa hiwalay nitong civil suit, ay nagsabi na ang exchange ay nagpatakbo ng isang hindi rehistradong futures at pagpapalit ng operasyon.
Dinala ng DOJ ang kaso sa ilalim ng Bank Secrecy Act (BSA), na nangangailangan ng mga institusyong pampinansyal — maging ang mga hindi pormal na nakabase sa US — na magtago ng mga rekord at maghain ng mga ulat na nauugnay sa mga pagsusumikap sa pagkilala sa iyong customer at laban sa money laundering.
Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga patakaran ng KYC at AML, ang DOJ ay pinaghihinalaang, ang KuCoin ay nakapagpadala ng higit sa $4 bilyon na "kahina-hinala at kriminal na mga pondo" at nakatanggap ng $5 bilyon mula sa pagpapatakbo "sa mga anino ng mga pamilihan sa pananalapi."
Ang wika sa unsealed na akusasyon ng KuCoin ay halos kapareho sa mga salita na ginamit ng mga opisyal ng US kapag tinatalakay ang Binance, na nag-ayos ng mga kasong kriminal sa US sa isang $4.3 bilyon na deal noong Nobyembre para sa — nahulaan mo — sa mga di-umano'y mga paglabag sa BSA.
Ang "sinasadyang mga pagkabigo ni Binance ay nagbigay-daan sa pagdaloy ng pera sa mga terorista, cybercriminals at mga mang-aabuso ng bata," sabi ni Treasury Secretary Janet Yellen noong Nobyembre.
Bagama't hindi bagong trend ang paggamit sa BSA sa pagsingil sa mga kumpanya ng crypto, maaari itong maging mas karaniwan kung ang isang bipartisan na grupo ng mga senador ng US ay makakarating.
Si Sen. Elizabeth Warren, na inihalintulad ang mga merkado ng crypto sa "Wild West" at matagal nang nagsusulong para sa batas na tinatrato ang mga kumpanya ng crypto na katulad ng tradisyonal na sektor ng pananalapi, ay gustong palawakin ang BSA upang mag-apply sa halos lahat ng mga kalahok sa industriya, kabilang ang mga provider ng wallet at mga minero.
Magbasa nang higit pa: Ang maliit na batas ay ang pinakamalaking kaaway ng crypto
Ang Digital Asset Anti-Money Laundering Act, na co-sponsored ni Warren at Republican Sen. Roger Marshall, ay mag-uuri ng ilang mga negosyong crypto at mga negosyo sa serbisyo ng pera, na sasailalim sa mga ito sa mas maraming batas laban sa money laundering tulad ng BSA. Ang panukalang batas, kung maipapasa, ay magbabawal sa mga institusyong pampinansyal na gumamit o makipag-ugnayan sa mga transaksyon na gumamit ng "mga teknolohiyang nagpapahusay ng anonymity" tulad ng paghahalo ng mga serbisyo at privacy coin.
Sinasabi ng mga kritiko na napakalayo ng batas at naglalagay ng hindi praktikal at minsan imposibleng mga pasanin sa mga manlalaro ng industriya, lalo na sa mga minero at validator.
Hindi alintana kung ang panukalang batas ay umabot sa sahig — at, aminin natin, hindi ito magkakaroon ng pagkakataon sa isang taon ng halalan — ang DOJ ay mayroon pa ring malakas na kaso para sa pagsingil sa KuCoin ng mga paglabag sa BSA, lalo na na may pamarisan sa panig nito.
Ang civil suit ng CFTC ay naglalabas din ng ilang mga kawili-wiling punto, kabilang ang pagpapangalan sa ether at litecoin bilang mga kalakal, na talagang minahal ng Crypto Twitter.
Kalmado, gayunpaman — isa pa rin itong napakalaking demanda sa isa sa mga mas kilalang palitan sa mundo.
I wonder if the SEC is feeling left out. Hindi pa huli ang lahat; bantayan ang mga wire ngayon dahil baka makakita tayo ng pangatlong demanda. O baka may settlement na sa mga ginagawa.
— Casey Wagner
data Center
- Ang zero-knowledge layer 2 Scroll ay mas mataas sa mga ETH burn leaderboard, ngayon ay pang-apat sa likod ng Uniswap, ETH transfers at Tether na may 558.76 ETH ($2 milyon) sa nakaraang linggo.
