Ang Bittrex Crypto Exchange ay Pinagmulta ng $24 Milyon para sa Paglabag sa Sanction ng US

Ang buong ideya ng cryptocurrency ay nakasalalay sa konsepto ng kalayaan at kalayaan. Gayunpaman, pagdating sa mga regulasyon, walang makakatulong sa mga palitan ng crypto at ang ecosystem sa pag-bypass sa kanila.

Ang isang tulad ng crypto exchange na kamakailan ay sumailalim sa pagsisiyasat ng gobyerno ay ang Bittrex. Ang crypto exchange ay napatunayang nagkasala ng paglabag sa mga parusa ng Estados Unidos. Ang hakbang na ito ay nagresulta sa paghahampas ng Treasury ng Estados Unidos sa palitan ng isa sa pinakamahalagang multa sa kasaysayan.

Ano ang mga eksaktong dahilan kung bakit pinagmulta ng US Treasury ang Bittrex? Ano ang magiging epekto ng mga parusang ito? Alamin pa natin dito.

Nilabag ng Bittrex ang Mga Sanction ng US: Ano ang Scenario?

Noong Martes, ang crypto exchange na Bittrex ang mukha ng isa sa pinakamahalagang multa sa kasaysayan ng US, na ipinatupad sa isang crypto exchange.

Ayon sa US Treasury, sa pagitan ng 2014 at 2017, binigyang-daan ng Bittrex ang mga customer mula sa Iran, Cuba, Sudan, Syria, at ang annexed na rehiyon ng Crimea sa Ukraine na magsagawa ng mga transaksyong crypto sa pamamagitan ng Bittrex. Ang halaga ng mga transaksyon ay itinuturing na nasa isang lugar sa paligid ng $263 milyon.

Ayon sa Treasury Department, ang Brittex ay gumamit lamang ng dalawang empleyado na may halos zero na anti-money laundering na pagsasanay upang suriin ang mga kahina-hinalang transaksyong nagaganap, kung mayroon man. Nagresulta ito sa humigit-kumulang 116,421 na maliwanag na paglabag sa sanction.

Dahil sa mga paglabag na ito, ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) at Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng Treasury department ay nagpataw ng mabigat na multa na $24 milyon at $29 milyon ayon sa pagkakabanggit sa Bittrex. Gayunpaman, ayon sa mga tuntunin sa pag-areglo, ililipat ng FinCEN ang $24 milyon sa OFAC pagkatapos nitong matanggap ang $29 milyon nitong bayad mula sa Bittrex. Kaya, ang Bittrex ay epektibong magbabayad ng multa na $29 milyon sa kalaunan.

Sinabi ng FinCEN, sa isang pahayag, na natukoy ng pagsisiyasat nito na sa pagitan ng Pebrero 2014 at Disyembre 2018, nabigo ang Bittrex na mapanatili ang isang epektibong mekanismo ng anti-money laundering sa lugar. Idinagdag pa nito, "Nabigo ang programa ng AML ng Bittrex na matugunan nang naaangkop ang mga panganib na nauugnay sa mga produkto at serbisyong inaalok nito, kabilang ang mga cryptocurrencies na pinahusay ng anonymity."

Ang Bittrex ay naglabas ng isang pahayag, kung saan binanggit nito ang tamang pagsasara ng sitwasyon. “Mula nang mabuo, sinikap ng Bittrex na sumunod sa lahat ng mga kinakailangan ng gobyerno nang masigasig at may mabuting loob…Ang kumpanya ay “nalulugod na ganap na nalutas ang usaping ito” sa mga ahensya ng gobyerno, sabi ni Bittrex sa inilabas nitong pahayag.

Ano ang Bittrex?

Ang Bittrex ay gumawa ng isang pangalan para sa sarili nito bilang isa sa mga pinaka-secure na platform ng kalakalan sa mundo.

Ang platform ay nag-aalok ng ilan sa mga pinakamahusay na malalim na tampok sa laro. Available ang platform sa United States, ngunit ang tanging babala ay hindi ito available sa lahat ng 50 estado ng US.

Isa sa pinakamagandang feature na binubuo ng platform, ay ang instant buy and sell feature na maaaring maging bentahe para sa iba't ibang newbie investor, pagpasok pa lang sa crypto markets. Sa tulong ng tampok na Instant Buy and Sell, maaaring bumili ang mga mamumuhunan ng ilang cryptocurrencies gamit ang kanilang mga naka-link na bank account.

Bukod dito, pagdating sa seguridad ang platform ay medyo old-school at iniimbak ang karamihan sa mga cryptocurrencies nito sa cold storage. Bukod dito, ang platform ay mayroon ding two-factor authentication at wallet at IP address whitelisting.

Ano ang mga implikasyon?

Bagama't maaaring ito ang pinakamalaking multa na maaaring harapin ng isang crypto exchange o institusyon, tiyak na hindi ito ang una o ang huli. Ang BitGo at BitPay ay pinagmulta ng $98,000 at $507,000 ayon sa pagkakabanggit para sa mga lumilitaw na paglabag noong 2012.

Habang nagbabago ang mga pandaigdigang geopolitical na sitwasyon, at ang cryptocurrency ay nakakakuha ng momentum, maaaring may mga ganitong pagkakataon na magaganap.

Sa panahon ng sitwasyon ng Bittrex, sinabi ng Direktor ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) na si Andrea Gacki, “Kapag nabigo ang mga virtual currency firm na ipatupad ang epektibong mga kontrol sa pagsunod sa mga parusa, kabilang ang pag-screen ng mga customer na matatagpuan sa mga sanction na hurisdiksyon, maaari silang maging isang sasakyan para sa mga ipinagbabawal na aktor. na nagbabanta sa pambansang seguridad ng US”.

Ang mga katawan ng gobyerno tulad ng US Treasury Department, ang Korte Suprema, at ang Securities and Exchange Commission ay sinisira ang mga institusyon at transaksyong nauugnay sa crypto na nagaganap. Ang isa sa pinakamalalaking sitwasyon ay ang mga singil ng SEC sa Ripple tungkol sa pagbebenta nito ng native token XRP.

Bagama't ang mga regulasyon ay maaaring kumilos bilang isang paraan upang matiyak na walang maling gawain, may malaking pagkakataon na maaari itong kumilos bilang isang hadlang para sa mga makabagong proyekto ng crypto sa industriya.

Konklusyon: Ano ang Susunod para sa Bittrex at Crypto Exchanges?

Maaaring ang Bittrex ay isa sa pinakamalaking multa ng gobyerno kailanman na kailangang harapin ng isang crypto exchange, ngunit tila hindi ito ang huli.

Sa mga nagdaang araw, habang ang mga crypto market ay umuusad na sa taglamig, ang paghihigpit ng balangkas ng regulasyon ay magpapahirap lamang sa kanila. Gayunpaman, tinitiyak nito na may kaunting mga malpractice at maximum na transparency. Lalo na pagdating sa mga transaksyong nagaganap sa loob ng crypto ecosystem.

Ang US Treasury Department kasama ang iba pang mga regulatory body gaya ng Securities and Exchange Commission ay sinira ang mga crypto institution sa buong bansa. Noong nakaraang buwan, pinagbawalan ng US Treasury Department ang mga mamamayan sa paggamit ng Tornado Cash, isang app na ginawang anonymous ang mga transaksyon sa Ethereum.

Inaasahan na ang Departamento ng Treasury ng US ay magtatapos ng isang "illicit finance risk assessment" sa mga token ng Defi at NFT sa 2023.

Malaki ang posibilidad, na sa malapit na hinaharap, habang tumataas ang mga epekto at epekto ng mga cryptocurrencies, maaaring naisin ng mga regulatory body at ahensya ng gobyerno na tingnang mabuti kung paano gumagana ang mga bagay na ito at kung mayroong anumang maling gawaing nagaganap. Bagaman, hindi pa nakikita kung ano ang magiging reaksyon ng mga mahilig sa crypto at ng pangkalahatang merkado sa pagbabagong ito, naniniwala ang ilang eksperto na maaaring makatulong ito sa pag-regulate ng mga cryptocurrencies, ang iba ay nararamdaman na maaaring makaapekto ito sa tunay na esensya ng crypto.

Magbasa Pa

• Maagang Yugto Presale Live Ngayon
• Doxxed Professional Team
• Use Cases in Industry – Offset Carbon Footprint