Ang merkado ng cryptocurrency ay mahalagang nabura ang lahat ng mga natamo sa buong 2021. Ang napakalaking pagbagsak na ito ay kadalasang na-trigger ng isang maliit na bilang ng mga manloloko sa crypto noong 2022. Ibig sabihin, sina ex-FTX CEO Sam Bankman-Fried, Alameda Research's Caroline Elison, Terra's Do Kwon, at ang tagapagtatag ng 3AC.
Ang industriya ng cryptocurrency ay patuloy na gumagawa ng mga headline sa buong mundo. Isa itong industriya ng sanggol na nagawang umabot sa halos $3 trilyong market cap sa ilalim ng 10 taon. Gayunpaman, kamakailan lamang, ang mga pagbagsak ng palitan at pandaraya sa crypto sa buong sektor ay napakalaking bumabalik pag-unlad.
Habang papalapit ang 2022, ang BeInCrypto ay nagpapakita ng isang compilation ng pinakamalaking crypto fraudsters.
Ang Taon ng Crypto Fraud
Ang pinakabago at pinaka-trending na halimbawa ay ang FTX crypto exchange dramatiko pagbagsak dahil sa maling pamamahala ng mga pondo ng customer sa halagang bilyun-bilyong dolyar. Sa kabila ng paghingi ng tawad ng dating CEO na si Sam Bankman-Fried paglilibot, nananatili ang maraming hindi nasasagot na mga tanong sa ilegal na paggamit ng mga pondo ng customer at ang malapit na kaugnayan ng exchange sa Alameda Research trading firm. Ang katutubong token ng exchange, FTT, ay ginamit din sa mga kahina-hinalang paraan upang iligaw ang mga mamumuhunan, customer, at regulator.
Isang Reddit thread inilarawan itong tinatawag na 'Infinite Money Scheme' kung saan ginamit nina Sam Bankman-Fried at Alameda ang FTT para magsagawa ng pandaraya.
Bilang BeIncrypto iniulat noong Disyembre 13, ang disgrasyadong tagapagtatag ng palitan ng bangkarota ay inaresto sa Bahamas. Ang hakbang sa pangamba ay isang collaborative na pagsisikap ng mga awtoridad ng Bahamian at Amerikano.
Ano ang Naging Mali?
Mahigit $150 bilyon sa loob ng tatlong araw, simula sa Nob. 9. Ito ang halaga ng nawala sa market value ng 15 pinakamalaking cryptocurrencies sa mundo. Ito ay dahil sa crypto exchange platform na FTX sa likod ng FTT token na ito. Noong Nob. 6, nagsimulang mag-depreciate ang token, nawalan ng higit sa 80% ng halaga nito sa loob ng 72 oras.
Sa sandaling itinuturing na isang bear market thriver, ang pagkamatay ng FTX ay nagpadala ng mga shockwaves sa pamamagitan ng industriya ng crypto.
Ang FTX ay brainchild ni Sam Bankman-Fried (karaniwang kilala bilang SBF sa social media). Siya ay dating pinarangalan bilang tagapagligtas ng industriya ng cryptocurrency. Itinatag din ni Sam Bankman-Fried ang quantitative trading firm na Alameda Research noong 2017.
Isang Kaduda-dudang Relasyon
Ang FTX ay inilunsad noong 2019 bilang exchange platform para sa pagbili at pagbebenta ng mga cryptocurrencies. Si Sam Bankman-Fried ang mayoryang may-ari ng parehong kumpanya. Nagtaas ito ng mga hinala sa mga manlalaro sa industriya, mangangalakal, mamumuhunan, at stakeholder na maaaring may ilang salungatan ng interes kung ang pananaliksik ay inuuna sa FTX o vice versa.
Noong Nob. 2, naglabas ang CoinDesk ng ulat batay sa leaked Data ng asset ng Alameda Research. Ayon sa data, inangkin ng Alameda na mayroong mahigit $14 bilyon na mga asset sa pagtatapos ng Hunyo 2022, karamihan sa mga ito ay binubuo ng sariling mga FTT token ng exchange. Dito, sinubukan ng CEO ng Alameda na si Caroline Ellison na sugpuin ang kawalan ng katiyakan at sinabing kontrolado ang pananalapi ng kompanya at nasa tamang landas ang kumpanya.