- Nauna si Solana sa Arbitrum para sa kabuuang halaga na naka-lock sa halos lahat ng buwang ito — madali na ngayong ika-apat na pinakamalaking DeFi ecosystem na may $ 4.6 bilyong TVL.
- Bumababa ang dami ng Bitcoin at Solana NFT 42% at 27% ngayong linggo. Samantala, tumaas ang lingguhang volume ng Ethereum 4%, ngayon $ 98 bilyon.
- Ang BTC ay nananatili sa $70,000 hanay at ETH ay humahawak sa $3,500 sa kabila ng ilang menor de edad na pagkadulas sa balita sa kaso ng KuCoin.
- Ang mga share ng COIN, sa kabilang banda, ay tila hindi nakatanggap ng balita tungkol sa isa pang palitan ng demanda nang maayos, na nagsara 5% mas mababang Martes.
Tinamaan ng mga twister ang pagsubok sa Tornado Cash
Pagkalipas lamang ng dalawang araw, maaaring magkaroon ng mas mabagyong kalangitan para sa paglilitis kay Alexey Pertsev, ayon sa mga taong dumalo.
Ang developer ng Ethereum na si Ameen Soleimani inakusahan ang mga hukom ng pagiging "kusang ignorante" pagdating sa ilan sa mga paksang tinatalakay sa korte.
Nabanggit ni Soleimani na, sa ikalawang araw ng paglilitis, parang sinusubukan ng mga hukom na "bitag" si Pertsev.
Sa isang punto, si Pertsev ay questioned tungkol sa paggamit niya ng terminong "lol" nang malaman niya ang tungkol sa $600 milyon na hack ng Axie Infinity. Si Pertsev, bilang tugon sa pag-alam tungkol dito, ay iniulat na naglagay ng "'lol' sa dulo ng isang tanong."
"Nakakatawa ka ba?" tanong ng mga judges.
Sa sistema ng korte sa US, haharap sana si Pertsev sa isang hurado habang naghaharap ang kanyang mga abogado at ang mga tagausig. Ang sistema ng korte ng Dutch ay gumagana nang iba, gayunpaman, na ang kaso ni Pertsev ay iniharap sa isang hudisyal na panel na may tatlong miyembro.
Sjors Provoost, isang software developer ayon sa kanyang website, sinabi ang ikalawang araw ay "napakabagal" at tulad ni Soleimani, binanggit niya na ang ilan sa mga tanong na ibinibigay ng panel ay "wala sa marka."
Nagpahayag siya ng pagkabigo tungkol sa kung paano "Pagtutol!" ay hindi ginagamit sa paglilitis, hindi katulad ng sistema ng hukuman sa US. Ang termino ay paborito ng parehong pagtatanggol at pag-uusig sa paglilitis ni Sam Bankman-Fried noong Nobyembre, at mabilis naming nakalimutan kung gaano karaming beses itong ginamit sa loob ng isang buwang alamat.
— Katherine Ross
Magkaiba ang mga bagay, ngunit hindi masyado iba
Mas marami ang on-chain na volume ngayon kaysa sa mga pinakamabangis na sandali ng 2021 bull market — kahit na halos pareho ang karamihan sa espasyo.
Markahan ng Marso ang pinakamalaking buwan para sa mga DEX. Ang mga desentralisadong palitan ay nag-post ng humigit-kumulang $236.9 bilyon sa dami, na higit na $2 bilyon kaysa Nobyembre 2021, na may halos isang linggong natitira.
Ang Ethereum, Solana at Binance Smart Chain (BSC) ay sa ngayon ang pinakamalaking lugar, na nakakakuha ng higit sa dalawang-katlo ng volume. Noong 2021, ang Ethereum at BSC ay nag-ambag ng halos 80%. Bumababa pa rin si Solana sa lupa.
Magbasa nang higit pa: Cheatsheet: Ethereum at L2s sa track upang talunin ang Bitcoin para sa mga aktibong address
Nasa pinakamataas din ang mga volume ng on-chain derivatives (nagtataka kung ang mga paglabag sa Bank Secrecy Act ay patuloy na ipinapataw sa mga offshore exchange na nag-aalok ng margin sa perps ay may papel dito).
Gayunpaman, ang Bitcoin, na ngayon ay may sarili nitong mga memecoin at digital collectible, ay nagproseso kamakailan ng higit pang mga transaksyon kaysa sa anumang punto sa nakalipas na limang taon.
