Binance pinadali ang hindi bababa sa $2.35 bilyon sa mga transaksyon mula sa mga ipinagbabawal na mapagkukunan sa pagitan ng 2017 at 2022, ayon sa isang ulat ng Reuters.
Ang ulat ng pag-iusisa sinasabing ang bilyun-bilyong dolyar sa cryptocurrency na nagmula sa mga hack, pandaraya sa pamumuhunan, at pagbebenta ng ilegal na droga ay dumaan sa Binance sa loob ng limang taon. Sa isang pagkakataon, ang mga user ng Russian-language site na Hydra, isang darknet drug market, ay nagproseso ng mga transaksyon sa pamamagitan ng Binance na may kabuuang $780 milyon, sa pagitan ng 2017 at 2022.
Ang kabuuang bilang ay batay sa mga pahayag mula sa mga tagapagpatupad ng batas sa buong mundo, isang pagsusuri sa mga rekord ng korte, at isang pagsusuri ng data ng blockchain, karamihan sa mga ito ay ibinigay ng kumpanya ng pagsusuri na nakabase sa Amsterdam na Crystal Blockchain. Sinuri din ng Reuters ang mga transaksyon ng kliyente ng Binance sa mga site ng darknet. Kasama rin sa data ang crypto na dumaan sa ilang digital wallet bago maabot ang Binance, ang "indirect" na daloy ay isang pulang bandila para sa money laundering ayon sa Financial Action Task Force.
Binanggit din ng artikulo ang crypto researcher na si Chainalysis, na nagpahayag sa isang ulat noong 2020 na ang Binance ay nakatanggap ng mga ipinagbabawal na pondo na nagkakahalaga ng $770 milyon noong 2019 lamang. Gayunpaman, kinilala din ng artikulo na ang halaga ng ipinagbabawal na mapagkukunang crypto na dumaraan sa Binance ay kumakatawan sa isang maliit na bahagi ng kabuuang dami ng kalakalan ng pinakamalaking palitan sa mundo.
Na-hack si Lazarus
Itinampok ng artikulo ang isang kilalang kaso, nang ang Slovakian crypto exchange na Eterbase ay na-infiltrate ng North Korean hacking group na si Lazarus noong Setyembre 2020. Pagkatapos magnakaw ng $5.4 milyon sa crypto, nagbukas ang mga hacker ng maraming anonymous na account sa Binance makalipas ang ilang oras gamit lamang ang mga naka-encrypt na email address bilang pagkakakilanlan, pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-convert ng mga ninakaw na pondo at ikinubli ang kanilang landas.
Ang mga transaksyong ito ay kinumpirma ng mga talaan na ibinahagi ni Binance sa pambansang pulisya ng Slovakia. Sa huli, hindi mahanap at mabawi ng Eterbase ang mga pondo. Ayon sa co-founder ng Eterbase na si Robert Auxt, "Walang ideya si Binance kung sino ang naglilipat ng pera sa pamamagitan ng kanilang palitan."
Sagot ng Binance
Habang hindi available na magkomento ang CEO ng Binance na si Changpeng Zhao, ang Chief Communications Officer na si Patrick Hillmann ay tumugon sa mga nakasulat na tanong na ibinigay ng Reuters. Habang sinasabing hindi itinuring ni Binance na tumpak ang pagtatantya, pinabayaan niyang magbigay ng anumang mga numero upang kontrahin ang akusasyon, sa kabila ng isang kahilingan para sa data tungkol sa mga kaso na tinukoy sa artikulo.
Ayon kay Hillmann, Binance ay nagtatayo ng "pinaka-sopistikadong cyber forensics team sa planeta," habang nagsusumikap na "higit pang pagbutihin ang aming kakayahang makakita ng ilegal na aktibidad ng crypto sa aming platform." Sa kasalukuyan, sinusubaybayan ng Binance ang mga transaksyon at ginagamit ang mga pagtatasa ng panganib upang "siguraduhin na ang anumang mga ilegal na pondo ay sinusubaybayan, nagyelo, nabawi at/o ibinalik sa kanilang nararapat na may-ari," sabi ni Hillmann.
Mas maaga sa taong ito, isa pang artikulo sa pagsisiyasat ng Reuters ang inakusahan si Binance ng pagbabahagi ng personal na data ng mga user sa mga awtoridad ng Russia, na posibleng maglagay sa kanila sa panganib ng paghihiganti. Tumugon si Binance sa isang mahabang pahayag, na sinasabing ang artikulo ay kumakatawan sa isang "maling salaysay."
Ano sa palagay mo ang paksang ito? Sumulat sa amin at sabihin sa amin!
Pagtanggi sa pananagutan
Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/