Gayunpaman, tila hindi ito binili ng merkado, at nagsimulang bawiin ng mga mangangalakal ang kanilang mga pondo mula sa FTX. Lumaki ang mga bagay noong Nob. 6 nang inanunsyo ng Binance CEO Changpeng Zhao na ganap nitong inalis ang FTT na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar na mayroon ito sa equity.
Ang FTX ay nagproseso ng $4 bilyong halaga ng mga transaksyon, higit pa sa average na dami nito. Sa gitna ng sell-off, nahuli ang mga order at tumambak ang demand.
Noong Nob. 7, tumaas ang bilang na iyon sa $6 bilyon. Makalipas ang isang araw, bumagsak ang pananalapi ng FTX. Binance noon humakbang sa at inalok na bilhin ang kumpanya. Lumilitaw na magkakaroon ng paraan ang FTX sa mga problema sa pagkatubig nito. Gayunpaman, sa sumunod na araw, umatras si Binance mula sa pagkuha pagkatapos magsagawa ng ilang angkop na pagsusumikap at tingnan ang pananalapi ng kumpanya.
Sam Bankman-Fried Falls
Sa gitna ng kaguluhan, ang magulong palitan ay iniimbestigahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) at ng Department of Justice. Di-nagtagal, sinabi ng Bankman-Fried sa mga mamumuhunan na hindi maaaring sakupin ng FTX ang mga withdrawal dahil ang collateral ay bumaba ang halaga at hindi maaaring ma-liquidate. Nagbitiw siya sa posisyon ng CEO sa FTX noong Nob. 11, at pagkatapos ay nagsampa ng pagkabangkarote ang Alameda at FTX.
Ngunit hindi lang iyon. Di-nagtagal pagkatapos ideklara ang pagkabangkarote, ang crypto analytics firm na Elliptic ay inalertuhan na higit sa $400 milyong halaga ng mga cryptocurrencies ay tila nawawala. Ang pagbagsak ay nag-udyok sa iba pang mga palitan upang ipakita ang patunay ng kanilang mga reserba at nanawagan para sa higit na transparency sa industriya.
Sa ngayon, ang FTX ang pinakamalaking pagkabangkarote na nauugnay sa crypto hanggang ngayon.
May isa pang facet sa kuwentong ito na kinabibilangan ng Sam Bankman-Fried's pinanindigan love, Caroline Ellison, ang dating pinuno ng Alameda Research. Bagama't walang gaanong press sa Ellison bilang Sam Bankman-Fried, ang CEO ng kapatid na kumpanya ay parehong may kasalanan para sa maling pangangasiwa ng mga pondo ng kliyente. Mga kamakailang ulat at mga sightings ng Ellison sa New York ay nagmumungkahi na siya ay naglalakad bilang isang libreng babae sa oras ng paglalathala.
Ginamit ng Alameda ang mga pondo ng customer ng FTX para gawin ang mga trade nito. Maikli man o mahaba, ang collateral nito ay hindi nagmumula sa sarili nitong mga bulsa.
Ang bumagsak na imperyo ay mayroon ding multi-bilyong dolyar na agwat sa pagitan ng mga asset at pananagutan. Sa kabila ng pag-aresto sa SBF, walang opisyal na komento tungkol kay Caroline Ellison. Gayunpaman, mayroong mga haka-haka na maaari siyang tumestigo laban kay Sam Bankman-Fried upang makabuo ng isang immunity deal.
Ang pag-aresto sa disgrasyadong executive ay pumukaw sa crypto Twitter habang ang mga user ay nagbibigay ng kanilang mga opinyon sa kung sino ang maaaring susunod na haharap sa musika.
Ang Pagbagsak ng Terra
Si Do Kwon ang sikat na indibidwal sa likod ng TerraUSD (UST) stablecoin krisis na naganap noong Mayo 2022. Ang pagbagsak ay nagpadala ng mga shock wave sa pamamagitan ng crypto sphere habang ang UST ay nawala ang peg nito sa US dollar at nawala ang suporta ng non-stablecoin sister asset nito LUNA, na bumaba ng 99%, nawalan ng bilyun-bilyong dolyar sa market cap sa loob lamang ng ilang araw.