Ang Ethereum noong Enero ay tumama sa sarili nitong milestone na malapit sa 2 milyong mga transaksyon sa isang solong 24 na oras. Ang presyo ng ether (ETH) ay nakipagkalakalan ng 50% sa ibaba nito sa lahat ng oras na mataas sa panahong iyon.
Bukod sa mga memecoin, ang mga nobelang bagay tulad ng Telegram bots at points farming ay nagpalakas ng aktibidad sa on-chain. At habang may gulo ng bagong layer 1s, layer 2s at DeFi app, mas malamang na ang parehong mga proyekto mula sa huling cycle ay patuloy na makikinabang mula sa mga bagong development na sumusulong.
Ang pangkalahatang rate ng pagbabago sa tuktok na dulo ng industriya ay bumabagal. Mahigit sa 80% ng mga cryptocurrencies sa top-200 ang hindi nakalagay noong Enero 2018. Sa pagitan ng mga peak noong 2018 at 2021, bumaba ang bilang na iyon sa 66%.
Ang paghahambing ngayon sa Nobyembre 2021 ay nagpapakita lamang ng 77 iba't ibang mga cryptocurrencies na ngayon ay nasa nangungunang 200. Kaya, halos dalawang-katlo ng kasalukuyang nangungunang 200 ay nasa top-200 din habang ang mga merkado ay tumaas noong 2021.
Isa pang senyales na ang market ay maturing na — kahit na sa lahat ng kalokohan nito.
- David Canellis
Ang Gumagana
HSBCMay bagong laro ng tokenization. Ang bangko ay nag-aalok na ngayon ng retail-focused, gold-backed token in Hong Kong, ayon sa South China Morning Post.
Isang hukom ng US ang naghagis ng isang panukalang class-action na demanda laban sa Apple Inc. sa di-umano'y anti-competitive na gawi ng computing giant patungo sa mga pagbabayad ng crypto app, ang ulat ng Law360.
Nakipag-chat si Collider sa cast at crew ng Malamig na Wallet, isang bagong thriller na may temang crypto na nag-debut kamakailan sa SXSW. Ang pelikula ay "iniharap" ni Eleven ng Ocean direktor Steven Soderbergh.
Point72 Ventures, ang investment firm na itinatag ng bilyonaryo Steve Cohen, ay sumusuporta sa isang blockchain startup na nakatuon sa mga pamagat ng sasakyan. Nagtaas ng $18 milyon ang Champ Titles, ulat ng Bloomberg.
Pag-mina ng Kubusan ay idinemanda ng isang grupong pangkalikasan sa Pennsylvania, ulat ng Reuters.
Ang Morning Riff
Malamang na mas gusto ito ni Blast kung itinigil mo ang paghiling nito na i-rollback ang chain.
Sa kabutihang palad, kung sino man nakaagaw $97 milyon mula sa proyekto ng NFT Munchables ang nagbalik ng mga pondo.
Hindi na kailangan para sa Blast, na inilunsad mas maaga sa taong ito, upang ipakita kung paano ginawa ang sausage sa pamamagitan ng pagbabalik ng ledger nito bago ang hack. At hindi na kailangang bumuo ng bilyon-dollar na matalinong mga kontrata sa mabilisang — sa lahat ng mga account ay isang pagsisikap sa pagpapaputi ng buko.
Maaaring mga kinakailangang kasamaan ang Layer 2 upang masukat ang Ethereum, ngunit ang mga malagkit na insidenteng tulad nito ay tiyak na mauulit sa malapit na hinaharap.
Nakawala ang Ethereum sa pag-undo sa The DAO hack halos isang dekada na ang nakalipas nang hindi teknikal na ibinabalik ang chain. Ngunit ito ay isang malalim na kontrobersyal - at kinahinatnan - kaganapan.
Tila hindi malamang na ang kasalukuyang pag-crop ng mga layer-2, na kinabibilangan ng lalong sikat na L2, Base ng Coinbase, ay maaaring tuluyang maiwasan ang pagbaluktot ng anumang kapangyarihang mode ng diyos na taglay nila.
- David Canellis
Huwag palampasin ang susunod na malaking kuwento – sumali sa aming libreng pang-araw-araw na newsletter.
Pinagmulan: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin