Binance Distansya Mismo Mula sa Crypto Exchange WazirX ng India

Sinabi ng pinuno ng Binance noong Biyernes na ang kanyang kumpanya ay hindi kailanman nag-finalize ng isang deal para makakuha ng crypto exchange WarzirX mahigit dalawang taon na ang nakararaan, mga araw matapos ang platform ay inakusahan ng pag-iwas sa pangangasiwa ng mga ahensya ng regulasyon ng India.

Sinabi ni CEO Changpeng "CZ" Zhao sa isang tweet na thread ang deal noong Nobyembre 2019 ay "hindi nakumpleto" at ang Binance ay nagbibigay lamang ng "mga serbisyo ng pitaka para sa WazirX bilang isang tech na solusyon."

"Ang WazirX ay may pananagutan [para sa] lahat ng iba pang aspeto ng palitan ng WazirX, kabilang ang pag-sign-up ng user, [kilalang-iyong-customer na solusyon], pangangalakal at pagsisimula ng mga withdrawal," sabi ni Zhao.

Iyan ay sa kabila ng kasunduan, sa panahong iyon, na ginawang publiko mula sa dalawa Binance at WazirX, na sinasabing nagbibigay-daan sa mga user na bumili at magbenta ng crypto gamit ang Indian rupees (INR) sa Binance Fiat Gateway.

Ang co-founder ng WazirX na si Nischal Shetty ay pinagtatalunan ang mga pahayag ni Zhao sa kung ano ang pumutok sa isang online tit-for-tat fued sa pagitan ng mga founder ng exchange.

"Ang WazirX ay nakuha ng Binance," Nag-tweet si Shetty, wala pang dalawang oras matapos idistansya ni Zhao sa publiko ang Binance mula sa exchange. “Ang Binance ay nagpapatakbo ng crypto sa mga pares ng crypto, nagpoproseso ng [mga] withdrawal ng crypto.”

Nagalit si WazirX sa Directorate of Enforcement (ED), ang financial watchdog ng bansa, dahil sa mga paratang na pinangasiwaan ng operator ng exchange, Zanmai Labs, ang money laundering sa exchange.

Ipinakikita ng exchange ang sarili bilang ang "pinakamalaking" crypto exchange ng bansa na may humigit-kumulang 31.7 milyong user, humigit-kumulang walong milyon sa likod ng isa pang pangunahing Indian exchange na 40 milyon ng CoinDCX na naitala noong Marso. Ang Binance, ang pang-apat na pinakamalaking palitan ng bansa, ay nakakuha ng humigit-kumulang 27.6 milyong gumagamit, ayon sa Business Insider India.

Isang mas malapit na pagtingin ng mga regulator

An pagsisiyasat ng ED, na isinapubliko noong nakaraang linggo, sinabi nitong natagpuang malaking halaga ng mga pondo ang inilihis mula sa mga kaduda-dudang institusyong pampinansyal na hindi bangko at ang kanilang mga kasosyo sa fintech patungo sa WazirX na noon ay ni-launder sa "ibang bansa" kasunod ng isang kriminal na pagsisiyasat sa mga institusyon at mga kasosyo na "mandaragit mga kasanayan sa pagpapautang.”

Domestic Indian publication Standard ng Negosyo unang iniulat sa imbestigasyon.

Inaakusahan ng ahensya si Zanmai ng paglikha ng isang "web ng mga kasunduan" sa tool sa pamamahala ng social media na Crowdfire, isa pang kumpanyang itinatag ni Shetty, Singapore holding company Zettai at Binance's Cayman Islands entity upang itago ang pagmamay-ari ng WarzirX, ayon sa isang pahayag Biyernes.

Nag-isyu ang ED ng freeze sa mga balanse sa bangko ng direktor ng Zanmai na si Sameer Mhatre na nagkakahalaga ng INR 646,700,000 ($8.1 milyon) dahil sa di-umano'y kabiguang makipagtulungan sa ahensya sa pagtukoy ng mga transaksyon na may kaugnayan sa mga asset ng crypto, "binili mula sa mga nalikom ng krimen."

Nauna nang sinabi ni Shetty na kontrolado ng WazirX ang lahat ng crypto-crypto at INR-based na mga transaksyon sa crypto na may lamang intelektwal na ari-arian at kagustuhang kasunduan sa Binance. Sinasabi ngayon ng Zanmai na kasangkot lamang sila sa mga transaksyong crypto na nakabatay sa INR kung saan ang lahat ng iba pang mga transaksyon ay pinangangasiwaan ng Binance sa WarzirX, sinabi ng ahensya sa pahayag nito.

Ang palitan ay inakusahan ng pagbibigay ng "salungat at hindi maliwanag" na mga sagot sa "pag-iwas" sa pangangasiwa sa regulasyon mula sa mga awtoridad ng India.

"Ang mga kamakailang paratang tungkol sa pagpapatakbo ng WazirX at kung paano pinamamahalaan ang platform ng Zanmai Labs ay labis na nababahala sa Binance," sabi ni Zhao. “Nakikipagtulungan ang Binance sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo. Kami ay magiging masaya na makipagtulungan sa ED sa anumang paraan na posible.

Si WazirX at isang tagapagsalita para kay Zhao ay hindi agad nagbalik ng isang kahilingan para sa komento.

Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong inbox tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.