Nagdulot ito ng humigit-kumulang $200 bilyong dolyar upang matanggal ang crypto market cap.
Dahil ang UST ay isang algorithmic stablecoin na gumamit ng serye ng mga matalinong kontrata para panatilihin ang presyo sa isang dolyar, wala itong nakareserbang bilyun-bilyong dolyar na cash o iba pang asset. Sa isip, ang UST ay palaging nagkakahalaga ng isang dolyar kung ang LUNA ay may halaga.
Paano ito nabigo?
Nagkaroon ng makabuluhang Magbenta-off sinamahan ng mga customer na sinusubukang i-withdraw ang kanilang mga pondo, at ang algorithm ay hindi makasabay. Sa isang emergency response, napilitan ang LUNA Foundation Guard na ibenta ito Bitcoin reserba para subukan at mag-inject ng mas maraming pondo para i-save ang stablecoin. Ito naman ay itinulak pababa ang halaga ng BTC at naapektuhan ang buong market.
Pagkatapos ng taglagas, pumunta si Do Kwon nawawala mula sa kanyang sariling bansa sa Singapore. Ang mga awtoridad ng gobyerno ay naglabas pa ng isang warrant of aresto para kay Kwon, na binanggit ang isang paglabag sa mga regulasyon sa capital market na humantong sa isang $40 bilyon na pagkawala para sa mga mamumuhunan.
Ngayon meron na ulat na si Do Kwon ay nasa Serbia umano. Ang Ministry of Justice sa South Korea ay humihingi ng kooperasyon ng gobyerno ng Serbia sa kaso. Walang extradition treaty ang South Korea at Serbia, ngunit pareho silang pumayag sa European Convention on Extradition.
Masamang Taya para sa Tatlong Arrow Capital
Noong Hunyo 2022, nakita ang pagbagsak ng Three Arrows Capital (3AC). Ang isang pondo na sa isang punto ay may mahigit sampung bilyong dolyar sa AUM ay binawasan sa isang may utang na may maraming katapat na kumakatok sa pinto. Hindi na kailangang sabihin, ang mga tagapagtatag na sina Su Zhu at Kyle Davies nawala kasunod ng pagkahulog.
Nagsimula ang lahat sa isang kakila-kilabot na taya, at ang taya na iyon Lupa. Ang isa sa mga paraan na gustong gamitin ni Terra para mapataas ang USD peg ay ang LUNA Foundation Guard o LFG. Ang LFG ay nakalikom ng mahigit $1 bilyon sa Bitcoin, na ipinagpalit ng $1 bilyon sa LUNA. Kasama sa mga bumibili ng LUNA ang mga tulad ng Jump Crypto, Defiance Capital, at 3AC.
3AC bili 10.9 milyong LUNA na na-lock dahil sa vesting. Ang LUNA na iyon ay nagkakahalaga ng 3AC $559.6 milyon. Ang 3AC ay isang malaking tagapagtaguyod ng Terra at nakipagtulungan nang malapit sa LFG upang makaipon ng higit pa sa Bitcoin na iyon. Ang death spiral ng UST ay humantong sa pagbagsak sa halaga ng LUNA.
Ayon sa isang Wall Street Journal magpaskil, sinabi ni Kyle Davies na siya at si Zhu sa una ay nakayanan ang LUNA hit, ngunit ang mga kondisyon ng merkado pagkatapos ng Terra ay nagpalala ng mga bagay. Ito ay kasabay ng isang nakakalason na macro environment at mahinang crypto sentiment. 3AC noon iniutos upang likidahin ang mga pamumuhunang kapital nito at naisaayos para sa bangkarota.
Sa pangkalahatan, ang mga kaganapang ito at ang mga nauugnay na executive ay nakatulong sa pagdala ng madilim, nagbabantang ulap ng crypto winter sa 2022. Sa 2023 ngayon.
Pagtanggi sa pananagutan
Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/biggest-crypto-fraudsters-2022-sam-bankman-fried-do-kwon-su-zhu-more/